Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 50/188 від 09.06.2004 | Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.06.2004 N 50/188

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/195 від 15.06.2004 N 50/196 від 17.06.2004 N 50/214 від 22.06.2004 N 50/216 від 25.06.2004 N 50/231 від 07.07.2004 N 50/244 від 13.07.2004 N 50/245 від 15.07.2004 N 50/246 від 19.07.2004 N 50/253 від 20.07.2004 N 50/299 від 27.08.2004 N 50/318 від 10.09.2004 N 50/322 від 16.09.2004 N 50/358 від 06.10.2004 N 50/420 від 19.11.2004 N 50/445 від 13.12.2004 N 50/454 від 22.12.2004 N 50/469 від 28.12.2004 N 50/29 від 27.01.2005 N 50/65 від 18.02.2005 N 50/141 від 21.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/168 від 12.05.2005 N 50/196 від 31.05.2005 N 50/224 від 22.06.2005 N 50/233 від 05.07.2005 N 102/382 від 18.10.2005 N 102/385 від 20.10.2005 N 102/467 від 19.12.2005 N 102/117 від 03.04.2006 N 102/367 від 25.09.2006 N 102/432 від 02.11.2006 N 102/496 від 20.12.2006 N 102/515 від 22.12.2006 N 528 від 03.10.2008 N 870 від 15.12.2008 N 871 від 15.12.2008 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188,

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 червня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 7.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 7 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.

Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України

Д.Білокуров

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

09.06.2004 N 50/188

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ЗАТ "ТАВРИДА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	97140, НИЖЕГОРСКИЙ РАЙОН, С. ЖЕЛЯБОВКА, ПОБЕДЫ, 1	0020714138	2.4	Долар США	"INTERNATlONAL CARGO TRADE & SHlPPING LTD"	БОЛГАРІЯ, 1113, SOFIA, 50 F. J. QURIE STREET	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	П/П КОРОТКАЯ О.	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	ЕВПАТОРИЯ, УЛ. ПЕРЕКОПСКАЯ, 1, КВ. 40	2300204485	132	Долар США	ТОО "КРИСТИНА-НС"	КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. ДОРОЖНАЯ, 3/1	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	П/П МАТВІЄНКО Н.Ф.	ВІННИЦЬКА	ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИБУЗЬКЕ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51	2672204807	7.5	Долар США	"WALDEMAR HOLZ"	НІМЕЧЧИНА, HASSELBOMSTR, 36, D-59929, BRILON	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ПОКРИЩУК М.А. скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/445 від 13.12.2004 )

П/П
ПОКРИЩУК М.А.

ВІННИЦЬКА

ВІННИЦЯ,
ВУЛ. Л.РАТУШНОЇ,
130/132

2159518174

1.3

Долар
США

"НУР ДЖЕСУР
ОРМАН ЮРИН
ТЕКС ТУРИЗМ"

ТУРЕЧЧИНА,
РАЙОН
УЗУНМУСТАФА
МАХ. ЄШИЛ
ЯПРАК
АП 32/3,
М. ДЮЗДЖЕ

Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/382 від 18.10.2005 )

5	МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП	ВОЛИНСЬКА	44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31	0000991545	1.18	Долар США	"J&M TRANSPORTEUR KFT"	УГОРЩИНА, 4400 NYJREGIHASA HUNYADI U. 52	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП	ВОЛИНСЬКА	44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31	0000991545	0.37	Долар США	"TORREM" PRZEDSIEBIORS TWO REMONTOWE GREGORZ JECZKOWSKI	ПОЛЬЩА, 95-100, ZGLERZ, UL. STAFFA, 34, M. 15	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ПФ "УНІВЕРСАЛ ТОРГ"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДЮК, 10/63	0025084713	125.9	Долар США	ООО "РЕКЛАМНОЕ БЮРО "МИНИСТР"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПРОУЛОК СИВЦЕВ ВРАЖЕК, 44/28, ОФИС 34	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДПФ "ТД ВАТ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/469 від 28.12.2004 )

7	ДПФ "ТД ВАТ "НОВО- МОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"	ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА	М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. СУЧКОВА, 115	0030325358	7423.6	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ООО "МИФОС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 12	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ЗАТ "АВАЛЬ-СЕРВІС Д"	ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА	ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 62	0023648790	7.14	Долар США	ФІРМА "ШАХРІЯР-94"	АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, С. БАКИХАТОВА, УЛ. МИРА, 22/58	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ПП "ДИСТРИБ'ЮТЕР- СЬКА КОМПАНІЯ "АРМАДА"	ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ПАВЛОГРАДСЬКА, 10	0032403429	4400	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ООО "ТОРГ СИСТЕМ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, УЛ. ФАБРИЦИУСА, 48	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/318 від 10.09.2004 )

10	ВАТ "ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"	ДОНЕЦЬКА	80110, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА	0000191035	3.3	Долар США	"TRISTAR CORPORATlON"	МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, COMMERCIAL CENTER DELAP WLNG SUITE 201 R. O. BOX 1405 MH 96960	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ"	ДОНЕЦЬКА	83045, М. ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10	0032329199	4.67	Долар США	"STVM BUSINESS COMPANY CORP. AMERICA INC."	УГОРЩИНА, Н-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ"	ДОНЕЦЬКА	83045, М. ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10	0032329199	2.88	Долар США	"R. SZ. KONTAKT KFT"	УГОРЩИНА, Н-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11, TRADE CENTER	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

09.06.2004 N 50/188

ПЕРЕЛІК

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код
ЄДРПОУ

Сума
заборг.
тис. од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 від 22.06.2004 )

ЗАТ
"УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР,
ПРОСПЕКТ МИРУ,
16

0000307230

36.73

Долар
США

"СОКНАД С.Р.О."

СЛОВАЧЧИНА,
92542,
ТРШТИЦЕ,
ВУЛ. СИХОНИ, 1

Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗІ 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГРІФФІН ІНВЕСТИЦІЇ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/299 від 27.08.2004 )

ПП ЗІ 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"ГРІФФІН
ІНВЕСТИЦІЇ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. НОВОСІННА,
26

0031394031

11.7

Долар
США

КОМПАНІЯ "HUA
DAO (FAR EAST)
LIMITED"

ГОНКОНГ, UNIT
2301, SINGGA
COMMERCIAL
CENTRE, 148-151
CONNAUT ROAD
WEST

Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИР-ПОЛІСАКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/196 від 17.06.2004 )

14	ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИР- ПОЛІСАКС"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/54	0020428705	11.33	Євро	ТОВ "UNIPACK"	ЛАТВІЯ, LV 1063 М. РИГА, ВУЛ. ІКШКІЛЕС, 2/65	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	П/П ГРІНЬОВ А.В.	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПОЛЯНА, 21	2525516277	4.3	Долар США	"AKSEN HANDELS GMBH"	НІМЕЧЧИНА, BERLIN, ZONNENBERGER, 12	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ПП "ОРІОН-3"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ПІДГОРОДСЬКА, 21	0031833418	12.85	Євро	"IZK HANDELS-UND DIENSTLEISTUN GSGESELL- SCHAFT"	НІМЕЧЧИНА, 09112, CHEMNITZ, FRANZ-MEHRING STR. 27	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "СЕРВІС-БРАТСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/515 від 22.12.2006 )

17	СП "СЕРВІС- БРАТСТВО"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБІТНИЧА, 24	0013600204	3.3	Долар США	"GRAINEX"	УГОРЩИНА, CZEGED, FOGOL UT. 11	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	СП "СЕРВІС- БРАТСТВО"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБІТНИЧА, 24	0013600204	13.4	Долар США	"KUFAR-FA- EXPORT IMPORT K.F.T."	УГОРЩИНА, KISUJSZEGED, DOJA DI UT. 47	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	СП ТОВ "ТЯЧІВСЬКЕ РТП"	ЗАКАРПАТСЬКА	СМТ ТЕРЕСВА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 40	0031002453	0.22	Євро	"EUGEN BAREIS SAGEWERK + HOLZHANDLUNG"	НІМЕЧЧИНА, WELZHEIMER STPABE, 66, 73667, KAIZERBACH	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	СП ТОВ "ТЯЧІВСЬКЕ РТП"	ЗАКАРПАТСЬКА	СМТ ТЕРЕСВА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 40	0031002453	4.59	Євро	"WOLF HOLZHANDLUNG"	НІМЕЧЧИНА, UNTERGRUPPENBA EHER STR. 10, D-74199, UNTERGRUPPENBA EHER - DONNBRONN	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"	ЗАПОРІЗЬКА	69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЮЛЕНІНА, 23	0024941055	860.46	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ООО "СТРОЙ КОМПЛЕКС XXI"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113114, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 16	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	ЗАТ АПП "НАДІЯ"	ЗАПОРІЗЬКА	69026, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДАЛЕКОСХІДНА, 34	0023847584	2.57	Долар США	"ENNALCO TRADE OU"	ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. ЛЯНА-МЕРЕ, 20/129, РЕГ. НОМЕР 10643377	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	ПП "МАДЕМА"	ЗАПОРІЗЬКА	69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 39-В, КВ. 17	0032006286	1.2	Долар США	"SCHULER AND CO"	ШВЕЙЦАРІЯ, OBERRIEDEN, СН-8942, FACBHSTASSE, 21	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	ПП "МЕЛІТОПОЛЬ- СЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ"	ЗАПОРІЗЬКА	72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМІДТА, 65	0031370288	17.2	Долар США	ЗАО "ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103051, М. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д. 25 СТР. 5	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	ТОВ "АЛЬФА- ТЕРМІНАЛ"	ЗАПОРІЗЬКА	69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 12 КВІТНЯ, 17/7	0031346255	90	Долар США	"TRADEPOINT COMMODITES B.V."	НІДЕРЛАНДИ, OOSTZANDDIJK 16, P. O. BOX 170, 3220 AD HELLEVOETSLUIS	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

09.06.2004 N 50/188

ПЕРЕЛІК

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код
ЄДРПОУ

Сума
заборг.
тис. од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОСТОКМАШТРАНС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/245 від 15.07.2004 )

ТОВ
"ВОСТОКМА
ШТРАНС"

ЗАПОРІЗЬКА

69015,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. КІЯШКА,
6/1

0030105764

660

Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.

ВАТ АК "ЗОЛОТО
НЕРЮНГІ"

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛІКА
САХА (ЯКУТІЯ),
М. НЕРЮНГИ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КБ-ЕКОЛОГІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/216 від 25.06.2004 )

ТОВ
"КБ-ЕКОЛОГІЯ"

ЗАПОРІЗЬКА

69057,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
129

0025487374

8.1

Долар
США

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
"DJK-RUXSORA"

УЗБЕКИСТАН,
700000,
Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. БУЮК ТУРОН,
41

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КДС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/245 від 15.07.2004 )

ТОВ "КДС"

ЗАПОРІЗЬКА

69057,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
131-А/1

0022135960

42.1

Долар
США

ОАО
"ЭЛЕКТРОФАРФОР"

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
182100,
ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ,
ПР. ОКТЯБРСКИЙ, 115

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РАТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/244 від 13.07.2004 )

27	ТОВ "РАТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"	ЗАПОРІЗЬКА	69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 6	0031806536	5	Долар США	"ЧАНГША КСІНАЙ ІНДАСТРІАЛ КО. ЛТД"	КИТАЙ, 410012, ХЮНАН, ЧАНГША, 1 ЛЮШАН САУТ РОУД	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28	ТОВ "СВІТ-ФАРМ"	ЗАПОРІЗЬКА	69074, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАЯКОВСЬ- КОГО, 22	0024908320	20	Долар США	ЕТ "МАГИС - МАЯ ИГНАТОВА"	БОЛГАРІЯ, СЛИВЕН, УЛ. Х. ДИМИТЪР, 1	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29	ТОВ "СИНЬОГІР'Я"	ЗАПОРІЗЬКА	ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГРИГОРІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 50	0023847992	14.6	Долар США	ЗАТ "ХИМСЕВИСТЕХНОЛО ГИЯ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВА, 29, КВ. 33 К А	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/224 від 22.06.2005 )

