З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання

Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання, затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Генеральної прокуратури України від 20.08.2003 N 98/40 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2003 за N 759/8080 (далі - Порядок):

1. Доповнити Порядок після пункту 1 пунктом 2, виклавши його в такій редакції:

"2. Узагальнені матеріали - розширений опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, інформація про учасників операцій, мотивовані підстави вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, наявна інформація та копії підтверджуючих документів.