1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2007 N 102/350
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 N 102/410 від 22.08.2007 N 102/453 від 13.09.2007 N 102/454 від 13.09.2007 N 102/474 від 27.09.2007 N 102/477 від 02.10.2007 N 102/501 від 15.10.2007 N 102/598 від 22.11.2007 N 102/610 від 30.11.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/653 від 25.12.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 N 102/51 від 04.02.2008 N 102/61 від 12.02.2008 N 102/69 від 14.02.2008 N 102/124 від 17.03.2008 N 102/240 від 23.05.2008 N 102/263 від 05.06.2008 N 102/357 від 04.08.2008 N 558 від 15.10.2008 N 578 від 21.10.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 91 від 05.02.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2007 N 7772/5/22-6016, вх. від 02.07.2007 N 46/34521-07,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/350
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код
ЄДРПОУ		 Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ КОНЦЕРНУ "БЕЛРЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/240 від 23.05.2008 )
1 "РУП
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ДІМ КОНЦЕРНУ
"БЕЛРЕСУРСИ"		 БІЛОРУСЬ,
220099,
М. МИНСК,
ВУЛ. КАЗИНЦА,
2		 53,23 Долар
США		 ТОВ
"ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49005, М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПІСАРЖЕВСЬКОГО,
1-а		 0033668606 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТЕКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
2 ТОВ "СТЕКО" БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК,
ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО,
176		 4,68 Долар
США		 ВАТ
"КОНЦЕРН
СТИРОЛ"		 ДОНЕЦЬКА М. ГОРЛІВКА,
ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 10		 0005761614 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GUANGDONG METALS&MINERALS IMP&EXP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
3 "GUANGDONG
METALS&MINERALS
IMP&EXP"		 КИТАЙ, 774,
DONG FENG
ROAD (E),
GUANGZHOU		 3 Долар
США		 ПП
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ
БУДИНОК
"АРКАДА"		 ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ВИСОКИЙ,
ВУЛ. ОЩЕПКОВА,
52		 0032548751 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "SAN LIN" КИТАЙ,
SANSHILIBU
TOWN ZSINCHJOU
DALIAN CITY		 26,7 Долар
США		 ТОВ
"ЛІНБО ДЕРЕВО
УКРАЇНА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ,
5		 0032847086 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "SHIJIAZHUANG
LINBO TIMBER
CO"		 КИТАЙ,
SHANGZHUANG
TOWN, LUGUAN
SHIJIAZHUANG CITY		 10,3 Долар
США		 ТОВ
"ЛІНБО ДЕРЕВО
УКРАЇНА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ,
5		 0032847086 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "TIANJIN
CHENYUAN
INTERNATIONAL
TRADING CO.,
LTD"/ТОВ
"ТЯНЬЦЗИНЬСЬКА
МІЖНАРОДНА
ТОРГОВА КОМПАНІЯ
"ЧЕНЮАНЬ"		 КИТАЙ, TIANJIN
FREE TRADE ZONE.
BINHAI 8 ROAD 88.
AC.NO: 60761420107
0007007, TIANJIN
CITY COMMERCIAL
BANK. SWIFT:
TCCBCNBT. ДИРЕКТОР
- ФЕН ЧЖЕ		 24,97 Долар
США		 ТОВ "СТАЛЕКС" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
ПОТЬОМКІНСЬКА,
140. Р/Р
N 260067053 В
МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОД
ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ".
ДИРЕКТОР -
БАГЛЮК С.П.		 0032508151 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". (Підстава:
матеріали
ДПАУ вих.
N 7772/5/22-
6016 від
26.06.2007 р.
вх. N 46/
34521-07 від
02.07.2007 р.
та Управління
МВС України в
Миколаївській
області вих.
N 49 від
11.01.2008 р.
вх. N 08/
3819-08 від
18.01.
2008 р.)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG SANLUX RUBBER CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/474 від 27.09.2007 )
7 "ZHEJIANG
SANLUX
RUBBER CO LTD"		 КИТАЙ, KEQIAO
TOWN, SHAOXING
COUNTY ZHEJIANG
ZHEJIANG PRC
312031		 8,45 Долар
США		 ТОВ
"НВО
"СТАНДАРТ"		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ,
ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА,
337		 0032336405 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "LEGEARTIS
GLASSHOUSE
S.R.O" /
"EXON
HOLDING
S.R. O."		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
BRNO, PELLICOVA
33,
60200,
IC: 25369717, DIC:
CZ25369717. ACC.
86-119160247/0100,
IBAN: CZ87000000
860119160247
"KOMERCNI BANKA
A.S." SWIFT CODE:
KOMBCZPPXXX.
ДИРЕКТОР -
I. JESICKO		 60 Євро ТОВ "ДАНКО
ДЕКОР"		 ХАРКІВСЬКА НОВОВОДО-
ЛАЗЬКИЙ Р-Н,
СМТ НОВА
ВОДОЛАГА, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1		 0033481974 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35,85 Євро ВАТ
"ЗЕЛЕНИЙ
ГАЙ"		 МИКОЛАЇВСЬКА 56500,
М. ВОЗНЕСЕНСЬК,
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА
САДИБА, 1-а.
Р/Р
260060369220000
В "УКРСИББАНК",
М. ОДЕСА,
SWIFT:
KHABUA2KODE/
947000610.
ДИРЕКТОР -
П.Е.ЛИВИК		 0000414090 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JSC KAZBEGI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 )
9 "JSC KAZBEGI" ГРУЗІЯ, RUSTAVI
3700
STR. MSHVIDOBA		 2,5 Долар
США		 ТОВ
"ФОРЦА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. ПИРОГОВСЬКА,
19/4		 0031483016 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ"КАБАДОКИЯ" ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ,
УЛ. 8 МАРТА, 125		 20,05 Долар
США		 ТОВ
"ІНКЕРМАНСЬКА
РИБОЛОВНА
КОМПАНІЯ"		 М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. АНГАРСЬКА,
10-а		 0033245183 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЕЛДАНИЗ-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
11 "ЕЛДАНИЗ-2000" АЗЕРБАЙДЖАН,
М. СУМГАИТ,
13 МИКРОРАЙОН,
20		 24 Долар
США		 ПП
"РУБІКОН-Д"		 КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н,
С. ПИЛИПОВИЧІ,
ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА,
5		 0031665650 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/69 від 14.02.2008, N 102/263 від 05.06.2008 )
Заступник начальника відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Прокопець
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/350
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код
ЄДРПОУ		 Тип
порушення
12 ПП "СУЛЕЙМАНЛЫ
ЕЛЬЧИН ХАТАМ
ОГЛЫ"		 АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ,
УДОСТОВЕР.
ЛИЧНОСТИ
АЗЕ02042464,
ВЫД.
ХАТАИНСКИМ
РАЙ.УПР.ПОЛИЦ.		 2 Долар
США		 ПП
"ІНВЕСТИЦІЙНА
КОНСАЛТИНГОВА
КОМПАНІЯ
"ІНВЕСТПРОЕКГ		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ,
ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА,
52, КВ. 2		 0030427846 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "BALATONI
TOZEG KFT"		 УГОРЩИНА, 1145
BUDAPEST BARTOK
BELA UT 92-94 A.
EP III /9		 12,7 Євро ТОВ
"УНІВЕРСАЛ-
ЕКСПОРТ-
УКРАЇНА"		 ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО,
ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА,
34, КОРП. А,
КВ. 10		 0033245178 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DO-NA 2000 KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
14 "DO-NA 2000 KFT" УГОРЩИНА, 2092,
BUDAKESZI,
SZECBENYI U. 53		 1,96 Євро ТОВ "УНІПЛИТ" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 СМТ ВИГОДА,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,
5		 0030905968 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PVT. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 )
15 "SHREE
BAIDYANATH
AYURVED BHAWAN
PVT. LTD"		 ІНДІЯ, 1,
GUPTA LANE
KOLKATA-700006		 7,22 Долар
США		 ПП
КОРОСТІЙ В.В.		 ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
КРАСНОПІЛЬСЬКА,
4А/27		 2252512552 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAHMOUD SALAVATI TRADING.CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/51 від 04.02.2008 )
16 "MAHMOUD
SALAVATI
TRADING.CO"		 ІРАН, ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
TEHRAN-IRAN 03
BORNA ALLEU KHERAD
MAND, ST
KARIMKHANZANDAVE.		 19,5 Долар
США		 ТОВ "МЕГА-МЕД
УКРАЇНА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
БУЛ. РУСАНІВСЬКИЙ,
7		 0033781304 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RANGDANEH SIRJAN CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
17 "RANGDANEH
SIRJAN CO"		 ІРАН, ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА, 1
FLOOR, NO 24,
8ALLEY,
PAKESTAN ST.		 23,7 Долар
США		 ТОВ "АРШАК" М. КИЇВ М. КИЇВ,
ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ,
120/1		 0031862758 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ADANIM WOOD INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/410 від 22.08.2007 )
18 "ADANIM WOOD
INDUSTRIES LTD"		 ІЗРАЇЛЬ,
SONE-ZIPORIT.
NAZARETH ELIT
P.O.B. 10 804
HAIFA BAY 26121		 6,8 Долар
США		 ПП БАХМАТ
ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
11, КВ. 23		 2691603790 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TECHNOALPIN A.G." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/477 від 02.10.2007 )
19 "TECHNOALPIN
A.G."		 ІТАЛІЯ, BOZEN (BZ)
KOPERNIKUSSTR. 6/A
PLZ 39100		 93,33 Євро ТОВ "ПБС" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
С.КРАЙКІВСЬКОГО, 2		 0032872788 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ТОВ "ЮЛИЯ О" ЛАТВІЯ, М. ЛИЕПАЯ
БУЛЬВАР АТМОДАС
4-10		 4,3 Євро ПП
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ		 ВІННИЦЬКА М. ІЛЛІНЦІ,
ВУЛ. ЧКАЛОВА, 64		 2457215454 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту