Відповідно до статей 7 та 40 Закону України "Про Національний банк України", статті 23 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" в частині обгрунтованої підозри ініціювання переказу без законних підстав Правління Національного банку України

1. У разі надходження від банку-нерезидента, що обслуговує ініціатора переказу (далі - банк ініціатора), вказівки про зупинення зарахування суми переказу, що надійшла на користь клієнта уповноваженого банку через кореспондентські рахунки банку-нерезидента в іноземній валюті або в гривнях (далі - кошти) до її зарахування на рахунок клієнта або виплати йому готівкою, уповноважений банк зобов'язаний:

виконати вказівку банку ініціатора щодо зупинення зарахування коштів на рахунок клієнта, якщо вона надійшла до зарахування коштів на рахунок клієнта;

виконати вказівку банку ініціатора щодо зупинення виплати коштів, що надійшли на користь клієнта - фізичної особи шляхом переказу без відкриття йому рахунку в банку;

зарахувати кошти, переказ яких зупинено за вказівкою банку ініціатора, на відповідний балансовий рахунок, на якому кошти обліковуються до отримання від банку ініціатора вказівки щодо повернення коштів або зарахування (виплати) цих коштів на користь клієнта;