- Правова система ipLex360
- Законодавство
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
19.12.2006 N 259
( z0086-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2007 р.
за N 87/13354
( Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 247 від 22.02.2012 )
СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРА
файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
------------------------------------------------------------------
| Код та назва | Назва | Тип |Обов'яз-| Примітки |
|елемента*/структури | тега/ | |ковість | |
| | атрибута | | запов- | |
| | | | нення | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Головна структура transport-file | |
|------------------------------------------------+---------------|
|1 |Відомості про транспортний файл (структура | |
| |file-meta-data) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|1.1 |Назва |file-name |C (12) | + | |
| |транспортного | | | | |
| |файла | | | | |
|----+---------------+----------+-------+--------+---------------|
|1.2 |Дата створення |file-date | D (8) | + | |
| |транспортного | | | | |
| |файла | | | | |
|----+---------------+----------+-------+--------+---------------|
|1.3 |Час створення |file-time | H (4) | + | |
| |транспортного | | | | |
| |файла | | | | |
|----+---------------+----------+-------+--------+---------------|
|1.4 |Ідентифікатор | id-key | C (6) | + | |
| |ключа ЕЦП | | | | |
|----+---------------+----------+-------+--------+---------------|
|1.5 |ЕЦП файла | file- |B (128)| + | |
| | |signature | | | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2 |Картка реєстрації суб'єкта первинного | |
| |фінансового моніторингу - банку | |
| |(відокремленого підрозділу) та | |
| |відповідальних осіб (структура fm7) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.1 |Ідентифікація суб'єкта первинного | |
| |фінансового моніторингу (структура ident) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.1.1 |Ідентифіка- | subj-id |C (12) | + | |
| |ційний код за| | | | |
| |ЄДРПОУ | | | | |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.1.2 |Код банку | subj-mfo | C (6) | + | |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.1.3 |Скорочене |subj-name-|C (254)| + | |
| |найменування | shortcut | | | |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.1.4 |Дата |date-card | D (8) | + | |
| |повідомлення | | | | |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.1.5 |Вид | opr-act | N (1) | + |Заповнюється |
| |повідомлення | | | |згідно з |
| |(код) | | | |Довідником |
| | | | | |кодів видів |
| | | | | |повідомлень, |
| | | | | |визначеним |
| | | | | |наказом |
| | | | | |Держфінмоніто- |
| | | | | |рингу України |
| | | | | |від 13.05.2003 |
| | | | | |N 48 |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.1.6 |Ідентифікатор| id-key- | C (6) | | |
| |суб'єкта | ddfm | | | |
| |первинного | | | | |
| |фінансового | | | | |
| |моніторингу | | | | |
| |в ІАС ДКФМУ | | | | |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.1.7 |Внутрішньо- | id-key- | C (20)| + | |
| |банківський | bank | | | |
| |реєстраційний| | | | |
| |код | | | | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.2 |Загальні відомості про суб'єкта первинного | |
| |фінансового моніторингу (структура | |
| |ustanova) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.2.1 |Повне |subj-name |C (254)| | |
| |найменування | | | | |
| |суб'єкта | | | | |
| |первинного | | | | |
| |фінансового | | | | |
| |моніторингу | | | | |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.2 |Скорочене |subj-name-|C (254)| | |
| |найменування | shortcut | | | |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.3 |Тип суб'єкта | ust-type | N (1) | |Заповнюється |
| |(код) | | | |згідно з |
| | | | | |Довідником |
| | | | | |кодів типів |
| | | | | |суб'єктів |
| | | | | |первинного |
| | | | | |фінансового |
| | | | | |моніторингу, |
| | | | | |визначеним |
| | | | | |наказом |
| | | | | |Держфінмоніто- |
| | | | | |рингу України |
