1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2007 N 102/348
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/374 від 07.08.2007 N 102/392 від 10.08.2007 N 102/401 від 15.08.2007 N 102/409 від 20.08.2007 N 102/427 від 31.08.2007 N 102/455 від 13.09.2007 N 102/476 від 02.10.2007 N 102/503 від 15.10.2007 N 102/547 від 02.11.2007 N 102/599 від 22.11.2007 N 102/611 від 30.11.2007 N 102/638 від 18.12.2007 N 102/645 від 20.12.2007 N 102/40 від 26.01.2008 N 102/195 від 24.04.2008 N 102/216 від 14.05.2008 N 560 від 15.10.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 92 від 05.02.2009 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 від 22.12.2011 N 432 від 28.12.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2007 N 7772/5/22-6016, вх. від 02.07.2007 N 46/34521-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/348
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код
ЄДРПОУ		 Сума
за-
борг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип
порушення
1 ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ
СПИРТОВИЙ ЗАВОД		 ВІННИЦЬКА СМТ ТРОСТЯНЕЦЬ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 14		 0005459157 55,2 Долар
США		 "SOVUN
DISTILLERIES
LIMITED"		 СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 50,
VICTORIA
EMBANKMENTS,
EC4Y0DX, LONDON		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ПП ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ
СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ		 ВІННИЦЬКА М. ІЛЛІНЦІ,
ВУЛ. ЧКАЛОВА,
64		 2457215454 4,3 Євро ТОВ "ЮЛИЯ О" ЛАТВІЯ,
M. ЛИЕПАЯ,
БУЛЬВАР
АТ-МОДАС 4-10		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФРУКТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 від 02.11.2007 )
3 ПП "ФРУКТИК" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. НАЛИВАЙКА,
24А		 0033990731 42 Долар
США		 "FERUSA-
CENTER" LTD"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
192212,
ST. PETERSBURG,
PR. SLAVI 2/5		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОРОСТІЙ В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/638 від 18.12.2007 )
4 ПП КОРОСТІЙ В.В. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. КРАСНО-
ПІЛЬСЬКА,
4А/27		 2252512552 7,22 Долар
США		 "SHREE
BAIDYANATH
AYURVED BHAWAN
PVT. LTD"		 ІНДІЯ, 1, GUPTA
LANE
KOLKATA-700006		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "ВКП
"ФАРМВЕСТ"		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 49000,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ПР. КАРЛА
МАРКСА,
117/35		 0023932640 0,88 Долар
США		 "FERROSAN
INTERNATIONAL
A/S"		 ДАНІЯ, SYDMARKEN
5 DK-2860 SOEBORG		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ДЕКО" ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 49000,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ПР. КАРЛА
МАРКСА, 91		 0020230067 0,01 Долар
США		 "DENDER
PAINTSAND
COATINGS
ISRAEL LTD"		 ІЗРАЇЛЬ, OFAKIM
NANIT KIKUS STR.
1P. O. B 735		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 49005,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. ПИСАР-
ЖЕВСЬКОГО,
1А		 0033668606 517,18 Долар
США		 ТОВ "ГЛОБУС" РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
125434,
Г. МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ
ШОССЕ, 25		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
53,23 Долар
США		 "РУП
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ДІМ КОНЦЕРНУ
"БЕЛРЕСУРСИ"		 БІЛОРУСЬ, 220099,
М. МИНСК,
ВУЛ. КАЗИНЦА, 2		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/374 від 07.08.2007 )
8 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
ЗАВОД
ПОНАДВЕЛИКО-
ГАБАРИТНИХ ШИН"		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 49007,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. КРОТОВА,
16		 0033115398 0,14 Долар
США		 "ANSRET OIL
LTD"		 БЕЛІЗ, 33 NEW
ROAD, UPPER FIAT,
BELISE CITY,
C.A.		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
153,09 Долар
США		 ВАТ
"ЯРОСЛАВСЬКИЙ
ЗАВОД ОПИТНИХ
МАШИН"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
150000, М.
ЯРОСЛАВЛЬ,
ПОЛУШКИНА РОЩА,
11		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З ІІ "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/599 від 22.11.2007 )
9 ТОВ З ІІ
"БРІДЖТАУН ФУДС
ДІСТРІБЬЮШН
УКРАЇНА"		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. СІМФЕРО-
ПОЛЬСЬКА,
17, К. 214		 0032350063 1948,92 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 "ICS "SNACK
GROUP" SRL"		 МОЛДОВА, МД-2036,
УЛ. ВАРНИЦА,
14/2, МУН.
КИШИНЕУ		 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
149,83 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 "ICS "SNACK
GROUP" SRL"		 МОЛДОВА, МД-2036,
УЛ. ВАРШИЦА,
14/2, МУН.
КИШИНЕУ		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ
"КАМНЕОБРОБНИЙ
ЗАВОД "ОМ-ФАЛ"		 ДОНЕЦЬКА М. ШАХТАРСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 85		 0030721174 743,1 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "ПАРНАС-
ГРАНИТСТРОЙ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ,
УЛ. ЛЕНИНА, 20		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ШИФЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/216 від 14.05.2008 )
11 ТОВ
"КРАМАТОРСЬКИЙ
ШИФЕР"		 ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ.
ПРИВОКЗАЛЬНА, 2		 0032879254 26,68 Долар
США		 ТОВ "МАГМА-
КЛМ"		 ГРУЗІЯ,
Г. БАТУМИ,
УЛ. Г.АМСАХУРДИЯ,
17/18		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник начальника відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Прокопець
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/348
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код
ЄДРПОУ		 Сума
за-
борг.,
тис.
од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип
порушення
12 ТОВ "ФІРМА ТОРН
ПЛЮС"		 ДОНЕЦЬКА 83086,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. АРТЕМА,
1		 0033200179 12 Євро ВАТ "ВОРОНЕЖС-
КОЕ РУДОУП-
РАВЛЕНИЕ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
396941,
ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛ.,
СЕМИЛУКСКИЙ Р-Н,
ПОС. СТРЕЛЕЦА,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
1А		 Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НЬЮ-РОМІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 432 від 28.12.2011 )
13 ДП
"НЬЮ-РОМІНВЕСТ"		 ЖИТОМИРСЬКА СМТ РОМАНІВ,
ВУЛ. ФІЛАТОВА,
7/А		 0033490198 2,02 Євро "PROSPERITY
WOOD Q"		 ПОЛЬЩА,
BISKUPKA,
UL. WRONCZYNSKA,
16, JERZYKOVO		 Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КГМ-РЕЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
14 ПП "КГМ-РЕЙН" ЗАКАРПАТСЬ-
КА		 М. УЖГОРОД,
ВУЛ.
ТЕЛЬМАНА, 98		 0019105262 10,62 Євро "DURAME S.R.O." СЛОВАЧЧИНА,
01004, ZILINA,
DANIELA
DLABACA, 27		 Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ТОВ "УНІВЕРСАЛ-
ЕКСПОРТ-
УКРАЇНА"		 ЗАКАРПАТСЬ-
КА		 М. БЕРЕГОВЕ,
ВУЛ.
МУКАЧІВСЬКА,
34, КОРП. А,
КВ. 10		 0033245178 12,7 Євро "BALATONI TOZEG
KFT"		 УГОРЩИНА, 1145
BUDAPEST BARTOK
BELA UT 92-94
A. EP III/9		 Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ТОВ "АПК
"СОЛОХА"		 ЗАПОРІЗЬКА 71304,
М. КАМ'ЯНКА-
ДНІПРОВСЬКА,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
1		 0032096165 13,56 Долар
США		 ТОВ
"ВЕСТПРОДУКТ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
630009,
Г. НОВОСИБИРСК,
УЛ. ЗЫРЯНОВ-
СКАЯ, 119		 Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПБС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 від 02.10.2007 )
17 ТОВ "ПБС" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
С. КРАЙКІВ-
СЬКОГО, 2		 0032872788 93,33 Євро "TECHNOALPIN
A.G."		 ІТАЛІЯ, BOZEN
(BZ)
KOPERNIKUSSTR.
6/А PLZ 39100		 Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту