| 23.01.2013 № 81 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "AKZO NOBEL COATINGS ZRT" | УГОРЩИНА, 1034 BUDAPEST VACIUT. 45/7 EMELET MAGYARORSZAG CG SZAM 01-10-047013, BANK KHB BUDAPEST, SWIFT: OKHBHUHB, BANK SZAM HU24 1020 1006 60077532 00000000, ДИРЕКТОР - КІШ ОЛЕКСАНДР ТА СЮЧ ГЕРГЕЛ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.08.2011 | 2225,00 | Угорський форінт | ТОВ "РЕКС ТРЕЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ПЛ. ГЕРОЇВ, 6, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" МФО 300528, ДИРЕКТОР - КОБЕЛЛ ЙОЖЕФ | 0037605327 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ASTERCO LIMITED (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82, WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, SOUTH GLAMORGAN, CF 143LX; REG №7443522 VON 18.11.2010; БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - САВА ПАНАГІОТІС; КОНТРАКТИ № 060711 ВІД 06.07.2011, № 01 ВІД 10.02.2012 | 1,20 | Євро | ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД" | ЛЬВІВСЬКА | 81070, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 55; Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0036849836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,61 | Євро | ТОВ "ІНТЕРВООД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, ЮР. АДР.: М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНИЦЬКА, 152, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М. Ю | 0037493627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 3 | "DEMA BAARN B. V" | НІДЕРЛАНДИ, HILVERSUMSESTRAATWEG 1-B, 3744 KB BAARN, BTW NO-8174.79.760 B01, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ Д. С.; ДОГОВІР № 001 ВІД 11.04.2011 | 2,50 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "DIAMONT TOBACCO SERVICE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON, W1J 7JY; BANK: JSC AIZKRAUKLES BANK, ACC.: LV 59AIZK0001140100924, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ № 10 ВІД 21.06.2010 | 54,70 | Долар США | ТОВ "ФЕОДОСІЙСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД" | АР КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 3; Р/Р У "ІМЕКСБАНК" М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ФЕРШТЕР Р. Б. | 0034636910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "FIRMA IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT" | НІДЕРЛАНДИ, 2451 XZ LEIMUIDEN ACACIALAAN, 40; БАНК. РЕКВ.: FORTISBANK LEIMUIDEN NR.977849597-BTW, NL8185.41.325.B01, BIC FTSBNL2R, IBAN NE43FTSB 0977849597, РАБО БАНК ЛАЙМАУДЕН NR 1451.98.405 - BTW - NR.NL8185.41.325.B01; ДИРЕКТОР - О. Н. АНДРЕЕВА (ДЕККЕР У. К.); КОНТРАКТИ № 11-2011 ВІД 11.01.2011 I ВІД 01.06.2012 № 01/06 | 1,43 | Євро |
ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ГОЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВУД-ПРОДУКТ" |
РІВНЕНСЬКА | 34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕСІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЕВИЧ М. Ф. | 0036492423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "I.SIATOPOULOS LTD." | ГРЕЦІЯ, 2, C.NEZER.STREET, 16674, GLIFADA, ATHENS; NATIONAL BANK OF GREECE, SWIFT ETHNGRAA, ACC. 12130004430, IBAN: GR26011012120000; ДИРЕКТОР: АННА ЛАМЕРА; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2010 № 135 | 27,85 | Долар США | ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. КИЇВ, МФО 320917; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЕВЕНСТАМ В. В. | 0032294926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 618 від 10.06.2013 ) |
|||||||||
| 7 | INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L." | ІСПАНІЯ, C/CARACAS 35 (08030). BARCELONA; B/P 2038-1927-88-6000098205 В "CAJA MADRID", ДИРЕКТОР CARLOS AGUT; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2011 № 11/112011 | 4,17 | Євро | ТОВ "БЮНІКС ЛАБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, ОФ. 315; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВЕЦЬ С. О. | 0036301858 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "MASCHINENFABRIK LIEZEN UND GIESSEREI GMBH" | АВСТРІЯ, A-8940, LIEZEN, WERKSTRASSE, 5; RAIFFEISEN LANDESBANK LINZ/AUSTRIA, PAX. 84.400, КОД БАНКА: 34000, SWIFT: RZOOAT2L, IBAN: AT79 34000000 00084400; ДИРЕКТОР - Х. ОБЕРХУБЕР; КОНТРАКТ ВІД № 7413 1810 ВІД 19.12.2006 | 1202,00 | Євро | ВАТ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 68; Р/Р У ПАБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 328209; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОНДАРЕНКО О. Є. | 0000292346 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "MERCANTURA" DOO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), UL. PEKA PAVLOVCA 7/43, 81400 NIKSIC; BGZ SA, ODDZ. PLOCK POLAND, ACC. 82 20300045 31100000 00093060 EURO, 64 20300045 31100000 00093050 USD, SWIFT: GOPZPLPW; ДИРЕКТОР - PREDRAG BULAJIC; КОНТРАКТ № 01/2011 ВІД 27.10.2011 | 4,55 | Євро | ФОП БОБКО ПЕТРО ВІТАЛІЙОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. В'ЯЗОВА, ФАКТ. АДР.: 79039, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЮНАКІВА, 9-Б; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ | 3009622393 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "NORDIC SALES & TRAIDING APS." | ДАНІЯ, EGESKOVVEJ 6C, 3490 KVISTGAARD TEL: +45 49 20 14 56; КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010 | 0,85 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВІВСЬКА | 79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т. Б. | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "NORDIC SALES TEAM APS." | ДАНІЯ, HEJRESKOVVEJ 11C, 3490 KVISTGAARD, WAT NO DK31170583, TEL: 0177-5228023, IBAN: DK4090566500033655, TELEFON: +45 4920 1450, TELEFAX. +45 4920 1456, КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010 | 6,35 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВІВСЬКА | 79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21, Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т. Б. | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "S.A. "GHERMES-AGROSERVICE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИЛОР, 6; BANEA DE ECONOMIL BRANCH NO. 1 CHISINAU MOLDOVA, A/C 1002600031261, SWIFT: BECOMD2X, ДОГОВІР № 22.10-2010 ВІД 22.10.2010 | 2,40 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "SIA "MEDHOUSE BALTIC" | ЛАТВІЯ, REPUBLIKAS IELA 32-9, LIEPAJA, LV-3401, MAZA NOMETNU STR. 47, RIGA, LV-1002; NORDEA BANK FINLANF PLC LATVIA BRANCH ACC. LV26NDEA0000082928391; ДИРЕКТОР УЛДІС ЕГЛІТІС; КОНТРАКТ № 1/ММТ-МВ ВІД 01.12.2010 | 85,25 | Долар США | ПП "ММТ-ГРУП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90/Д, КВ. 43; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР БОГОЛЮБОВ В. О. | 0036368315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "SITOMECA SOBERMECA" | БЕЛЬГІЯ, RUE A. VANDENPEEREBOOM 58, 1080 BRUSSELS; ACC. IBAN: BE28191051231120-BIC: CREGBEBB (CBC BANQUE), ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕРИК ЛЕ БРИ (LE BRIS BRIK); КОНТРАКТ ВІД 25.05.2011 № 162/1 | 43,40 | Євро | ТОВ "ТЕХПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 87333, АМВРОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОАМВРОСІЇВСЬКЕ, ВУЛ. 12 ГРУДНЯ, 16; Р/Р У ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", ДИРЕКТОР - КАРПІНСЬКИЙ О. М. | 0031623469 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SRL "BAVASCO-C" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R-NUL STEPAN-VODA, CAPLAN, IDNO - 1003608005812; BC "MOLDOVA-AGROINBANK", Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - БАКАЛ ВАСИЛЕ Я., ДОГОВІР № 01.02.2011 ВІД 01.02.2011 | 2,50 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "SRL "DEMARC-PRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МУН. БЕЛЬЦ, УЛ. ЧАПУРИНА, 16; ДОГОВІР № 10.09-2010 ВІД 10.09.2010 | 2,60 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "SRL "FEGARE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R SOROCA, S. ZASTINCA. БАНК. РЕКВ.: BC "ENERGBANK SA", P/C 2224583421, P/C 2224583421 (USD, ЄВРО), BANK ISCB ENERGBANK CHISINAU MOLDOVA SWIFT-ENERMD 22; ДОГОВОРИ № 14/06/2010 ВІД 14.06.2010, № 01/07/2010 ВІД 01.07.2010, № 02.08.2011 ВІД 02.08.2011 | 18,60 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56, В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "TRANSOCEAN TOURS TOURISTIK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, STAVENDAMM 22, 28 195 BREMEN; BREMER LANDESBANK: (BLZ 290 500 00) KTO. - № R. 100 3625 005, BANKHAUS NEELMEYER AG, BREMEN: (BLZ 290 200 00) КТО. - NR. 6190; ДИРЕКТОР ПЕТЕР ВЕНЕРТА; КОНТРАКТ №292 СПФ | 226,80 | Євро | ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28; Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ІЗМАЇЛІ, МФО 328629. ДИРЕКТОР - РОЗВОЗЧИК Ю. Ф. | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "TYCON BUSINESS LIMITED COMPANY" | КІПР, MITSI 1 BUILDING, 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 4, PLATEIA ELEFTHERIAS, P.C.1060, НІКОСІЯ; AS SAMPO PANK, P/C 333459760008 IBAN EE723300333459760008, ДИРЕКТОР - ВИШНЕВСЬКА Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2011 № 1/204 | 203,00 | Долар США | ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ЛЕВИЦЬКИЙ Р. Г. | 0000149593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "UAB "NEDLIT INTERNATIONAL" | ЛИТВА, PATASINES K. MARIJMAPOLES M.SAV. LT-69104 MARIJMAPOLE; КОНТРАКТ № 03/08/10LIN ВІД 03.08.2010 | 5,10 | Євро | ТОВ "ЛАЙТІКС ІНТЕРНЕЙШНЛ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ЗЕЛЕНКО, 12, КВ. 14. Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", М. ХАРКІВ, МФО 350385 | 0036898019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "VENPROD KPT" | УГОРЩИНА, 1149, U. RONA 118, BUDAPEST, MKB BANK, BUDAPEST, NR 11750974-2-42, 193000021047850048820014, ДИРЕКТОР - КОЛЕСАР ФАРЕНСЕ; КОНТРАКТ ВІД 09.06.2009 № 1/01 | 20,07 | Євро | ПП "АМАТІ" | ЛЬВІВСЬКА | 80560, М. БУСЬК, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 17; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718; ДИРЕКТОР - ДОМОРАД В. Ф. | 0034107414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "WHITS AND BOTANICALS (PTY) LTD. T/A "MAMA AFRICA" | ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 8, TIME BUSINESS PARK, 39 BLAAUWBERG ROAD, BLOUBERGRANDT, 7441 CAPE TOWN; NEDBANK LIMITED, JOHANNESBURG, BRANCH CODE 120710, ACC. 1207019453, SWIFT: NEDSZAJJ, ДОВІРЕНА ОСОБА GALINA YILA; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 № 02-12/2011 | 3,13 | Долар США | ТОВ "ВЕНЕЯ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО І. М. | 0021661214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "ДЕМЕТРА БГ" ООД" | БОЛГАРІЯ, 1505, М. СОФІЯ, ВУЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ, 39 ВХ. 1, KB. 1; Р/Р ПИРЕОС БАНК, IBAN BG92 PIRB 91705603845682, EURO - BG73 PIRB 91701603922499, PIRB BG SF; ДИРЕКТОР ДОБРОМИР Е. К.; КОНТРАКТ № 01 ДМ UA/DM BG ВІД 01.11.2011 | 8,34 | Євро | "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | АР КРИМ | 96500, М. САКИ, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 86-Ж; Р/Р В КРИМСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. СІМФЕРОПОЛЯ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - СЕМЕНОВ Д. Д. | 0025152969 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "OOO T.S. QUINS PROPERTIES LIMITED" | КІПР, CHARALAMBOU MOUSKOU 2, LATSIA NICOSIA; ACC. 3400181391501, HELLENIC BANK, ДИРЕКТОР - СЕРГИУ СЕРГИОС, КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 Б/Н | 2,28 | Євро | ПП "ТІКО-ПЛЮС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ПРОВ. СТАРОБІЛОУСЬКИЙ, 4/А; В/Р В ПАО "УНІВЕРСАЛ БАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 322001; ДИРЕКТОР - ТУШ О. М. | 0035306242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | OO "NORDIC STYLE" | ЕСТОНІЯ, NARVA MNT 38, TALLINN 10152, AS SEB BANK, TALLINN, SWIFT/BIC: EEUHEE2X, EE 781010220191515229; КОНТРАКТ № 20/12 ВІД 20.12.2011 | 4,65 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А; ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ; ДИРЕКТОР - БАЇК З. О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | SC "DOCO INTERNATIONAL" SRL" | РУМУНІЯ, М. БОТОШАНИ БУЛЕВАРД МИХАЙ ЕМИНЕСКУ 9; ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ; GARANTI BANK SA, В/Р RO81UGBI0000222003911 (EUR), RO78UGBI0000222003912 (USD); КОНТРАКТ № 10-01-12 ВІД 10.01.2012 | 10,30 | Євро | ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 76; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОБЕРЕЖНИК П. В. | 