06.06.2014 № 660 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату |
Р. Качур |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | "BALUCH INT. TRANSPORT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREE ZONE JULIA; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 5 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 10 від 08.01.2014 | ||
2 | "INDIVIDUAL BUSINESSMAN RAMIN ZOIDZE" | ГРУЗІЯ, VILLAGE AKHALSHENI, KHELVACHAURI REGION, AJARA, КОД 61006006153; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 2 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 10 від 08.01.2014 | ||
3 | "J.L.H. TRADING" | ЛІВАН, RAS EL MATEN, LEBANON; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 3 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 10 від 08.01.2014 | ||
4 | ОСО "СУРМАНИДЗЕ И КОМПАНИЯ" | ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ, КОД 248384877; КОНТРАКТ ВІД 07.05.2013 № 4 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 10 від 08.01.2014 | ||
5 | ПП "РАУЛІ ТАВАДЗЕ" | ГРУЗІЯ, М КУТАЇСІ, БЄЛІНСЬКОГО 10-Й ПЕР. 3, КОД 60003006905, Р/Р GE66CN0000036101344057 B JSC BANK CONSTANTA, SWIFT: CNSBGE22; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2013 № 1 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037467105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | № 10 від 08.01.2014 |