1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2007 N 102/486
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/627 від 13.12.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 12.09.2007 N 8/1-8801, Управління СБУ в Донецькій області від 21.08.2007 N 56/6/1-2058нт, від 10.09.2007 N 56/36-479 та Управління СБУ в Луганській області від 10.09.2007 N 63/25/4094
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Т.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.10.2007 N 102/486
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код
ЄДРПОУ		 Тип
порушення		 Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/627 від 13.12.2007 )
1 ТОВ
"КОМФАРМ"		 БІЛОРУСЬ, 22031,
М. МІНСЬК,
ВУЛ. СОСНОВИЙ БОР, 4;
УПН 101356064,
37483157,
Р/Р 3012000221513,
С/В 3012000221542
В ЦБУ N 115
ВАТ "ПРІОРБАНК",
SWIFT CODE PJCBBY2X,
ДИРЕКТОР - АДАМОВИЧ
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ		 33 Долар
США		 ЗАТ "АВ ФАРМА" М. КИЇВ ЮР.АДР.: М. КИЇВ,
КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,
14-А,
ФАКТ.АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА,
1/7, ОФ. 217-218.
Р/Р 26007104635101
В КБ "ЕКСПО-БАНК"
М. КИЄВА,
МФО 322294,
ДИРЕКТОР -
МАКАРОВА Л.М.		 0024736125 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Служби безпеки
України
вих.
N 8/1-8801
від
12.09.2007 р.,
вх.
N 47/49293-07
від
14.09.2007 р.
2 "HARBIN
ZICHENG
TRADING CO.
LTD."		 КИТАЙ, A1106 LONG
SHEN BUILDING, NO. 289
HONGQI DAJIE STREET
XIANGFANG DISTRICT
HARBIN CINA, ZIP
150090. ACC.
70011000586000001
BANK OF CHINA,
HEILONGJING BRANCH,
ДИРЕКТОР - СЮЙ
ЧЖИЮАНЬ		 210 Долар
США		 ДП "УКРНДІМЕ-
ТАЛУРГМАШ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. КАРПИНСЬКОГО,
2-А.
Р/Р 26002301660023
В АКБ
"ПРОМІНВЕСТБАНК",
МФО 334561.
ДИРЕКТОР -
ТИМЧЕНКО В.В.		 0004601736 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
вих.
N 56/6/1-
1591нт від
10.07.2007 р.,
вх.
N 82/37597-07
від
16.07.2007 р.,
вих.
N 56/6/1-
2058нт від
21.08.2007 р.,
вх.
N 82/46807-07
від
31.08.2007 р.
3 "EMW
WIRTSCHA-
FTSCLENST
LTD"		 НІМЕЧЧИНА, ERBRINGER
STRASSE, 36,
D-66701 ERBRINGEN;
KONTO NR. 0620623610,
BLZ 59392000
VOLKSBANK
DILLINGEN E.G., SWIFT.
GENODE51DSA,
ДИРЕКТОР -
ADAM JOERG		 40 Долар
США		 ТОВ "САНТЕХ
КОМПАНІ"		 ЛУГАНСЬКА ЮР.АДР.:
М. ЛУГАНСЬК,
КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
13/55,
ФАКТ.АДР.:
М. ЛУГАНСЬК,
КВ. ЕРЕМЕНКО, 7.
Р/Р 26008001676001
В ФАК "НАДРА" ЛДУ
М. ЛУГАНСЬКА,
МФО 304193,
ДИРЕКТОР -
ГЕБЕЛЬ МІХАЕЛЬ		 0034941905 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління СБУ
в Луганській
області
вих.
N 63/25/4094
від
10.09.2007 р.,
вх.
N 82/49136-07
від
13.09.2007 р.
4 "OMPHAL
HELLAS LTD"		 ГРЕЦІЯ, 34100, VATHI
AVLIDA, ACC.
5154022878277,
PIREUS BANK (HELLAS)
S.A., CHALKIS BRANCH
2154,
SWIFT: PIRBGRAA,
IBAN: GR
01721540005154022878277,
ДИРЕКТОР - Z.MAGOUTAS		 33,84 Євро ТОВ
"КАМЕНЕОБРОБНИЙ
ЗАВОД "ОМФАЛ"		 ДОНЕЦЬКА М. ШАХТАРСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 85.
Р/Р 26009301667021
В ШАХТАРСЬКОМУ
ВІДДІЛЕННІ
"ПРОМІНВЕСТБАНКУ",
МФО 334613.
ДИРЕКТОР -
ПАНДЕЛЕЙМОН В.Я.		 0030721174 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області
вих.
N 56/36-479
від
10.09.2007 р.,
вх.
N 82/49415-07
від
14.09.2007 р.
27,74 Євро ТОВ
"КАМЕНЕОБРОБНИЙ
ЗАВОД "ОМФАЛ"		 ДОНЕЦЬКА М. ШАХТАРСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 85.
Р/Р 26009301667021
В ШАХТАРСЬКОМУ
ВІДДІЛЕННІ
"ПРОМІНВЕСТБАНКУ",
МФО 334613.
ДИРЕКТОР -
ПАНДЕЛЕЙМОН В.Я.		 0030721174 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко
Перейти до повного тексту