Відповідно до статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та з метою уточнення порядку заповнення форм обліку та надання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Внести такі зміни до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, Інструкції по їх заповненню та довідників кодів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"Дозволити суб'єктам первинного фінансового моніторингу, крім банків, на період до 1 січня 2004 року передавати до Державного департаменту фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях за встановленою формою поштою з повідомленням про вручення";

2) у формі N 1-ФМ "Повідомлення про призначення на посаду (звільнення з посади) відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов'язки":

у полі 5 "Тип суб'єкта" та коментарі щодо його заповнення слова "фізична особа" та "суб'єкт спільної діяльності" замінити словами "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";

3) у формі N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів":

у тексті форми та коментарі щодо її заповнення слова "МФО банку" замінити словами "МФО банку-резидента";

у коментарі щодо заповнення поля 009 "Код валюти або банківського металу" слова "довідника кодів" замінити словами "Класифікатора іноземних" та доповнити словами "або вказується код гривні - 980";

у коментарі щодо заповнення поля 035 "Номер свідоцтва про державну реєстрацію" текст викласти в редакції: "вказується номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або номер запису в журналі реєстрації";

4) у абзаці 6 Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, слово та цифру "цифра "0" замінити словом та символом "символ "-";