Відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", частини двадцять четвертої статті 17 Закону України "Про політичні партії в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

2) Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 вересня 2016 року № 26 "Про затвердження Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2016 року за № 1264/29394 (зі змінами).

3. Установити, що перевірка звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які подані в порядку та в спосіб, визначені Законом України "Про політичні партії в Україні" в редакції, яка діяла на день опублікування Закону України від 19 грудня 2019 року № 410-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", проводиться відповідно до Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 вересня 2016 року № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2016 року за № 1264/29394, у редакції, що діяла на день набрання чинності цим наказом.

4. Департаменту запобігання політичній корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, але не раніше дня його офіційного опублікування.

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, у тому числі дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, вимог щодо законного та цільового використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності.

Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про політичні партії в Україні" (далі - Закон) та "Про запобігання корупції".

2. У цьому Порядку наведені терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - документ, що складається за результатами перевірки звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи);

звіт - звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи);

недостовірна інформація - невідповідність відомостей, зазначених у звіті, відомостям, що містяться у документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації.

1. Днем початку строку проведення перевірки звіту вважається наступний робочий день після дня здійснення модулем автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірки звіту між уповноваженими особами Національного агентства. Перевірка звіту повинна бути завершена Національним агентством у строк, що не перевищує 60 днів з дня його надходження.

2. Перевірка звіту передбачає такі дії:

1) аналіз відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які зазначені або повинні бути зазначені у звіті відповідно до статті 17 Закону, та їх порівняння з відомостями, що містяться в документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, а також інформацією, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб, громадських об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав, зокрема, щодо отриманих доходів, внесків, нерухомого майна, транспортних засобів та інших активів, витрат, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які повинні зазначатися політичною партією (її місцевими організаціями, що мають статус юридичної особи) у звіті;

2) створення, збирання, одержання, використання та інша обробка інформації, яка є необхідною для перевірки звіту, з використанням джерел інформації, визначених у цьому Порядку;

3) у разі необхідності звернення до політичної партії (її місцевої організації, що має статус юридичної особи) з вимогою (запитом) про надання копій підтвердних документів (у тому числі копій договорів (угод), установчих, фінансових, розпорядчих та інших документів, які стосуються відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені у звіті) та пояснень, необхідних для проведення перевірки звіту, розгляд і врахування наданих політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи) підтвердних документів та пояснень, іншої інформації під час проведення перевірки звіту відповідно до цього Порядку;

4) підготовка висновку за результатами перевірки звіту.

3. Під час перевірки звіту Національне агентство використовує такі джерела інформації:

1) відомості, отримані з реєстрів, банків даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також відомості з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у звіті;

2) відомості, надані політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи), стосовно якої проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за вимогою (запитом) Національного агентства щодо документального підтвердження та/або пояснення зазначених у звіті відомостей;

3) відомості, що надходять (отримані) від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб, громадських об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретної політичної партії (її місцевої організації, що має статус юридичної особи) та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі:

отримані Національним агентством під час здійснення перевірок звітів за попередні звітні періоди, поданих політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи), стосовно якої проводиться перевірка;

інформація про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій, отримана Національним агентством у встановленому законодавством порядку;

інформація про діяльність політичної партії, стосовно якої проводиться перевірка, отримана від фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності.

4. Під час перевірки звіту звіряються дані, що зазначені у відповідних розділах звіту, який перевіряється.

5. Під час проведення перевірки звіту уповноважена особа Національного агентства відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та з урахуванням пункту 7 цього розділу направляє запити про надання підтвердних документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.