- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (стаття
1 Закону України
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", стаття
349 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000
N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 24.06.2008 N 8/4/5-5497, від 29.07.2008 N 8/4/5-6271, від 27.08.2008 N 8/4/5-7240, від 27.08.2008 N 8/4/5-7241, Управління СБУ в Полтавській області від 15.10.2008 N 66/14/22-5902п, Управління СБУ в Миколаївській області від 13.10.2008 N 64/11377-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті
37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000
N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Миколаївській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) та відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 683
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис.од. |
Валюта |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Тип порушення |
Підстава |
1 |
"CAP EST SARL" |
ФРАНЦІЯ, 1 RUE CHANTEREINE 78250 HARICOURT- FRANCE. BANQUE: CIC-NK ST GERMAIN EN HAYE, CODE BANQUE 30066, CODE GUICH 10940 |
6,9 |
Євро |
ТОВ "АВТО- МОСТ" |
ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА |
М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. МЕТРОСТРОЇВСЬКА БУД. 5, КВ. 804 |
0033669861 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали СБУ вих. N 8/4/5-6271 від 29.07.2008 р., вх. N 07/49199-08 від 01.08.2008 р. та вих. N 8/4/5-7241 від 27.08.2008 р., вх. N 07/56610-08 від 05.09.2008 р. |
2 |
ТОО "ПРОИЗВОД- СТВЕННО- ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "АВТОМОБИЛИСТ" |
КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ., КАРАБАЛЫКСКИЙ Р-Н, П. КАРАБАЛЫК, УЛ. ПРИШОССЕЙНАЯ, 18. ОКПО 38851835. Р/Р 000070126 В АО БАНК ТУРАН АЛЕМ". МФО 192701305, РНН 39070004173. ДИРЕКТОР - КОЧУРОВ Н.И. |
30,5 |
Долар США |
ПП БРИЛЬОВА С.М. |
ПОЛТАВСЬКА |
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р-Н, С. МАКСИМІВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4. Р/Р 26000043830300 В АКІБ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351005 |
2474717067 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 66/14/22-5902п від 15.10.2008 р., вх. N 08/66227-08 від 20.10.2008 р. |
3 |
"PEKS" S.J." |
ПОЛЬЩА, KOSZAIEC 18, 96514 RYBNO |
0 |
|
ТОВ "ЄВРО- ІНСАЙД" |
ОДЕСЬКА |
М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2-А. ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ С.Ю. |
0035321577 |
Ст. 349Митного кодексу України |
Матеріали СБУ вих. N 8/4/5-5497 від 24.06.2008 р., вх. N 07/39964-08 від 27.06.2008 р. та вих. N 8/4/5-7240 від 27.08.2008 р., вх. N 07/56609-08 від 05.09.2008 р. |
4 |
"KERPOT TRADE LLP" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NEWSHALLSTR, CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA. SWIFT CODE: RIBRL V22 BENEFICIARY ACC LV72RIBR00015070N0000 |
108 |
Долар США |
ДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 61 КОМУНАРА" |
МИКОЛАЇВСЬКА |
М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 38 |
0014313240 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/11377-ДСК від 13.10.2008 р., вх. N 08/1329-ДСК від 16.10.2008 р. |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Перейти до повного тексту