Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Н А К А З

20.08.2003 N 98/40

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 вересня 2003 р.

за N 759/8080

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 185/72 від 12.10.2010 )

Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету фінансового моніторингу N 35/6 від 31.01.2005 N 156/35 від 03.08.2005 ) ( За всім текстом і у назві Порядку та наказу, що його затверджує, слово "Держфінмоніторинг" у всіх відмінках замінити словами "Держфінмоніторинг України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 156/35 від 03.08.2005 )

Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про прокуратуру", Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу (Несен С.О.) спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародного співробітництва та нормативно-правової роботи (Саченко І.П.) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України цього наказу.

3. Відділу кадрової роботи, фінансування та справ (Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу.

4. Начальникам відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та Держфінмоніторингу України організувати вивчення Порядку особовим складом та встановити контроль за його виконанням відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора України Корнякову Т.В. та першого заступника голови Державного департаменту фінансового моніторингу Дієсперова В.В.

Перший заступник
Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту
фінансового моніторингу
В.о. Генерального прокурора
України

С.Г.Гуржій

С.М.Винокуров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

департаменту фінансового

моніторингу,

Генеральної прокуратури

України

20.08.2003 N 98/40

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 вересня 2003 р.

за N 759/8080

ПОРЯДОК

надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання

1. Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також отримання інформації про хід опрацювання наданих матеріалів.

2. Узагальнені матеріали - розширений опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, інформація про учасників операцій, мотивовані підстави вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, наявна інформація та копії підтверджуючих документів.

Узагальнені матеріали повинні містити відомості щодо:

- суб'єктів, задіяних у здійсненні фінансової операції (повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер документа, що засвідчує особу, яка здійснила операцію, дата видачі документа та орган, що його видав, ідентифікаційний номер платника податків згідно з ДРФО (для фізичних осіб), адреси реєстрації (місць проживання) суб'єктів);

- МФО, назви банків та номери рахунків, через які здійснювалися сумнівні фінансові операції;

................

Перейти до повного тексту