N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг. тис. од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 | "UMTEX LIMITED" |
БАГАМИ, 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU |
6,02 |
Долар США |
ЗАТ НВФ "ФЕРОКЕР- АМ" |
КИЇВСЬКА |
09112. М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТІВСЬКА, 23 |
0014310891 |
НаказN 50/41 від 13.02.2004 |
Матеріали ДПА, вих. N 4921/5/23 -5216 від 19.05.2004 р., вх. N 46/2568 від 21.05.2004 р. |
2 |
"ХУМАПРЕС ВАЗАЛОГЕПГІАРТО КФТ" / "HUMAPRESS" VASALOGEPGYARTO KFT" |
УГОРЩИНА, 1211, BUDAPEST, GYEPSOR U.,1 |
18,2 | Євро |
ВАТ "БЕРДИЧІВ- СЬКА ФАБРИКА ОДЕЖІ" |
ЖИТОМИРСЬКА |
13300, БЕРДИЧІВ, ПЛОЩА СОБОРНА, 1/2 |
0000309105 |
Наказ N N 50/250 від 25.09.2002 р. |
Лист-звернення ВАТ "Бердичівська фабрика одежі", вих. N 624 від 07.05.2004 р., вх. N 53/1784 від 14.05.2004 р. (акт Бердичівської ДПІ N 1322/22-01 від 11.10.2002 р., зовнішньо- економічні договори (контракти), ВМД, платіжні документи) |
3 |
АК "АРХАНГЕЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСІЯ, 163053, АРХАНГЕЛЬСЬК АЕРОПОРТ "ПАЛАГИ", ІНН 2901015905 |
3,25 |
Долар США |
ДЕРЖАВНА АВІАКОМПА- НІЯ "КРИМ" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
СІМФЕРОПОЛЬ, АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" |
0024494107 |
Наказ N N 40 від 31.01.2000 р. |
Лист-звернення ФГУП Авіакомпанія "Архангельські повітряні лінії" вих. N 5693 від 17.05.2004 р., вх. N 975 від 19.05.2004 р. (Лист Мін'юсту Росії N N 14555 від 14.05.2004 р. |
4 |
СТЕРЛИТАМКСКОЕ АО "КАУЧУК" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН СТЕРЛІТАМАК, ТЕХНІЧНА, 4 |
0,62 |
Долар США |
НВП "ДАНКО- САЙТ" ЛМТІ "ДАНКО" |
ЛУГАНСЬКА |
ЛУГАНСЬК, 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 35 |
0031531148 |
НаказN 50/76 від 04.03.2003 р. |
Лист-звернення ЗАТ "Росава" вих. N 32-3284 від 20.05.2004 р., вх. N 53/1932 від 24.05.2004 р. (платіжне доручення від 26.05.2004 р., лист ЗАТ КАУЧУК N 36-680 від 24.05.2004 р. |
5 |
ТОВ "РАБУС-К" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129090, МОСКВА, МЕЩАНСЬКА, 20/25 |
479,52 |
Долар США |
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКР-РОС" |
М. КИЇВ |
КИЇВ, ДОВНАРА- З АПОЛЬСЬКОГО, 10, КВ. 18 |
0030212773 |
НаказN 50/446 від 15.12.2003 р. |
Лист-звернення ТД "Укр-Рос" вих. N 24 від 24.03.2004 р., вих. N N 94/1259 від 25.03.2004 р. (довідка АКБ "Правекс- Банку" N 9728/58 від 21.04.2004 р.) |
6 |
КОМПАНІЯ "FRANK'OR LTD" |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 25 GREYSTONE STR. LEWER. DE 19948 ACC 1322100260. MULTIBANKA, RIGA S.W.I.F.T. MULT LV 2X. ACC 04094884 IN BANKERS TRUST COMPANY, NEW YORK, S.W.I.F.T. BKTR US 33 33 ДИР-ОР- КРАВЕЦЬ Б.Н |
10,196 |
Долар США |
ТОВ "ПЕТРУС" |
ЛЬВІВСЬКА |
М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКО- ГО, 66/4. В/Р 2600210051198 В АКБ УКРСОЦБАНКУ М. ДРОГОБИЧ, МФО 325592, ДИРЕКТОР- ЯГОЦЬКИЙ П.М. |
0020774287 |
Наказ N 50/57 від 11.03.2002 р. |
Лист-звернення компанії FRAUK'OR LTD вих. N 20/05 від 20.05.2004 р., вх. N 9/1018 від 24.05.2004 р. (довідка АКБ Укрсоцбанку N 09-67 від 17.05.2004 р.) |