Відповідно до вимог Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення процедури проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 травня 2015 року № 489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за № 596/27041, що додаються.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. У розділі ІІ:

в абзаці шостому пункту 5 слова "чи телефонограмою" замінити словами "та/або засобами електронного чи факсимільного зв'язку згідно з інформацією про місцезнаходження суб'єкта, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших реєстрах (переліках),";