Відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", статей 7, 55, 61 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації фінансового моніторингу в банках України Правління Національного банку України

1. Абзац другий пункту 6.7 глави 6 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702 (зі змінами), викласти в такій редакції: