15.10.2014 № 1226 |
Виконувач обов'язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
В. Пятницький |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | ООО "GEORGIAN SEA-XXI" | ГРУЗІЯ, БАТУМІ, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ, 61, КВ, 1; КОНТРАКТИ ВІД 20.12.2012 № 12, ВІД 15.02.2013 № 13, ВІД 22.03.2013 № 14 | 187,96 | ДОЛ. США | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67 | 37532644 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
2 | ООО "ЛЕБРОН" | ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ, 57, КВ. 1, КОНТРАКТ ВІД 12.11.2012 № 11 | 4,12 | ДОЛ. США | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67 | 37532644 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
3 | ООО "ABD GEORGIA" | ГРУЗІЯ, УЛ. КИПШИДЗЕ, 20А-14, Г. ТБИЛИСИ, ВАКЕ-САБУРТАЛИНСКИЙ РАЙОН; JSC "PRIVAT BANK" CAVOGE22, ACC. GE12TP0036080020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА. Е.; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 13/22 | 778,3 | ДОЛ. США | ТОВ "УКРАГРОЗАКУПІВЛЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЄВА, 12 | 33110033 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
4 | "MARIEN VENTURES LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032, JSC RIETUMU BANK, ACC. LV02RTMB0000621806325, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN: LV02RTMB0000621806325; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 151 | 10,54 | ДОЛ. США | ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201 | 36053277 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
5 | "GEOTRANSALIA NSI" LTD" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВІД 20.08.2013 № 20.08.13 | 60 | ДОЛ. США | ТОВ "ГРАНД К" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ФАКТ. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА, 1, ОФ. 11; ЮР. 61037, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВ. | 38752791 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
6 | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, БОЛНИНСЬКИЙ Р-Н. С. АКАУРТА, ІДЕНТ. № 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 р/р 36180020004141, GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В., КОНТРАКТИ ВІД 30.04.2013 № 30/04-2013-1, ВІД 08.07.2013 № 07/131 ВІД 17.05.2013 № 17/05 | 69 | ДОЛ. США | ТОВ "КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076 | 33620915 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
2612,85 | ДОЛ. США | ТОВ "БЕКОН-ІНВЕСТ-АГРО" | ДОНЕЦЬКА | 87130, ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. МІЧУРІНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 62 | 32715749 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
|||
58,98 | ЄВРО | ТОВ "КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076 | 33620915 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
|||
7 | "JAC "GEORGIAN BEER COMPANY'" | ГРУЗІЯ, МЕХЕТСЬКИЙ Р-Н, С. САГУРАМО; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2013 № UKR-01-13 | 1,11 | ДОЛ. США | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67 | 37532644 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 664 від 06.06.2014 |
8 | "TURKISTOH METAN GAS" | УЗБЕКИСТАН, ANDUAN C., RASHIDOW STR. 24; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 11-2/04-2013 ВЭД | 52 | ДОЛ. США | ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 147; ФАКТ. АДР.: 40035, М. СУМИ, ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКО, 10 | 23638107 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 659 від 06.06.2014 |
9 | "OIL & GAS MACHINERY LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, PO BOX 1834 YATE RRISTOL BS37 5WB; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 01/02-2013 | 56,04 | ДОЛ. США | ТОВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 147; ФАКТ. АДР.: 40035, М. СУМИ, ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКО, 10 | 23638107 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 659 від 06.06.2014 |
10 | "QIZILTERA METANGAZ TRANS" | УЗБЕКИСТАН, NAVOI REGION, KIZILTERA DISTRICT, BUSTON; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2013 № 22-2/02-2013 ВЭД | 27,15 | ДОЛ. США | ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 147; ФАКТ. АДР.: 40035, М. СУМИ, ВУЛ. Д КОРОТЧЕНКО, 10 | 23638107 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
№ 659 від 06.06.2014 |
11 | "KURTLAR LOJ.HIZ.PLS.AMB. GIDA TAR.URN.ORMAN. VE ITH.IHR. SAN VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, KULAK MAH INONU BULVARI NO: 104/A HUZURKENT-TARSUS-MERSIN | ПП "ФРУТЛАЙН ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 71 | 33216645 |
ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" |
№ 653 від 06.06.2014 |
||
ст. 35 Закону України "Про карантин рослин" |