06.06.2014 № 662 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату |
Р. Качур |
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ПП "ПАСАЖ-Б" | ВІННИЦЬКА | 21032, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 24-В | 0036310092 | 0,00 | 0 | "UNMAK ISITMA SISTEMLERI MAK. SAN VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SANAYI MAH 104. CAD. № 111, ISPARTA; КОНТРАКТ № УКР2013-1804 ВІД 18.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
2 | ТОВ "ЄВРАЗІЯ ГРУП ПЛЮС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14, КОРП. Б, ОФ. 415 | 0037836592 | 13,90 | Долар США | "TANJU OZER 19487652282" | ТУРЕЧЧИНА, MITHATPASA MAH. GAZI PASA CAD.ERTOK APT.A BLOK D 4 MERKEZ/EDIRNE-TR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 02.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
3 | ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201; PJSC CB "PRIVATBANK"; ДИРЕКТОР - ЗАВОДНІК В. О. | 0036053277 | 10,54 | Долар США | "MARIEN VENTURES LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032; JSC RIETUMU BANK, ACC. LV02RTMB0000621806325, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN: LV02RTMB0000621806325; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
4 | ТОВ "ГРАНД К" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ФАКТ. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА, 1, ОФ. 11; ЮР. 61037, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, КОРП. Б3 | 0038752791 | 60,00 | Долар США | "GEOTRANSALIANSl" LTD" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВІД 20.08.2013 № 20.08.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
5 |
ТОВ "БЕКОН- ІНВЕСТ-АГРО" |
ДОНЕЦЬКА | 87130, ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. МІЧУРІНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 62; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 3 АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - МАЗІЛІН О. І. | 0032715749 | 2612,85 | Долар США | ООО "АБД ГРУЗИЯ" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, БОЛНИНСЬКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, ІДЕНТ № 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 Р/Р 36180020004141, ОКПО 203833678; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 30.04.2013 № 30/04-2013-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
6 | ТОВ "МЕРЕЛІН ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГАЙЦАНА, 6; ЮР. АДР. 69035, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45, ЛІТ. Б; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К. В. | 0038748717 | 5306,99 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | ||
39264,70 | Долар США |