З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та удосконалення порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Міністерству внутрішніх справ України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,

Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок), затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2003 року за N 686/8007:

1. Пункти 3, 4, 5, 6 викласти в такій редакції:

"3. Матеріали, які направляються до МВС України, мають містити відомості щодо мотивованої підозри стосовно того, що фінансова операція (операції) здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною комісією Державного департаменту фінансового моніторингу з розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі правоохоронним органам (далі - експертна комісія).

До участі в засіданнях експертної комісії залучаються експерти Міністерства внутрішніх справ України, склад і повноваження яких затверджуються окремим наказом МВС України.