1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2014 № 662
( Дію Наказу зупинено згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1225 від 15.10.2014 )
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату



Р. Качур
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 662
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ПП "ПАСАЖ-Б" ВІННИЦЬКА 21032, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 24-В 0036310092 0,00 0 "UNMAK ISITMA SISTEMLERI MAK. SAN VE TIC. A.S." ТУРЕЧЧИНА, SANAYI MAH 104. CAD. № 111, ISPARTA; КОНТРАКТ № УКР2013-1804 ВІД 18.04.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
2 ТОВ "ЄВРАЗІЯ ГРУП ПЛЮС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14, КОРП. Б, ОФ. 415 0037836592 13,90 Долар США "TANJU OZER 19487652282" ТУРЕЧЧИНА, MITHATPASA MAH. GAZI PASA CAD.ERTOK APT.A BLOK D 4 MERKEZ/EDIRNE-TR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 02.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
3 ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49038, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201; PJSC CB "PRIVATBANK"; ДИРЕКТОР - ЗАВОДНІК В. О. 0036053277 10,54 Долар США "MARIEN VENTURES LTD" СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032; JSC RIETUMU BANK, ACC. LV02RTMB0000621806325, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN: LV02RTMB0000621806325; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 151 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
4 ТОВ "ГРАНД К" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФАКТ. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА, 1, ОФ. 11; ЮР. 61037, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, КОРП. Б3 0038752791 60,00 Долар США "GEOTRANSALIANSl" LTD" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВІД 20.08.2013 № 20.08.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
5 ТОВ "БЕКОН-
ІНВЕСТ-АГРО"
ДОНЕЦЬКА 87130, ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. МІЧУРІНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 62; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 3 АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - МАЗІЛІН О. І. 0032715749 2612,85 Долар США ООО "АБД ГРУЗИЯ" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, БОЛНИНСЬКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, ІДЕНТ № 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 Р/Р 36180020004141, ОКПО 203833678; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 30.04.2013 № 30/04-2013-1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
6 ТОВ "МЕРЕЛІН ГРУП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГАЙЦАНА, 6; ЮР. АДР. 69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45, ЛІТ. Б; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К. В. 0038748717 5306,99 Євро Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
39264,70 Долар США

................
Перейти до повного тексту