1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2007 N 102/647
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/656 від 27.12.2007 N 102/4 від 11.01.2008 N 102/16 від 15.01.2008 N 102/27 від 21.01.2008 N 102/40 від 26.01.2008 N 102/44 від 28.01.2008 N 102/52 від 04.02.2008 N 102/60 від 12.02.2008 N 102/140 від 25.03.2008 N 102/167 від 09.04.2008 N 102/195 від 24.04.2008 N 102/208 від 08.05.2008 N 102/239 від 23.05.2008 N 388 від 26.08.2008 N 488 від 23.09.2008 N 560 від 15.10.2008 N 506 від 27.05.2009 N 300 від 24.03.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 2 від 04.01.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.11.2007 N 14519/5/22-6016, вх. від 23.11.2007 N 46/62725-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 січня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/647
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип
порушення
1 ДП "ТД "ВІННІФРУТ"
ВАТ "ВІННІФРУТ"		 ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45		 0030807827 22,3 Долар
США		 "ОДО "ЛЕВ-БЕЛ" БІЛОРУСЬ,
Г. ЛИДА, УЛ.
ПОБЕДИ, 65,
231300 Р/С
3012201795039
ОАО
БЕЛИНВЕСТБАНК		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 СПД ПЕТРОВСЬКИЙ
ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
9-ГО СІЧНЯ,
57/10		 2638622837 4,6 Долар
США		 "SHANGHAI
ZUNSHENG
TRADING CO"		 КИТАЙ, NINGBO
ROAD 289
HUANGPU
DISTRICT,
SHANGHAI		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАРЛІНЕК-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
3 ТОВ
"БАРЛІНЕК-УКРАЇНА"		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ЧЕХОВА, 7-В		 0033088794 34,3 Євро "PINUS" ПОЛЬЩА,
37-100,
LANCUT, UL
GRUNWALDZKA,
78A		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,1 Євро "KONSBUD-SPORT"
SP. Z.O.O."		 ПОЛЬЩА,
43-300,
BIELSKO-BIALA,
UL.
KOMOROWICKA,
43		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАЙЄН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
4 ТОВ "ЛАЙЄН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
КЕЛЕЦЬКА, 53/232		 0031041555 3,6 Євро "FIRMA
"MOKSTAT"		 НІМЕЧЧИНА,
GRABENGASSE,
8A, D-94447,
PLATTLING		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ТУРІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/140 від 25.03.2008 )
5 ДУ "ТУРІЙСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"		 ВОЛИНСЬКА 44800, СМТ
ТУРІЙСЬК, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА,
39		 0030996788 5 Євро "HARDWOOD
SAWMILL" SPOLKA
Z.O.O."		 ПОЛЬЩА,
POLAND,
22-363, HELM,
ZAWADOWKA, 44		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,2 Долар
США		 "SILVA
SP.Z.O.O."		 ПОЛЬЩА, UL.
WOJSKA
POLSKIEGO
3,39-300,
MIELEC		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 СПД ХОМУТ ОЛЬГА
ГРИГОРІВНА		 ВОЛИНСЬКА 45000,
М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
МЄЧНІКОВА, 2/49		 2320716245 3,1 Долар
США		 "VETA SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, UL.
PRZEMYSLOVA,
3, 08-200,
LOSICE; NIP
496-01-61-135,
REG. 712349125		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОЛУСТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/40 від 26.01.2008 )
7 ТОВ "ВОЛУСТАР" ВОЛИНСЬКА КІВЕРЦІВСЬКИЙ
Р-Н.,
С. ЗАВІТНЕ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 16		 0033178493 7,96 Євро "TIMBER TRADE
S.R.L"		 ІТАЛІЯ, VIA E.
DE NIKCOLA, 55
TORRE DEL
GRECO (NA) 1		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ТОВ
"ПРОМІНЖІНІРІНГ"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
45		 0025016385 125,67 Долар
США		 "DRECO ENETGY
SERVICES LTD"		 КАНАДА,
6415-75 STREET
EDMONTON
ALBERTA		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ТОВ "ДРУЗА" ДОНЕЦЬКА М. ЖДАНІВКА,
ВУЛ. ТОЛБУХІНА,
7		 0014368620 1,5 Долар
США		 TOB "GIPPER
MAX"		 УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТСЬКА
ОБЛ.,
ЗАНГІАТИНСЬКИЙ
Р-Н,
ЕШАНГУА-ЗАР,
ВУЛ. ОЙБЕКА		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНТИНЕНТ-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 388 від 26.08.2008 )
10 ТОВ "КОНТИНЕНТ-М" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ,
ВУЛ.
К. ЛІБКНЕХТА, 1,
КВ. 4		 0034126348 40,5 Долар
США		 "LORD COMPANY" ІЗРАЇЛЬ,
ISRAEL,
HEBRON, STR.
WADIE AL HAIRE		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІСОІНДУСТРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
11 ТОВ
"ЛІСОІНДУСТРІЯ"		 ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО,
ВУЛ. ФАБРИЧНА,
53		 0030640834 79,8 Євро "RM GROUP
LLC.B.V."		 СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ,
USA 942
WINDERMERE DP
NW SALEM OR
97304-2722		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НІДАН+" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/167 від 09.04.2008 )
12 ТОВ "НІДАН+" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО,
ВУЛ.
Б. ХМЕЛЬНИ-
ЦЬКОГО,
163		 0030953330 17,8 Долар
США		 "WESTERN S.R.L" МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ.
ДАЧІЯ, 38/6-72		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/647
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип порушення
48,6 Долар США ТОВ "ЕЛІТ
КОМПАНІ"		 БІЛОРУСЬ, 220125,
М. МІНСЬК,
ВУЛ. УРУЧСЬ,
ОКПО 37598647		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48,7 Долар США ТОВ "СОКОВИЧОК" БІЛОРУСЬ, 220089,
М. МІНСЬК, ВУЛ.
ЗАЛІЗНОДОРОЖНЯ, 27,
КОРП. 2, ОФІС 409,
УПН 190690257		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФОРУМ ЮЛІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 )
13 ТОВ "ФОРУМ ЮЛІЇ" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 59		 0034154239 5,6 Євро "PELIZZO
STEFANO
DISTRIBUZIONE"		 ІТАЛІЯ, ITALY, BORGO
S. PIETRO. 23 33043
CIVIDALE D FRUILI
CIVIDALE ABI 05484,
CAB 63740		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦІНТЕРТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 23.09.2008 )

................
Перейти до повного тексту