Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 102/649 від 21.12.2007 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.12.2007 N 102/649

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 N 102/41 від 26.01.2008 N 102/45 від 28.01.2008 N 102/58 від 07.02.2008 N 102/139 від 25.03.2008 N 102/168 від 09.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/209 від 08.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/286 від 12.06.2008 N 102/324 від 15.07.2008 N 367 від 19.08.2008 N 578 від 21.10.2008 N 637 від 05.11.2008 N 869 від 15.12.2008 N 675 від 07.07.2009 N 982 від 07.09.2009 N 298 від 24.03.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 N 805 від 15.07.2014 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.11.2007 N 14519/5/22-6016, вх. від 23.11.2007 N 46/62725-07

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 січня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.

Заступник Міністра

Н.Бойцун

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

21.12.2007 N 102/649

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"ОДО "ЛЕВ-БЕЛ"	БІЛОРУСЬ, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДИ, 65, 231300 Р/С 3012201795039 ОАО БЕЛИН-ВЕСТБАНК	22,3	Долар США	ДП "ТД "ВІННІФРУТ" ВАТ "ВІННІФРУТ"	ВІННИЦЬКА	М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45	0030807827	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БОРИСОВДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )

ВАТ
"БОРИСОВДРЕВ"

БІЛОРУСЬ,
МИНСКАЯ ОБЛ.,
Г. БОРИСОВ, УЛ.
30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ,
18

616,56

Російський
рубль вип.
1997 р.

ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ
СКЛОПЛАСТИК"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЕРО-
ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
2

0005758977

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )

ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ
КОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ,
211800,
ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,
Г. ГЛУБОКОЕ,
УЛ. ЛЕНИНА, 1

21,2

Долар США

ТОВ "КРУК"

СУМСЬКА

42200,
М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ.
ЗАЛІЗНИЧНА, 50

0022593940

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВ ТОВ "РЕАХИМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )

4	НВ ТОВ "РЕАХИМ"	БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, БУЛ. АК. КРАСИНА, 99	640	Російський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ТРАНСФОРМАТОРНА, 7	0000203602	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ТОВ "ЕЛІТ КОМПАНІ"	БІЛОРУСЬ, 220125, М. МІНСЬК, ВУЛ. УРУЧСЬ, ОКПО 37598647	48,6	Долар США	ТОВ "НІДАН+"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163	0030953330	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ТОВ "СОКОВИЧОК"	БІЛОРУСЬ, 220089, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЗАЛІЗНОДОРОЖНЯ, 27, КОРП. 2, ОФІС 409, УПН 190690257	48,7	Долар США	ТОВ "НІДАН+"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163	0030953330	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "E.U.R.L. TUTTIFAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )

"E.U.R.L.
TUTTIFAL"

АЛЖИР,
AIN-OULMENE,
SETIF, ALGERIE.
THE BUYER'S
BANK IS:
CREDIT
POPULAIRE
D'ALGERIE C.
P. A. AGENCE
RIADH EL FETH
4580802141-68

Долар США

ПП "РОШЕН"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ.
ІЛЬФА І ПЕТРОВА,
13-А, КВ. 44

0032933646

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DRECO ENETGY SERVICES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/58 від 07.02.2008 )

"DRECO ENETGY
SERVICES LTD"

КАНАДА, 6415-75
STREET EDMONTON
ALBERTA

125,67

Долар США

ТОВ
"ПРОМІНЖІНІРІНГ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
45

0025016385

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GANGDONG LIQIANG TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )

"GANGDONG
LIQIANG TRADING
CO. LTD"

КИТАЙ, 9/F
NORTH TOWER
DAJIATANG BLDG,
XIN GANG RD,
HAIZHU
DISTRICT,
GUANGZHOU,
GUANGDONG

1,01

Долар США

ТОВ "ТТМС"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК,
ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ
ПРОЇЗД, 2

0033269602

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HUAMEIINDUSTRY DEVELOPMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )

"HUAMEIINDUSTRY
DEVELOPMENT
LTD"

КИТАЙ, UNIT D,
22/F, BLOCK B,
HONGQIAOXINGZUO
BUILDING,
BAOGANG ROAD,
SHENZHEN

6,84

Долар США

ТОВ "ТТМС"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК,
ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ
ПРОЇЗД, 2

0033269602

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LIANYUNGANG YUANTAI INTERNATIONAL TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/168 від 09.04.2008 )

"LIANYUNGANG
YUANTAI
INTERNATIONAL
TRADE"

КИТАЙ, N 1-28
TONGGUAN SOUTH
ROAL
LIANYUNGANG

10,5

Долар США

ТОВ "НВП "ТРАНС
ЛОК"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ.
ЕЛЕКТРИКІВ, 28

0033549031

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )

Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

21.12.2007 N 102/649

ПЕРЕЛІК

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO EASUN IMPORT & EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 )

12	"NINGBO EASUN IMPORT & EXPORT CO. LTD"	КИТАЙ, NO. 8 BINJIANG NORTH ROAD YUYAO CITY ZHEJIANG PROVINCE	34,6	Долар США	ТОВ "АЛЬТА-РІКА"	М. КИЇВ	02068, М. КИЇВ, ВУЛ. Г.АХМАТОВОЇ, 43, КВ. 237	0032823243	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"SHANGHAI ZUNSHENG TRADING CO"	КИТАЙ, NINGBO ROAD 289 HUANGPU DISTRICT, SHANGHAI	4,6	Долар США	СПД ПЕТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, 57/10	2638622837	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG YONGKANG FOREIGN EKONOMY AND TRADE CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )

14	"ZHEJIANG YONGKANG FOREIGN EKONOMY AND TRADE CORP"	КИТАЙ, GAOZHEN COMMERCIAL AREA, YONGKANG CITY, ZHEJIAN PROVINCE	11,3	Долар США	ТОВ "ТТМС"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2	0033269602	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"C.P.S.A.R.L"	ФРАНЦІЯ, 51 ROUTE DES VAUX DE CERNAY B.R. N 4 78610, AUFFARGIS	1,3	Євро	ТОВ "ВЕМО"	ЛЬВІВСЬКА	80074, М. ВЕЛИКІ МОСТИ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 47	0030124221	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"WOLFF SYSTEM"	ФРАНЦІЯ, FRANCE Z. L. DU PONT D'ASPACH 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT	1,31	Євро	ТОВ "МО-ДЕН"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 51, КВ. 33	0033410217	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRMA "MOKSTAT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )

17	"FIRMA "MOKSTAT"	НІМЕЧЧИНА, GRABENGASSE, 8A, D-94447, PLATTLING	3,6	Євро	ТОВ "ЛАЙЄН"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53/232	0031041555	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"NOEL STAHL-UND MASHINENBAU GMBH"	НІМЕЧЧИНА, ALFRED-NOBEL-STRASSE 20, D-97080, WURZBURG	208,39	Долар США	ВАТ "ТУРБОАТОМ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199	0005762269	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"PROSTO MARIA GMHB INT. SPEDITION"	НІМЕЧЧИНА, HEINRICH-HEINE-PLATZ, 13, D-10179, BERLIN	7,3	Євро	ТОВ "СПЕЦІНТЕРТРАНС"	КИЇВСЬКА	КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРИНИЧІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 205	0024217419	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"AZERI MED" LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН, 63, ST. M. JALAL, BAKU	31,9	Долар США	ПП "КАРДІО ФАРМ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 25	0033206757	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"NORMA PLUS" LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН, LEGAL ADDRESS: BINAQADI DISTR., 6-TH MKD, 1410 TRAVEL, H. 15/2, SQ. 35, BAKU; FACT. ADDRESS: STREET. DEPUTIES 5, AZ 1040 BAKU. PH. +994124256048, FAX +994124256050. INN: 1000638821. ПЕЧАТКА: ПО КОЛУ: AZERBAYCAN RESPUBLIKASI, MAHDUD MASULIYYETLI CAMIYYAT; У ЦЕНТРІ: NORMA PLYS. CORRESPONDENT BANK: "BANK OF AZERBAIJAN" ASC 3-RD BRANCH CORR/ACCOUNT: 0137010019944. ACC. NOUMBER: 0013813062F3, INN: 1700018161, SWIFT: AZEJAZ22	68,36	Долар США	ПП "КАРДІО ФАРМ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 25	0033206757	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту