06.07.2005 N 50/235 |
Директор департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | В.Андріящук |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис. од. |
Назва валюти | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"AVK SNTERNATIONAL A/S" |
ДАНІЯ, SMEDESKOVVEJ 40, DK-8464 GALTEN |
26,1 | Євро | ТОВ "АТЛАС" | ОДЕСЬКА |
СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ.ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 72 |
0024529538 |
Наказ N 50/459 від 22.12.2004 р. |
Лист-звернення ТОВ "ІРТБіСіСі", вих. N 30/06-05 від 30.06.2005 р., вх. N 94/2555 від 01.07.2005 р. (лист AVK International A/S від 30.06.2005, довідка ЗАТ "ПриватБанк" від 10.01.2005 N 176) |
2 | "SRL MOLOSEM-GRUP" |
МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. САРМИЗЕЖЕТУСА, 12 |
694,4 |
Українська гривня |
ТОВ "АГРОІНВЕСТ" | ОДЕСЬКА |
М. ОДЕСА, ВУЛ.ДАЛЬНИЦЬКА, 46 |
0032063648 |
Наказ N 50/223 від 17.06.2005 р. |
Лист-звернення ТОВ "Агроінвест", вих. N б/н, вх. N 94/2391 від 21.06.2005 р. (акт ДПІ у Малиновському р-ні м. Одеси від 06.06.2005 N 101/23-50/32063648, лист "SRL Moldsem-Grup" N б/н, довідка АБ "Південний" від 01.07.2005 N 17/9284) |
3 |
ФІРМА "SRL MOLDSEM-GRUP" |
МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. САРМІЗЕЖЕТУСА, 12, ОКПО 37717603, ФІСКАЛЬНИЙ КОД 30909012, Р/Р 22243004983604, В/Р 22246008401554, В "МОБІАСБАНК", МФО 280101749, ДИРЕКТОР - ЯМАНДІ Е.І. |
1910,807 |
Українська гривня |
ТОВ "АГРОІНВЕСТ" | ОДЕСЬКА |
М. ОДЕСА, ВУЛ.ДАЛЬНИЦЬКА, 46, Р/Р 26000316183 В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209. ДИРЕКТОР - ЯМАНДІ І.П. |
0032063648 |
Наказ N 50/131 від 26.04.2004 р. |
Лист-звернення ТОВ "Агроінвест", вих. N б/н, вх. N 94/2391 від 21.06.2005 р. (акт ДПІ у Малиновському р-ні м. Одеси від 06.06.2005 N 101/23-50/32063648, лист "SRL Moldsem-Grup" N б/н, довідка АБ "Південний" від 01.07.2005 N 17/9284) |
4 | "DAMI TRADING" |
ВЕТНАМ НО СНІ MINH CITY 204, FANVANHAN ST |
39,7 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
49600 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 |
0005768898 |
Наказ N 50/184 від 09.06.2004 р. |
Лист-звернення компанія "Damy Joint Stok Company, вих. N 068 від 01.07.2005 р., вх. N 9/1235 від 05.07.2005 р. (лист ВАТ "Дніпрошина" від 10.05.2005 N 535/02-ОА, угода про взаємозалік від 06.05.2002) |