Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 102/175 від 16.04.2007 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.04.2007 N 102/175

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 N 102/225 від 22.05.2007 N 102/244 від 04.06.2007 N 102/264 від 11.06.2007 N 102/276 від 14.06.2007 N 102/306 від 26.06.2007 N 102/336 від 17.07.2007 N 102/454 від 13.09.2007 N 102/501 від 15.10.2007 N 102/660 від 27.12.2007 N 102/61 від 12.02.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 453 від 15.05.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1246 від 04.10.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.03.2007 N 3088/5/22-6016, вх. від 27.03.2007 N 46/16755-07 -

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 24 квітня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.

Заступник Міністра

Н.Бойцун

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

16.04.2007 N 102/175

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VIOLA LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 від 11.06.2007 )

"VIOLA LTD"

БОЛГАРІЯ,
98500, ВЕЛИКИ
ПРЕСЛАВ,
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ЗОНА

Євро

ТОВ "СУМИ-
ФІТОФАРМАЦІЯ"

СУМСЬКА

М. СУМИ,
ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11

0031397624

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЕООД "ЕЛ ХИКС ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )

"ЕООД "ЕЛ
ХИКС ТРЕЙД"

БОЛГАРІЯ,
Г. ГАБРОВО,
УЛ. СЬЗАКЛЯТИЕ,
6

103,68

Долар США

ДП
"ПРИКАРПАТСИР"
ТОВ
"НАДВІРНЯНСЬКИЙ
ЗАВОД МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ"

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

М. НАДВІРНА,
ВУЛ.
ВИЗВОЛЕННЯ, 1

0032472623

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЕООД "ТОМОВ ТРЕЙД-2004" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )

3	"ЕООД "ТОМОВ ТРЕЙД-2004"	БОЛГАРІЯ, Г. ШУМЕН, УЛ. ДОБРИ ВОЙНИЛОВ, 9-13	27,78	Долар США	ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. НАДВІРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1	0032472623	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"ПУП "РОСМАРК"	БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. БАБУШКИНА, 27/58, УНН 190510589, ОКПО 37630701	119,18	Російський рубль вип. 1997 р.	ПП ДОБРОВОЛЬ- СКИЙ В.С.	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 116-Б, КВ. 5	2983019511	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"ПУП "РОСМАРК"		74,27	Російський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "РЕГЕНЕРАТ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІ- КІДЗЕ, 128	0013373004	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТЧУП ПРЕЦИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )

"ТЧУП
ПРЕЦИЯ"

БІЛОРУСЬ,
220088,
Г. МИНСК,
УЛ. ЗАХАРОВА,
31-400П

Українська
гривня

ТОВ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ "СОНАТА"

ДОНЕЦЬКА

83048,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА,
73

0033620978

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГРОДНОАЗОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/225 от 22.05.2007 )

6	ВАТ "ГРОДНОАЗОТ"	БІЛОРУСЬ, 2301013, М. ГРОДНО, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ	53,9	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЗАВОД "СПЕЦСТАЛЬ ГКР"	ПОЛТАВСЬКА	М. МИРГОРОД, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 35	0030131789	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ІП ЛОМОВ В.В.	БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ПР-Т СТРОИТЕЛЕЙ, 68-А/12, КВ. 44	50,49	Українська гривня	ПП БЕЗУГЛИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ЖОВТІ ВОДИ, ПРОВ. ВОСТОЧНИЙ, 2	2097513571	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	РУП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"	БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27	5,4	Долар США	ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ"	СУМСЬКА	40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11	0031397624	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	СП ЗАТ "ПОЛИ КОНСАЛТИ"	БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 2-48	54,1	Долар США	ТОВ "ДУНАПАК- УКРАЇНА"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20	0030028622	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "САВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )

10	ТДВ "САВІТ"	БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛІВ, ПР-Т ДИМИТРОВА, 3	1,9	Долар США	ФГ "БДЖІЛКА"	МИКОЛАЇВСЬКА	ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. ЛИМАНИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 81	0031276686	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "ЕКО- РАКОВ"	БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., ВОЛОЖИНСКИЙ Р-Н, Д. РАКОВ, ПЛ. СВОБОДЫ, 11-2/11	4,74	Долар США	ТОВ "ВТП "ДНІПРЕЛЕКТРО- КОМПЛЕКТ"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯКОВА САМАРСЬКОГО, 5	0030269400	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/276 від 14.06.2007 )

Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

16.04.2007 N 102/175

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
12	ТОВ "ФЕССАР"	БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЛЕЩИНСЬКОГО, 8	63	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 11, ОФ. 34	0031807131	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"ROSKILDE PALLEFABRIK A/S"	ДАНІЯ, KOBENHAVNSVEJ 335, DK 4000 ROSKILDE	0,9	Євро	ТОВ "СП "ІГРОС ЛТД"	ЧЕРНІГІВСЬКА	М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 19	0032094896	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOMUS GROUP LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/336 від 17.07.2007 )

14	"DOMUS GROUP LTD"	ФІНЛЯНДІЯ, P.O. BOX 6 FIN-32201, LOIMAA	1,25	Євро	ПП "СТРОЙТОРГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. Г. СТАЛІНГРАДУ, 20	0030607446	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"MULTI- FORMAGES DU LOIRET"	ФРАНЦІЯ, 45502, GIEN GEDEX - И.3. 67	5,9	Євро	ЗАТ "ОТІС"	М. КИЇВ	03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32	0014357579	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"DOO SEDRA"	ФРАНЦУЗЬКА ГВІАНА, ZELENOGORSKA BB BELA CRKVA SCG. PIB- 100866361	2,3	Євро	ПП "ТІМБЕР"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 90	0031968620	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )

АТ "КАРТУЛИ
ШАКАРИ"

ГРУЗІЯ,
383630,
КАРЕЛЬСЬКИЙ Р-Н,
П. АГАРА,
ВУЛ.
ЧОЛОКАШВІЛІ, 1

155,5

Долар США

ТОВ "НВФ
"АДВІСМАШ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. ЧОРНОВОЛА,
88

0033087990

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )

18	ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДАДИАНИ, 115, ИНН 24001003448	2,48	Долар США	ТОВ "УКРЖЕЛТРАНС"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛОПАНАСІВСЬКА, 6/14	0030754090	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"BENZ GMBH"	НІМЕЧЧИНА, 77716 HASLACH, IM MUEHLEGRUEN 12 SPARKASSE HASLACH-ZELL	2,47	Євро	ТОВ "ТЕХНОПОЛІС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 7	0032306590	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"EURO AVSONIA GMBH"	НІМЕЧЧИНА, 10823 BERLIN, GRUNE- WALDSTRASSE, 27. ACC. DE381004000 00207622200. SWIFT: COBADEFFXXX. COMMERZBANK BERLIN. ДИРЕКТОР - DR. REINHARD KROEKEL	95	Долар США	ТОВ "ЮГ- ВНЕШТРАНС"	ОДЕСЬКА	М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 4-а	0033578874	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"EURO AVSONIA GMBH"		83,85	Долар США	ТОВ "ЄВРО- ТРАНССЕРВІС"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВ- ТІВ, 32. ДИРЕКТОР - ОПРЯН С.І.	0032782679	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"FA.BERG"	НІМЕЧЧИНА, 90431, NURNBERG, GRO BMARKT STAND 45, LEYHER, 107	1,85	Євро	СФГ "ПОЛІССЯ"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29	0031256539	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"PROTZEL GMBN"	НІМЕЧЧИНА, NURNBERG, ST GALLEN-RING 67, LIBENSMITTEL	2,8	Євро	СФГ "ПОЛІССЯ"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29	0031256539	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 26.06.2007 )

Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

16.04.2007 N 102/175

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
23	"WALDEMAR HOLZ"	НІМЕЧЧИНА, М. БРИЛОН, ВУЛ. АН ДЕР БРЕМСКЕ, 1	5,2	Євро	"АРМАКС" ВОІ "СОІУ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 47-Б, КВ. 65	0031089267	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	"FARMAN F LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН, 370073, М. БАКУ, ПРОЇЗД 1128, Д. 25	23,05	Долар США	ЗАТ "ОТІС"	М. КИЇВ	03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32	0014357579	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	ТОВ "ХАЗАРБАЛИГ"	АЗЕРБАЙДЖАН, М. ЛЕНКОРАНЬ, ВУЛ. ТАГІЄВА, 53	8,23	Долар США	ТОВ "ПАРТНЕР"	ЗАПОРІЗЬКА	71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 349	0031222709	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )

26	"FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED"	ГОНКОНГ, FLAT В, 6/F, WING WONG COMMERCIAL BUILDING NO. 557-559 NATHAN ROAD	7,7	Долар США	ЗАТ "ВІДКРИТИЙ ЛИСТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 21-А	0030530934	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27	"LA SOCIETA "BARIGELLI & CICCARELLI"	ІТАЛІЯ, VIA ROSSINN 1148, 62011 CINGOLI	23	Євро	ПП "АГРОФІРМА "ЗОРЯ 2005"	ПОЛТАВСЬКА	МИРГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СОЛОНЦІ	0033589205	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту