20.07.2004 N 50/252 |
Заступник Міністра | Д.Білокуров |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | ЕЛЕЙ |
БОЛГАРІЯ, М. ВЕЛЕНГРАД, ВУЛ. ХАН АСПАРУХ, 68 |
1.5 |
Долар США |
ТЗОВ "РОСТАН" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
М. НАДВІРНА, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 2 |
0022172061 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 |
СД "СТС КОСМЕТИКС" |
БОЛГАРІЯ, ГАБРОВО, ВУЛ. КИРИЛ І МЕТОДІЙ, 26-Б |
7.2 |
Долар США |
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАХАРЧЕНКО В.Л. |
ОДЕСЬКА |
М. ОДЕСА, ВУЛ. АК. ЗАБОЛОТНОГО, 24, КВ. 50 |
2463901761 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 |
БРЦ ТНП "АССОЦИАЦИЯ 8 ДЕНЬ" |
БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. СЛАВІНСЬКОГО, 35 |
5.9 |
Долар США |
ДП АТФ ІМ. СОЛОДУХІНА |
ХЕРСОНСЬКА |
М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 34 |
0024956677 | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
4 |
ЗАО "АВИАКОМПАНИЯ "ТЕХАВИАСЕРВИС" |
БІЛОРУСЬ, 220065, М. МІНСЬК, ВУЛ. АВАКЯНА, 30-А |
18.7 |
Долар США |
ВАТ "АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА" |
ХАРКІВСЬКА |
М. ХАРКІВ, ВУЛ. СТАРТОВА, 7 (АЕРОПОРТ) |
0025469838 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 |
РТУП "БІЛОРУСЬКЕ РІЧНЕ ПАРОПЛАВСТВО" |
БІЛОРУСЬ, 246611, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ПУШКІНА, 11 |
25 |
Долар США |
ТОО "НАВАЛЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА |
54055, ПР. КОЛОДЯЖНИЙ 4/125 |
0013852621 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 |
КОМПАНІЯ "CHILTERN LTD" |
КІПР, 30, KARPENISI STR., NIKOSIA |
10996.1 |
Долар США |
ТОВ СП "АГРОСВІТ" |
РІВНЕНСЬКА |
РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНА, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 |
0030947620 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
7 | KOLER S.R.O. |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRUMIOVSKA 30 664 91 IVANCICE DIG 294-25540271 |
2.8 | Євро |
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ КУРИЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ. І.ФРАНКА, 18 |
2966005880 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 |
ФІРМА "KOMTEX" PAVEL KONVALINA VYROBA KOSIL A KONFECE |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEXOVA, UL. 2253 530 02 PARDUBICE |
3.4 |
Долар США |
ВАТ "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" |
СУМСЬКА |
ПЛ. ІНТЕРНА- ЦІОНАЛЬНА, 24, М. ЛЕБЕДИН, СУМСЬКА ОБЛ., 42200 |
0000309753 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 |
КОМПАНІЯ "E D & F MAN SUCRE SARL" |
ФРАНЦІЯ, 42, AVENNE MONTAIGNA, 75 008 PARIS |
641.8 |
Долар США |
ТОВ "СП "АГРОСВІТ" |
РІВНЕНСЬКА |
РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 |
0030947620 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
10 |
НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "СТРОЙ- ИНДУСТРИЯ" |
ГРУЗІЯ, 380086, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. МІНДЕЛІ, 3 |
5.5 |
Долар США |
НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (НДІБК) |
М. КИЇВ |
03110, КИЇВ, ВУЛ. КЛИМЕНКА, 5/2 |
0002495431 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва резидента |
Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ |
Тип Порушення |
11 |
"ADGA IMPORT & EXPORT" |
НІМЕЧЧИНА, OTTO-DIX STR., 12, 10557, BERLIN ПОШТОВИЙ: ГРОСВЕРЕНШТРАСЕ, 34/40, 12107, М. БЕРЛІН |
8.9 | Євро |
ЗТФ "СУМИ- УКРІМПЕКС" |
СУМСЬКА |
ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 50. ФАКТИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 1, К. 120 |
0014019635 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12 |
"DINA DENTAMED WARENHALDERS GMBH" |
НІМЕЧЧИНА, HERTZSTRASSE, 12, 69126, HEIDELBERG |
88.2 | Євро |
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ |
ОДЕСЬКА |
М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 |
0001125672 |
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
13 |
ВАТ "ВОСТОКТРАНС LLC" |
М. РИГА, ВУЛ. ГАНІВУ ДАМБІС, 26 |
73.6 |
Долар США |
ТОВ "НАТАША" | КИЇВСЬКА |
М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. УШАКОВА, 23 |
0030697168 |
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 |
СП КАЗАХСТАНСКО- УКРАИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАХУКРАГРОМАШ" |
КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. ПУШКІНА, 166 |
65.9 |
Долар США |
ВАТ "УКРАГРО- МАШІНВЕСТ" |
М. КИЇВ |
03035, КИЇВ, ВУЛ. СУРІКОВА, 3 |
0021661438 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15 |
КОМПАНІЯ "КАРАТ ЛТД" |
ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. СМІЛКУ, 77/7 |
5 |
Україн- ська гривня |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" |
ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА |
М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 35 |
0001976387 |
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
16 |
CK "MAYMAR LIMITED" |
МАЛЬТА, 12/13 STRAIT STREET, VALETTA 06 |
92.31 |
Долар США |
СУДО- РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 |
0001124997 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17 | ПП "СВ" |
МОЛДОВА, КАМЕНКА, УЛ. КИРОВА, 320 |
4.24 |
Долар США |
ПП "ДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА" |
ПОЛТАВСЬКА |
М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 20, КВ. 30 |
0025172021 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
18 |
VISSER OOSTEN AND PARTNER |
НІДЕРЛАНДИ, TYSSENDIEN 616 NL 9206 AC DRACHETEN |
6.4 | Євро | СП "БМД І К" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. БРОШНІВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26 |
0030536229 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
19 | FERRU MARINE CO |
МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, MARSHAL ISLANDS, 9, FILLELIMON STR. 6TH FLR, 18536, PIRAEUS |
438.2 |
Долар США |
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВ- СТВО" |
ДОНЕЦЬКА |
87510, МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНІНА, 89 |
0001125732 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
20 |
PRIORITY IMPEX CORPORATION |
ПАНАМА, 34-20 CALL 34, PANAMA 5 |
97 |
Долар США |
СУДОРЕМОНТ- НЫЙ ЗАВОД |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 |
0001124997 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
21 |
POSREDNICTWO HANDLOWE IMPORT DUBGOR |
ПОЛЬЩА, G. SLUPSK, UL. ZAMIEISKA, 14 |
2.24 |
Долар США |
ТЗОВ "ОРОС" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., НАДВІРНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 21-Г |
0030662135 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |