1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.04.2008 N 102/186
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/219 від 14.05.2008 N 102/221 від 15.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 102/306 від 03.07.2008 N 102/349 від 24.07.2008 N 102/352 від 28.07.2008 N 594 від 27.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 369 від 23.04.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1158 від 20.10.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.03.2008 N 3072/5/22-6016, вх. від 21.03.2008 N 07/17471-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 6 травня 2008 року,застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення
1 "ТЕЧП "МЕЖТРАНС" БІЛОРУСЬ,
220030,
М. МІНСЬК,
ПЛ. СВОБОДИ, 23,
ОФ. 127, УНП
190157775, ЗКПО
37536882		 4,3 Доллар
США		 ТОВ "МТФ
ГРУП"		 М. КИЇВ 01103,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 18		 0034047036 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
2 "KESSIE CHEMICAL
CO., LTD"		 КИТАЙ, 898
JIALIN RD.,
PUDONG NEW
AREA, SHANGHAI
P. R. OF CHINA,
NO:
1030211400011070
NAME OF BANK:
BANK
INTERNATIONAL
NINGBO, SHAHGHAI
BRANCH SWIFT:
BINHCN2NSHA		 1,1 Доллар
США		 ТОВ "ФАРМХІМ" СУМСЬКА 41100,
М. ШОСТКА,
ВУЛ.
ЩЕРБАКОВА, 1		 0031368897 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОПТИМА ФАРМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 03.07.2008 )
3 ТОВ "ОПТИМА
ФАРМИ"		 ГРУЗІЯ,
Г. ТБИЛИСИ, ПР-Т
ГУРАМШВИЛИ, 17,
Р/Р 1100701126
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФИЛИАЛЕ -ТБС
'БАНК, КОД
249269045, ОКПО
16367398		 3 Доллар
США		 ПП "НОВОФАРМ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
ЛУТУГІНСЬКА,
1-Ч		 0032279614 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "DAVIDOV IMPORT-
EXPORT"		 НІМЕЧЧИНА,
HAANER STR 70,
D-42719,
SOLINGER		 5,48 Євро ТОВ "ЗАВОД
ПРОМІНЬ"		 ДОНЕЦЬКА 83000,
М. ДОНЕЦЬК,
ТЕРИТОРІЯ
ЗАВОДУ
"ПРОМІНЬ"		 0020374100 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "FIRMA "PASCHA-
PALETTENVERTRIEB"		 НІМЕЧЧИНА,
HINTERM
GALLBERG, 13,
D-59929, BRITON		 12,9 Євро ВАТ
"ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ
РП "АГРОМАШ"		 ВІННИЦЬКА 24800, СМТ
ЧЕЧЕЛЬНИК,
ВУЛ.
ЛЕНІНА, 60		 0003567486 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASSMANN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 28.07.2008 )
6 "GASSMANN GMBH" НІМЕЧЧИНА, ALTE
BUNDESSTR, 48,
37120,
BOVENDEN;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: KURZE
GEINARSTR.2,
37073 GOTTINGEN
IBAN:
GENODEF1GOE		 8 Євро ТОВ "АРСЕНАЛ
ЦЕНТР"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ.
ГАРМАТНА, 6		 0031202310 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GARWARE POLYESTER LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
7 "GARWARE
POLYESTER LTD"		 ІНДІЯ, 50-А,
СВАМИ НИТЯНАН
МАРГ, МУМБАИ,		 11,45 Доллар
США		 ТОВ "ПОДОЛ І
К"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР.
40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ,
100/2		 0032552441 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТОО "PANPHARMA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
8 "ТОО"PANPHARMA" КАЗАХСТАН,
050012,
М. АЛМАТИ, ВУЛ.
ЖАМБИЛА, 117,
KB. 45, ПОШТОВА
АДРЕСА: 050018,
ВУЛ.
ТЮЛЬКУБАСЬКА,
2; БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ - АФ
АО "КАЗКО-
МЕРЦБАНК", РНН
600400055239,
БИК 190501724		 24,88 Доллар
США		 ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 03080,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 63		 0000481198 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 BAIT "AL-HADHRA" OMAH, C/R/
1/28082/0 PO BOX
221, MUSGAT PC
113		 25,4 Доллар
США		 ТОВ "ТД
"АГРОТОРФ"		 ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ,
ПРОСП.
ХІМІКІВ,
50, К. 508		 0032940763 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,7 Євро ТОВ "ТД
"АГРОТОРФ"		 ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ,
ПРОСП.
ХІМІКІВ,
50, К. 508		 0032940763 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/349 від 24.07.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення
10 "FLEVOTRADE
DRONTEN BV"		 НІДЕРЛАНДИ, JP
DRONTEN STAALWIJK
15-17		 3,3 Євро ПП
ШЕВЧУК С.В.		 ОДЕСЬКА СМТ ЛЮБАШІВКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
9, КВ. 16		 3033300358 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 "NORWAY FICH" НОРВЕГІЯ, OVRE
RINGVEG 22, 7731,
STEINKR		 6 Долар США ПП
ДАНІЛОВА Ж.П.		 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКИЙ
Р-Н, С. ВЕРЕСИ		 2339716503 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту