Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Рішення № 20 від 06.09.2016 | Національне агентство з питань запобігання корупції

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

06.09.2016 № 20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 жовтня 2016 р.

за № 1366/29496

( Рішення втратило чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 451/21 від 23.07.2021 )

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства з питань запобігання корупції № 574/20 від 17.12.2020 № 448/21 від 23.07.2021 )

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (додається).

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 448/21 від 23.07.2021 )

3. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Адміністративному департаменту врахувати це рішення при роботі з інформаційно-телекомунікаційною системою "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С.

Голова

Н. Корчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного

агентства з питань

запобігання корупції

06.09.2016 № 20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 жовтня 2016 р.

за № 1366/29496

ПОРЯДОК

інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

валютний рахунок – будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті;

установа банку-нерезидента – юридична особа – нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання корупції" (далі – Закон), Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

................

Перейти до повного тексту