0036063924 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | АБДУЛАЄВ БАШИР ШАРИФ ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118В; БАНК. РЕКВ.: РОЯЛ БАНК АСЦ VIP ФИЛИАЛ, Г. БАКУ, КОД 501134, SWIFT: ROBKAZ22, Р/С 3822-011-32-000062 (USD); КОНТРАКТ № 27/11/2011 ВІД 27.11.2011 | 356,30 | Долар США | ТОВ "ЕКСПО-НАТС" | КИЇВСЬКА | 8322, С. ПРОЛІСКИ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9; Р/Р У ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДВОРНИЧЕНКО О. А. | 0037905194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до АО "КАРАХАСАНЬВИН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) |
|||||||||
| 28 | АО "КАРАХАСАНЬВИН" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25, ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР ПАНЮШ С. І.; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12-12/11 | 13,00 | Долар США | ПАТ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "РАДІКАЛ БАНК", МФО 319111; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛУЗАН ВІТАЛІЙ | 0031826636 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ГП "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МОЛДОВЫ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2012, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВЛАЙКУ ПЫРКЭЛАБ, 48; CONT. 2224722024454 IS "CALEA FERATA DIN MOLDOVA", BANK JSCB "BANKA SOCIALA"; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СТРУНА В. Г.; УГОДА Б/Н ВІД 28.11.2011 | 4277,90 | Російський рубль | ТОВ "АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 3-Г; Р/Р В ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК", ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 335946; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО А. В. | 0037892128 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 07.05.2013 ) |
|||||||||
| 30 | ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, Г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й, Д. 6, СТР. 1, КОМНАТА 13Д; Р/С 40702840600110083182 В ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯКОВ М. Л.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 242/11 | 2,98 | Долар США | ТОВ "ТЕРО" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ В. М. | 0032980586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 653 від 14.06.2013 ) |
|||||||||
| 31 | ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305022, Г. КУРСК, УЛ. АГРЕГАТНАЯ, 26. Р/С 40802810301300001031 В ОАО "КУРСПРОМБАНК" Г. КУРСК; БИК 043807708. ОГРН ИП 309463209200049, ИНН 463213618484, ОКПО 0160221056; КОНТРАКТ № 110311 ВІД 11.03.2011 | 125,90 | Російський рубль. | ТОВ "СУМИКАМВОЛЬ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147, Р/Р ВІДКРИТИЙ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕЙНЕКА О. І. | 0031397268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1406 від 06.11.2015 ) |
|||||||||
| 32 | ОАО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141070, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 73, УНН 07542603, ОКПО 07542603; "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ЗАО", SWIFT: INGB RUMM, Р/С 40702978200001001102; ДИРЕКТОР А. М. ПЕРЕКИН; КОНТРАКТ №Е00305/1701738 ВІД 21.07.2011 | 55,80 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТЕХНО-Т" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 16600, М. НІЖИН, НОСІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 19-А, ФАКТ. АДР.: М. НІЖИН, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р\Р В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО В. В. | 0030941828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "JELDORKOLODKA" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. ЧИЛАНЗАР 13-23-57, В/С 20208840004344192006 (ДОЛ. США); BANK: JSCB "INFINBANK" SERGELI BRANCH; SWIFT: INFBUZ2X; ИНН 205172918; ОКПО 19660377. ДИРЕКТОР - РАСУЛОВ А. Н.; КОНТРАКТ № УЗ/0709 ВІД 14.09.2011 | 24,10 | Долар США | ТОВ "ТД АКСІОМА" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 93, КВ. 59; В/Р ВІДКРИТИЙ В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО Т. Г. | 0037052761 