30	ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ"	ЗАПОРІЗЬКА	С. БЕРДЯНСЬКЕ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 5, КВ. 3	0031531436	591.44	Долар США	"UNICALE LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, E. MONTPELIER, STATE OF VERMONT, 910 VTRT, 14 N	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30	ТОВ "ТРАНС КОНТИНЕНТАЛЬ"	ЗАПОРІЗЬКА	С. БЕРДЯНСЬКЕ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУД. 5, КВ. 3	0031531436	59.69	Долар США	КОМПАНІЯ "VOLAS INVESTMENT LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8130 SW BEAVERTON- HILLSDALE, HIGHWAY, PORTLAND, OREGON	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31	ТОВ "УКРАТОМПРОМ"	ЗАПОРІЗЬКА	69059, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158-Б	0030345334	302.9	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ООО "СБМ+"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129110, Г. МОСКВА, ПР. МИРА, Д. 51, КОРП. 1-А	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВФ "ФОРУМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/231 від 07.07.2004 )

ТОВ НВФ
"ФОРУМ"

ЗАПОРІЗЬКА

69015,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. МІНСЬКА, 7

0013614181

27.8

Долар
США

ПТК
"БЕЛСНАБСЕРВІС"

БІЛОРУСЬ,
247760,
М. МОЗИР,
ВУЛ. СОВЕТСКАЯ, 33

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦМЕМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/195 від 15.06.2004 )

33	ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬК- ЦМЕМЕНТ"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЯМНИЦЯ	0000292988	12.6	Євро	"FS WORLD CORPORATION"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1409, MADISONAVENU CHEYENNE, WYOMING, 82001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					50	Долар США	ЗАО "ЛАЛ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ФУРШТАДСКАЯ, 19/35	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					31.9	Долар США	"BEZZEGH BT"	УГОРЩИНА, 4644, MANDOS, MESHTER, 18	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					3.3	Долар США	"PROPAG"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 35735, М. ХОДОВ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 681	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

09.06.2004 N 50/188

ПЕРЕЛІК

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код
ЄДРПОУ

Сума
заборг.
тис. од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРД-ГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 15.12.2008 )

34	ТОВ "КАРД-ГРУПП"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. КАЛУШ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 32	0031019294	0.73	Долар США	ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАДИЦИЯ"	БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. МЕЖДУНАРОДНАЯ, 3-Б	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					0.43	Долар США	ГОМЕЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ	БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 4	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОГАЗСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/246 від 19.07.2004 )

35	ТОВ "АВТОГАЗСЕРВІС"	КІРОВОГРАД- СЬКА	М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 64	0031411266	17	Євро	КОМПАНІЯ "SYNTHESIS ENGINEERING SRL"	ІТАЛІЯ, 20124, MILAN, VIA SABATELLI, 1	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36	ВКФ "ОБЕРІГ" ГО "СТРАТОНІК"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛІНЬОВА, 75/134	0032139025	19238.4	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ООО "ВИТА-ДОН- СЕРВИС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344058, Г. РОСТОВ-НА- ДОНУ, ПР. КОММУНИСТИЧЕС- КИЙ, Д. 15	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37	ПВКП "СИДНЕЙ"	ЛУГАНСЬКА	М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СЕЛИЩНА 17	0024179593	9.9	Долар США	МКП "РАХИС"	КИРГИЗСТАН, 715700, ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. КЕРБЕН, УЛ. ЛЕНИНА, 48	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту