Відповідно до абзаців другого - четвертого частини четвертої статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, що додається.

2. Унести до пункту 16 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, такі зміни:

в абзаці другому після слова "Положення" доповнити словами "абзацу першого";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі виявлення державним реєстратором, крім державного реєстратора, що є посадовою особою Міністерства юстиції України, фактів, що мають наслідком притягнення до відповідальності відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів Міністерство юстиції України шляхом направлення відповідного листа.".

3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Цей Порядок визначає процедуру притягнення юридичної особи, юридичної особи - резидента / фізичної особи - резидента, яка є засновником (учасником) юридичної особи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, встановлених абзацами другим - четвертим частини четвертої статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - порушення).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

письмове провадження - розгляд і вирішення справи про порушення (далі - справа) без повідомлення та/або виклику особи, щодо якої складено протокол про порушення (далі - протокол) на підставі матеріалів справи;

усне провадження - розгляд і вирішення справи за участю особи, щодо якої складено протокол, для забезпечення їй можливості надання усних пояснень.

3. Штраф за порушення може бути накладено протягом одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.

4. Розгляд справи не може бути розпочато, а розпочатий розгляд підлягає закриттю у разі:

1) відсутності події або складу порушення;

2) втрати чинності положенням закону, яким встановлено відповідальність за порушення;

3) закінчення строку, протягом якого може бути накладено штраф;

4) державної реєстрації припинення у результаті ліквідації юридичної особи, щодо якої складено протокол;

5) смерті фізичної особи, щодо якої складено протокол;

6) наявності за тим самим порушенням постанови про накладення штрафу або постанови про закриття справи щодо тієї самої особи.

5. У разі виявлення порушення, зокрема за результатом здійснення контролю відповідно до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1125); на підставі повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330; за результатом здійснення перевірки інформації, наданої юридичною особою, проведеної відповідно до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого відповідно до законодавства, складається протокол.

6. Протокол складають посадові особи Міністерства юстиції України відповідно до покладених на них повноважень.

7. У протоколі зазначаються:

1) дата і місце його складення;

2) посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол;

3) відомості про особу, щодо якої складено протокол:

для юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місцезнаходження, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи;

для фізичної особи: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання (перебування), реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

4) місце, час і обставини вчинення порушення;

5) посилання на положення нормативно-правового акта (із зазначенням відповідної статті, пункту, її частини або абзацу), які було порушено;

6) посилання на докази, якими підтверджується вчинення порушення особою, щодо якої складено протокол;

7) посилання на положення нормативно-правового акта, яким визначається відповідальність за порушення;

8) пропозиція про надання письмових пояснень особою, щодо якої складено протокол;

9) інші відомості, що сприяють всебічному та об’єктивному розгляду і вирішенню справи (за наявності).