1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 102/229
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/268 від 05.06.2008 N 368 від 19.08.2008 N 454 від 18.09.2008 N 808 від 01.12.2008 N 870 від 15.12.2008 N 368 від 31.03.2010 N 510 від 06.05.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 323 від 04.04.2011 N 474 від 13.04.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. від 17.04.2008 N 07/24685-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 червня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної політики
В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/229
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
1 ТОВ
"ПІДПРИЄМСТВО
З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"СЛАВ ІНТЕЛ"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 ФАКТ. АДР.
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КУЙБИШЕВА,
2; ЮР. АДР.
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. МОНТАЖНА,
15-А		 0033186893 146,4 Долар США "VICTORIA
INTERNATIONAL
FINANCIAL CREDIT
INC."		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
STATE OF DELAWARE, 3511
SILVERSIDE ROAD, COUNTY OF
CASTLE, WILMINGTON, BANK SEB
"VILNIAUS BANKAS", ACCOUNT:
LT957044060003866554		 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НІКОПОЛЬ УКРСТЕЙНЛЕСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
2 ТОВ "НІКОПОЛЬ
УКРСТЕЙНЛЕСС"		 ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. КЛАРИ
ЦЕТКІН, 1-А		 0034681345 220,47 Долар США "SC OIL PAN SA" РУМУНІЯ, 16, ETERNITATII
STREET, STREHAIA, MEHEDINTI		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 )
3 ВАТ
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
ЗАВОД
"ТОРЕЛАСТ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3		 0000300363 639,2 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "БИЛИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БІЙСЬК,
ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 75-А		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
380,9 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ЗАТ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ФАБРИКА
ПРОМТЕКСТИЛЬ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ЄКАТЕРИНБУРГ,
ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 82		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ПП ШПАК ВІКТОР
ІВАНОВИЧ		 ДОНЕЦЬКА М. МАКІЇВКА,
ВУЛ. ОБОРОННА, 3-А		 2128203596 311,1 Євро "TRUCKPORT SP.
ZO. O."		 ПОЛЬША, 49 - 120, DABROWA
K/OPOLE, UL. KAMIENNA, 2		 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КНАУФ ППС ДОНБАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 05.06.2008 )
5 ТОВ "КНАУФ ППС
ДОНБАС"		 ДОНЕЦЬКА 84500,
М. СОЛЕДАР, ВУЛ.
ВОЛОДАРСЬКОГО, 1		 0031279540 320,1 Долар США ТОВ "KNAUF
MARKETING
TASHKENT"		 УЗБЕКИСТАН, 700070, Г.
ТАШКЕНТ, УЛ. МИРАКИЛОВА,
68-А		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ОПТОВО-
РОЗДРІБНИЙ
ОВОЧЕВО-
ПЛОДОВИЙ
КОМБІНАТ"		 ДОНЕЦЬКА 86065,
М. АВДІЇВКА, ВУЛ.
КАРЛА МАРКСА, 25		 0032880626 196,57 Євро ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.
ОБВОДНОГО КАНАЛА, 118		 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-
РОСІЙСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АЛЬФА -
ВАРІАНТ"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР.
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 61,
КВ. 59		 0020024209 4,89 Долар США "OLORIYA-R LTD" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ,
ДАРНАГЮЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ.
3.БУНИЯТОВА, КВ. 20/61		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ПП СВИЩО ЙОСИП
ЙОСИПОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ
Р-Н, С. Н.РЕМЕТИ,
ВУЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА, 5		 2620320356 7,6 Євро "F. L. SERVICE S.
R. L"		 ІТАЛІЯ, VIA A. NOBEL 16
39055 LAIVES (BZ), P. IVA
IT02377800210 BANCA CASSA
RURALE NOVAPONENTE-ALDINO:
TRODENA, IBANCOD
JT23X0816259010000304000153		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 МП "ВЕКТОР-49" ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ДЖУРІВ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25		 0013650745 0,6 Євро "SARL NBM-NEGOCE
BOIS &
MATERIAUX"		 ФРАНЦІЯ, 12, RUE DE
COLLESTERNIC-56920 NOYAL-
PONTIVY, TEL./FAX: 02 97 38
19 68, N TVA INTRA: FR 15
493 386 718 - CODE APE 515
E, RCS LORIENT - SIRET: 493
386 718 00016		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
зазовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/229
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
10 ТОВ "БТЗ-
ЦЕНТР"		 КИЇВСЬКА СМТ БУЧА, ВУЛ.
ТУРГЕНЄВА, 1		 0033482407 20,5 Долар США "EROGLU
METAL
PLASTIC AMB.
SAN. VE.
TIC. LTD"		 ТУРЕЧЧИНА, ISTAMBUL/TURKEY
ESOT SAN. SIT N BLOK
N 3/4, AKBANK BRENCH:
IKITELLI 785 ACCOUNT NAME:
EROGLU METAL PLST AMB SAN.
VE. TIC. LTD. ACC/ ($):
15 362, YAPI TRIS 072
SB 230 - 3 IBAN NO:
TR 18 0004 6007 8500 1000
0153 62 SWIFT: AKBKTRIS		 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ТОВ
"БАЛТИК
ЛІС"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
КОЦІЛОВСЬКОГО,
20/76/М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
ІВАНА ФРАНКА,
114		 0032970824 8,12 Євро "NEGOCIOS
DE MADERA Y
SUS
DERIVADOS,
S. L."		 СПАНІЯ,
46021, VALENCIA AV. ARAGON
38. ESPANA C. I. F.
B-97297337, BANCO POPULAR
ESPANOL
CALLE JESUS
93		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Ст. 352 Митного кодексу України
12 ВАТ "ЗЕЛЕНИЙ
ГАЙ"		 МИКОЛАЇВСЬКА М.
ВОЗНЕСЕНСЬК,
ЦЕНТРАЛЬНА
САДИБА, 1-А		 0000414090 10,8 Долар США ТОВ
"МИЛАНИ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, ПР. МИРА. 57		 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35,84 Євро "EXON
HOLDING S.
R. O.
(LEGEARTIS
GLASSHOUSE)		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
PELLICOVA 33, BRNO 602 00,
"EXON HOLDING S. R. O.",
EUR ACC.:
86-1191602247/0100,
IBAN:CZ870000008601
19160247, BANK: KOMERCNI
BANKA A. S. NA PRIKOPE 33,
114 07 PRAHA 1, CZECH
REPUBLIC, SWIFT:
KOMBCZPPXXX		 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОВ "АПРЕЛЬ
КС"		 ОДЕСЬКА М. ОДЕСА,
ФОНТАНСЬКА
ДОРОГА, 39,
КВ. 118		 0032428768 270 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "ПАПЕР
КАП И
МАШИНИ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. ВОССТАНИЯ, 58-А,
ОФ. 72		 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту