Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 8, 12, 18, 31 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та з метою подальшого поліпшення обслуговування фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) при здійсненні ними переказів власних коштів за межі України та одержанні в Україні переказів із-за кордону Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290, (додаються).

2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести зміст цієї постанови до територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. У розділі I:

1.1. Абзац четвертий підпункту "в" пункту 2 доповнити реченням такого змісту: "Не потребують перекладу на українську мову документи, що складені російською мовою".

1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах документів, які є підставою для здійснення переказу, робить відмітку про перерахування коштів за межі України (відмітка не робиться на документах, що засвідчують особу і підтверджують родинні стосунки). Копії цих документів із зазначеною відміткою зберігаються в документах дня банку, установи".

1.3. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Банк, установа зобов'язані виконати доручення фізичної особи з переказу іноземної валюти за межі України, що надійшло протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження доручення після операційного часу банк зобов'язаний виконати його не пізніше наступного робочого дня".

1.4. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

"6. Грошові кошти, переказані в Україну із-за кордону на користь фізичних осіб, можуть бути виплачені їм:

а) в іноземній валюті;

у разі відсутності в касі банку іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора іноземних валют Національного банку (далі - Класифікатор), в якій надійшов переказ, виплата коштів фізичній особі за її згодою здійснюється в іншій іноземній валюті цієї ж групи Класифікатора, а в разі відсутності іноземної валюти 2-ї групи Класифікатора - у гривнях;

б) у гривнях за бажанням фізичної особи та на підставі її заяви (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом банку, що діє на день здійснення операції)".

7. Виплата фізичним особам коштів за соціально значущими неторговельними платежами, що переказані державами - учасницями СНД відповідно до положень міжурядової "Угоди про порядок переказу грошових коштів громадянам за соціально значущими неторговельними платежами" (м. Москва, 09.09.94), здійснюється: