1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2014 № 664
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Щодо зупинення дії Наказу див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1226 від 15.10.2014 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1269 від 28.10.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату


Р. Качур
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 664
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "ABD GEORGIA LLC" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, БОЛНИНСЬКИЙ Р-Н, С. АКАУРТА, ІДЕНТ. № 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 Р/Р 36180020004141, GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 30.04.2013 № 30/04-2013-1, ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 58,98 Євро ТОВ "КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" ДОНЕЦЬКА 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076, ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. 0033620915 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
69,00 Долар США ТОВ "КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" ДОНЕЦЬКА 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076, ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. 0033620915 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2612,85 Долар США ТОВ "БЕКОН-ІНВЕСТ-АГРО" ДОНЕЦЬКА 87130, ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. МІЧУРІНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 62; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 3 АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627, ДИРЕКТОР - МАЗІЛІН О. І. 0032715749 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
2 "GEOTRANSALIANSI" LTD" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВІД 20.08.2013 № 20.08.2013 60,00 Долар США ТОВ "ГРАНД К" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФАКТ. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА, 1, ОФ. 11; ЮР. 61037, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, КОРП. БЗ 0038752791 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "JAC "GEORGIAN BEER COMPANY" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1269 від 28.10.2014
)
3 "JAC "GEORGIAN BEER COMPANY" ГРУЗІЯ, МЕХЕТСЬКИЙ Р-Н, С. САГУРАМО; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2013 № UKR-01-13 1.11 Долар США ТОВ "СЕСИЛИ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67; В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 0037532644 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
4 "MARIEN VENTURES LTD" СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032; JSC RIETUMU BANK, ACC LV02RTMB0000621806325, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN LV02RTMB0000621806325; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 151 10,54 Долар США ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49038, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201, PJSC CB "PRIVATBANK"; ДИРЕКТОР - ЗАВОДНІК В. О. 0036053277 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
5 ООО "ABD GEORGIA" ГРУЗІЯ, УЛ. КИПШИДЗЕ, 20А-14, Г. ТБИЛИСИ, ВАКЕ-САБУРТАЛИНСКИЙ РАЙОН; JSC "PRTVAT BANK" CAVOGE22, ACC. GE12TPO036080020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е.; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 13/22 778,30 Долар США ТОВ "УКРАГРОЗАКУПІВЛЯ" ДОНЕЦЬКА 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЄВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, КОМ. ДИРЕКТОР - БЕЗСОНОВА Т. С. 0033110033 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
6 ООО "GEORGIAN SEA-XXI" ГРУЗІЯ, БАТУМІ, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ, 61, КВ. 1; КОНТРАКТИ ВІД 20.12.2012 № 12, ВІД 15.02.2013 № 13, ВІД 22.03.2013 № 14 187,96 Долар США ТОВ "СЕСИЛИ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67; В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 0037532644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
7 ООО "ЛЕБРОН" ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ, 57, КВ. 1; КОНТРАКТ ВІД 12.11.2012 № 11 4,12 Долар США ТОВ "СЕСИЛИ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67, В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 0037532644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

................
Перейти до повного тексту