| | | | | |від 13.05.2003 |
| | | | | |N 48 |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.4 |Вид суб'єкта | ust-vid | N (4) | |Заповнюється |
| |(код) | | | |згідно з |
| | | | | |Довідником |
| | | | | |кодів видів |
| | | | | |суб'єктів |
| | | | | |первинного |
| | | | | |фінансового |
| | | | | |моніторингу, |
| | | | | |визначеним |
| | | | | |наказом |
| | | | | |Держфінмоніто- |
| | | | | |рингу України |
| | | | | |від 13.05.2003 |
| | | | | |N 48 |
|------+-------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.5 |Коментар до | comment- |C(1000)| | |
| |виду суб'єкта| ust-vid | | | |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|2.2.6 |Місцезнаходження (структура addr) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.2.6.1|Країна (код)| addr- | C (3) | |Заповнюється |
| | | state-id | | |згідно з |
| | | | | |Класифікацією |
| | | | | |держав світу, |
| | | | | |затвердженою |
| | | | | |наказом |
| | | | | |Держкомстату |
| | | | | |України від |
| | | | | |08.07.2002 |
| | | | | |N 260 |
|-------+------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.6.2|Поштовий | addr- | C (10)| | |
| |індекс | postal- | | | |
| | | code | | | |
|-------+------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.6.3|Область | addr- | N (2) | |Заповнюється |
| |(код) | obl-id | | |згідно з |
| | | | | |Довідником |
| | | | | |кодів областей |
| | | | | |України, |
| | | | | |визначеним |
| | | | | |наказом |
| | | | | |Держфінмоніто- |
| | | | | |рингу України |
| | | | | |від 13.05.2003 |
| | | | | |N 48 |
|-------+------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.6.4|Населений |addr-city |C (254)| | |
| |пункт та | | | | |
| |район | | | | |
| |області | | | | |
|-------+------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.6.5|Вулиця | addr- |C (254)| | |
| | | streat | | | |
|-------+------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.6.6|Будинок | addr-bud | C (10)| | |
|-------+------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.6.7|Корпус | addr-kor | C (10)| | |
| |(споруда) | | | | |
|-------+------------+----------+-------+--------+---------------|
|2.2.6.8|Офіс |addr-ofis | C (10)| | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.3 |Додаткові відомості про суб'єкта первинного| |
| |фінансового моніторингу (структура | |
| |ustanova-dod) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.3.1 |Місцезнаходження (адреса тимчасового | |
| |перебування) (структура addr) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|2.3.1.1 |Країна | addr- | C (3) | |Заповнюється |
| |(код) | state-id | | |згідно з |
| | | | | |Класифікацією |
| | | | | |держав світу, |
| | | | | |затвердженою |
| | | | | |наказом |
| | | | | |Держкомстату |
| | | | | |України від |
| | | | | |08.07.2002 |
| | | | | |N 260 |
|--------+-----------+----------+-------+--------+---------------|
|2.3.1.2 |Поштовий | addr- | C (10)| | |
| |індекс | postal- | | | |
| | | code | | | |
|--------+-----------+----------+-------+--------+---------------|
|2.3.1.3 |Область | addr-obl-| N (2) | |Заповнюється |
| |(код) | id | | |згідно з |
| | | | | |Довідником |
| | | | | |кодів областей |
| | | | | |України, |
| | | | | |визначеним |
| | | | | |наказом |
| | | | | |Держфінмоніто- |
| | | | | |рингу України |
| | | | | |від 13.05.2003 |
| | | | | |N 48 |
|--------+-----------+----------+-------+--------+---------------|
|2.3.1.4 |Населений |addr-city |C (254)| | |
| |пункт та | | | | |
| |район | | | | |
| |області | | | | |
|--------+-----------+----------+-------+--------+---------------|
|2.3.1.5 |Вулиця | addr- |C (254)| | |
| | | streat | | | |
|--------+-----------+----------+-------+--------+---------------|
|2.3.1.6 |Будинок | addr-bud | C (10)| | |
|--------+-----------+----------+-------+--------+---------------|
|2.3.1.7 |Корпус | addr-kor | C (10)| | |
| |(споруда) | | | | |
|--------+-----------+----------+-------+--------+---------------|
................Перейти до повного тексту