15.10.2014 № 1225 |
Виконувач обов'язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
В. Пятницький |
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | ТОВ "ЄВРАЗІЯ ГРУП ПЛЮС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14, КОРП. Б, ОФ. 415 | 37836592 | 13,9 | ДОЛ. США | "TANJU OZER 19487652282" | ТУРЕЧЧИНА, MITHATPASA MAH.GAZI PASA CAD.ERTOK AFT.A BLOK D 4 MERKEZ/EDIRNE-TR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 02.07.2012 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 662 від 06.06.2014 |
2 | ПП "ПАСАЖ-Б" | ВІННИЦЬКА | 21032, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 24-В | 36310092 | "UNMAK ISITMA SISTEMLERI MAK. SAN. VE TIC. A.S" | ТУРЕЧЧИНА, SANAYI MAH. 104 CAD. № 111, ISPARTA; КОНТРАКТ № УКР2013-1804 ВІД 18.04.2013 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 662 від 06.06.2014 |
||
3 | ТОВ "БЕКОН-ІНВЕСТ-АГРО" | ДОНЕЦЬКА | 87130, ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. МІЧУРІНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 62; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 3 АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - МАЗІЛІН О. І. | 32715749 | 2612,85 | ДОЛ. США | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, БОЛНИНСЬКИЙ Р-Н, С. АКАУРТА, ІДЕНТ. № 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 Р/Р 36180020004141, GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 30.04.2013 № 30/04-2013-1, ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 662 від 06.06.2014 |
4 | ТОВ "ГРАНД К" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ФАКТ. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА, 1, ОФ. 11, ЮР. 61037, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, КОРП. БЗ | 38752791 | 60 | ДОЛ. США | "GEOTRANSALIA NSI" LTD" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВІД 20.08.2013 № 20.08.2013 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 662 від 06.06.2014 |
5 | ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201; PJSC CB "PRIVATBANK"; ДИРЕКТОР - ЗАВОДНІК В. О. | 36053277 | 10,54 | ДОЛ. США | "MARIEN VENTURES LTD" | СЕЙШЕЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032; JSC RIETUMU BANK, ACC. LV02RTMB0000621806325, SWIFT; RTMBL V2X, IBAN LV02RTMB0000621806325, КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 151 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 662 від 06.06.2014 |
6 | ТОВ "МЕРЕЛІН ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГАЙЦАНА, 6, ЮР. АДР. 69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40-РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45, ЛІТ. Б; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К. В. | 38748717 | 5306,99 | ЄВРО |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 662 від 06.06.2014 |
||
39264,7 | ДОЛ. США |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |