08.01.2014 № 10 |
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "BALUCH INT. TRANSPORT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREE ZONE JULIA; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 5 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 | ||
2 | "INDIVIDUAL BUSINESSMAN RAMIN ZOIDZE" | ГРУЗІЯ, VILLAGE AKHALSHENI, KHELVACHAURI REGION, AJARA, КОД 61006006153; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 2 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 | ||
3 | "J.L.H TRADING" | ЛІВАН, RAS EL MATEN, LEBANON; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 3 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 | ||
4 | ОСО "СУРМАНИДЗЕ И КОМПАНИЯ" | ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ, КОД 248384877; КОНТРАКТ ВІД 07.05.2013 № 4 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 | ||
5 | ПП "РАУЛІ ТАВАДЗЕ" | ГРУЗІЯ, М. КУТАЇСІ, БЄЛІНСЬКОГО 10-Й ПЕР., 3, КОД 60003006905; Р/Р GE66CN0000036101344057 B JSC BANK CONSTANTA, SWIFT: CNSBGE22; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2013 № 1 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 |