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "АСРТЕКС" | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛАСТЬ, АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; Р/С 20208840104189402001 PROMSTROYBANK, BUKHARA CITY SWIFT: UJSIUZ22, MFO 00086, INN 204062484, OKONX 17116; ДИРЕКТОР - Ж. ЗОИРОВ; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2010 № 10/25-2010 | 5,00 | Долар США | ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А, Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - ГУСАК І. В. | 0035419850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "БЕЛРЕСУРСНАФТА" | БІЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11-А, КОМ. 31; Р/Р 3012113125020 В ЗАО "БАНК ВТБ" ДОП. ОФИС № 1 УНП БАНКА 101165625 МФО БАНКА 153001108; ДИРЕКТОР ИСКЕНДЕРОВИЙ Т. И.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 17/15 | 208,84 | Долар США | ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25-Г; Р/Р В ПАТ "ФОРТУНА-БАНК", МФО 300904; ДИРЕКТОР - ФІЛОНЧУК В. М. | 0037175309 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "СОРОКИН- ЭКСПОРТ-ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1033400867719, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПГТ ГОРОДИЩЕ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810801210000135 В ФИЛИАЛЕ ВОЛРУ ОАО "МИНБ", Г. ВОЛГОГРАДА, БИК 041806762, ДИРЕКТОР - СОРОКІН М. В., ДОГОВІР ВІД 09.09.2011 № 15 | 305,00 | Російський рубль | ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 13, КВ. 158; Р/Р 26004053600499 В КРАМАТОРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2539418317 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ООО "ТЕХНОТОРГ-ЛИПЕЦК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398007, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 1, КОРПУС В, ИНН 4825056837, КПП 482501001; Р/С 40702810100680000019 В ОАО "ОТП БАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525311; ДИРЕКТОР - ОРЕХОВ С. А. | 1133,00 | Російський рубль | ФОП ПАНЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. САДОВА, 32/1, Р/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983 | 2414010977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "УГЛЕТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347879, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ГУКОВО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ № 46, ПОМ. 11; Р/С 40702810452410062985 В РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМ ОТД. № 5190, БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР ЧЕБОТАРЬОВ Л. М.; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2011 № 19/09/201 | 526,40 | Російський рубль | ПАТ "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА" | ЛУГАНСЬКА | 94502, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 1; Р/Р У ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ ЗАТ "ПУМБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТАНУШКІНА Н. М. | 0032163608 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "ЦЕНТР НАУЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620910, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, Д. 2, ЛИТЕРА "Б"; ИНН/КПП: 6672335680/667201001, ОГРН 1116672006494, Р/С 40702810500000022146 В ОАО "ВУЗ-БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГА, БИК 046577781; ГЕНДИРЕКТОР - ШИТИК А. В.; КОНТРАКТ ВІД 19.12.2011 № 24/ЖД-2011 | 2479,70 | Російський рубль | ТОВ "ТРАНСЗАПЧАСТИНА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 9-А ЛІНІЯ, 4; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; ДИРЕКТОР - КРИВОНОСЕНКО О. В. | 0036562474 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ЧП ОЛОТ ФАРРУХ САХОВАТИ | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛ., АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; ACC. № 20208840604609142003 У "АГРОБАНК" БУХАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 00089, SWIFT: PAKHUZ22; ДИРЕКТОР - САМАНДАР ЖУМАЄВ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 10/28-2010 | 14,90 | Долар США | ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А; Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, ДИРЕКТОР - ГУСАК І. В. | 0035419850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |