N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис. од. |
Назва валюти |
Назва резидента | Область | Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"MARITIME FORWARDING AGENCY CORP" |
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS CAY1, P.O. BOX 3085, ROAD TOWN, TORTOLABAHK- БУНЕФІЦІАР BANQUE SCS ALLIANCE S.A. |
29,6 | Долар США | ЗАТ "ТРАНС-ПОРТ" | ОДЕСЬКА |
ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 8 |
0022449261 |
Наказ N 50/110 від 28.03.2003 р. |
Лист-звернення ЗАТ "Транс-Порт" вих. N 66 від 14.04.2003 р., вх. N 53/2823 від 28.07.2003 р. та вх. N 82/1583 від 05.08.2003 р. (рішення ГС Одеської області по справі N 23/49-03-1999 від 29.04.2003 р. та наказ від 19.05.2003 р.) |
2 |
"FASSADEN KOSMETIK" |
НІМЕЧЧИНА, BERQMANN, WEIHERSBERQSTR, 31, 56581, MELSBACH |
3,7 | Євро |
П/П ХИМЕНЕЦЬ ІВАН ДМИТРОВИЧ |
ВОЛИНСЬКА |
РОЖИЩЕ, КВІТНЕВА, 10А |
2246504398 |
Наказ N 50/196 від 04.06.2003 р. |
Лист-звернення "Fassaden Kosmetik" від 10.06.2003 р., вх. N 9/1073 від 17.07.2003 р. (платіжні документи) |
3 |
"PROFIL BERATUNGS UND HANDLES" |
НІМЕЧЧИНА, NURNBERGER STR, 24, D-10789, БЕРЛІН |
2502 | Євро |
ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" |
М. СЕВАСТОПОЛЬ |
СЕВАСТОПОЛЬ, ПОРТОВА, 8 |
0005431414 |
Наказ N 50/234 від 01.07.2003 р. |
Матеріали ДПА вих. N 6937/5/23-5416 від 06.08.2003 р., вх. N 46/2883 від 08.08.2003 р. |
4 |
ТОВ "ДЕЛЬТА БЕСТ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242, МОСКВА, ПРОВ. КАПРАНОВА, 3 |
2103,6 4 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "БУДІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, НОВООРЛОВСЬКА, 2Б/14 |
0031198100 |
Наказ N 50/234 від 01.07.2003 р. |
Матеріали ДПА вих. N 6939/5/23-5416 від 06.08.2003 р., вх. N 46/2880 від 08.08.2003 р. |
5 |
ТОВ "ИСТЛАЙНСЕРВИС" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242, МОСКВА, ЕНТУЗІАСТІВ, 11А, КОРП. 4 |
346,2 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "БУДІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, НОВООРЛОВСЬКА, 2Б/14 |
0031198100 |
Наказ N 50/234 від 01.07.2003 р. |
Матеріали ДПА вих. N 6939/5/23-5416 від 06.08.2003 р., вх. N 46/2880 від 08.08.2003 р. |
6 |
П/П НІЯЗОВ МУХАМЕДНАЗАР |
ТУРКМЕНИСТАН, АШГАБАД, Х. ДЕРЯЄВА, 117/1 |
4,1 | Долар США |
П/П ГОЛУБ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
49018, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МОНІТОРНА, 2/162 |
2370900179 |
Наказ N 50/255 від 15.07.2003 р. |
Матеріали ДПА вих. N 6942/5/23-5416 від 06.08.2003 р., вх. N 46/2681 від 08.08.2003 р. |