1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2008 N 102/138
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/240 від 23.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 102/357 від 04.08.2008 N 367 від 19.08.2008 N 486 від 23.09.2008 N 83 від 05.02.2009 N 233 від 19.03.2009 N 288 від 31.03.2009 N 360 від 23.04.2009 N 11 від 20.01.2010 N 1474 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 N 449 від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. від 20.02.2008 N 07/11679-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 квітня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип
порушення
1 "АРТЕЛЬ САНСЕТОР" БІЛОРУСЬ,
М. БОБРУЙСК,
ПЕР. НАХИМОВА, 8,
КОМН. 5		 10,9 Долар
США		 ТОВ "КРИСТАЛ" ДОНЕЦЬКА СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
169		 0032715712 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
2 "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ.
КНОРИНА, 50		 5,21 Долар
США		 ТОВ "САРДОНИКС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК,
ВУЛ.
ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
10/1/45		 0031816335 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ПП ЛЕВАНДОВСЬКА
ОЛЬГА ХРИСТОФОРІВНА		 БІЛОРУСЬ,
ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ.,
М. ЛІДА, ВУЛ.
КАЛІНОВСЬКОГО, 6.
Р/Р 3013106800012
ФІЛІЯ Ї0602 ОАО
"ПРИОРБАНК", М.Л.		 9,6 Долар
США		 ДП "ТД
"ВІННІФРУТ"
ВАТ "ВІННІФРУТ"		 ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45		 0030807827 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ТОВ "АНДИОЛ" БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ.
ГРУШЕВСКАЯ, 91,
ОФ. 9		 74,6 Долар
США		 ТОВ
"КАМЕНЕОБРОБНИЙ
ЗАВОД "ОМФАЛ"		 ДОНЕЦЬКА М. ШАХТАРСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 85		 0030721174 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
5 ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК,
ПАРТИЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ, 70-А,
КВ. 3		 39,98 Долар
США		 ТОВ "СП
"АКВАВІНТЕКС"		 ОДЕСЬКА ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, СМТ ВЕЛИКО-
ДОЛИНСЬКЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
126		 0025040503 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
6 "DANKAN IMPORT AND
EXPORT COMPANY
LIMITED"		 КИТАЙ, А-503
OFFICE, YEGING
PLAZA, 9 WANGJING
BEILU, CHAOYANG
DISTRICT, BEIJING,
100012		 50,4 Долар
США		 ТОВ
"УКРЕНЕРГОПРОМ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
МИКІЛЬСЬКО-
БОТАНІЧНА, 14,
КВ. 39		 0032589733 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 OU "ALNAR AGENTUUR
T K"		 ЕСТОНІЯ, RED NR
10465220, MERE
PST., 8, 10111,
TALLIN,
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: IBAN EE
953300332701950004
FAMPO BANK, NARVA
MPT. 11, TALLIN,
ESTONIA SWIFT:
FORE EE 2X,
ДИРЕКТОР -
Д.ЯКОВЛЄВ		 21 Долар
США		 ТОВ "РЕД НОУЗ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ПРОСП.
ЖОВТНЕВОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ, 52,
КВ. 392		 0022239233 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARQUETS LEMOINE S.A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
8 "PARQUETS LEMOINE
S.A.S."		 ФРАНЦІЯ, 65, RUE
DE LA GARE. DARNEY
88260		 2 Євро ПП БОГАТЮК ЮРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ		 ВІННИЦЬКА М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ.
ДЕЙЧА, 9, КВ.
15		 2499105293 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ИП "БЕЛАДЖО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 від 04.08.2008 )
9 ИП "БЕЛАДЖО" ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ,
УЛ. ХЕРКЕУЛИДЗЕ,
17		 9 Долар
США		 ПП ЧОЧИШВІЛІ
ГІВІ
ГЕОРГІЙОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ
Р-Н, С. КОЗАК		 1996820258 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "K&H LANDMASHINENHANDLER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 288 від 31.03.2009 )
10 "K&H
LANDMASHINENHANDLER
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, ЕХРО
PARK 1, 15236
JACOSDORF		 106 Євро ТОВ "ІНАГРО-
ГАЙСИН"		 ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ.
КАНАТНА, 41,
КВ. 16		 0035019916 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
11 "WABO TEXTIL
GMBH& CO.
KG"		 НІМЕЧЧИНА,
POSTFACH
1142482169
EMSDETTEN
GERMAN STR. 34		 3 Євро ЗАТ "ФАБРИКА
"БЕРІЗКА"		 ТЕРНОПІЛЬСЬКА БУЧАЦЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЗОЛОТИЙ
ПОТІК, ВУЛ.
ПОЛЬОВА, 1		 0005523286 Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
12 "ПАША-К" АЗЕРБАЙДЖАН,
Г. БАКУ, УЛ.
Ф.Х.ХОЙСКИ,
138, ИНН.
1500097771,
Р/С 3813-USD-
01-00-0161,
К/С
0137010028944
АВ "АМР"		 64,46 Долар
США		 ПП "КАРДІО
ФАРМ"		 ХАРКІВСЬКА 61166,
М. ХАРКІВ, ПР.
ЛЕНІНА, 25		 0033206757 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОО "ФОНД
АСТЬІК"		 КАЗАХСТАН,
СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛ.,
Г. ПЕТРО-
ПАВЛОВСК,
УЛ. ЖАБАЕВА,
154,
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ:
BANK TURAN
ALEM
PETROPAVLOVSK
BRANCH, А/С
802070604,
SWIFT:
ABKZKZKX,
ДИРЕКТОР -
ТИМИР-
БУЛАТОВ А.Р.		 144,9 Долар
США		 ПП ЛИПОВАТИЙ
МАКСИМ
ВІКТОРОВИЧ		 ЧЕРНІГІВСЬКА 14017,
М. ЧЕРНІГІВ,
ПРОСП.
ПЕРЕМОГИ, 31/20		 2869202697 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОСОО "АЛЬТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
14 "ОСОО
"АЛЬТАР"		 КИРГИЗСТАН,
720016,
КИРГИЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА,
Г. БИШКЕК,
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН, ПР.
МИРА, 303		 28,88 Долар
США		 ТОВ "ІДЕЯ,
ТЕХНОЛОГІЯ,
РЕАЛІЗАЦІЯ
"ІНВЕНТОР"		 ЗАПОРІЗЬКА 69059,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. МАГАРА,
6-А, КВ. 13		 0013611410 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "CAMDEN
CORPORATION"		 ЛАТВІЯ,
ELIZABETES
STR. 20. RIGA
LV-1010,
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ:
LV22 AIZK 0001
140000807,
AIZKRAUKLES
BANK, SWIFT:
AIZK LV 22		 23,05 Долар
США		 ТОВ "СОКЕР-
ЛІГЕН"
ПОПЕРЕДНЯ
НАЗВА - ТОВ
"ПРОМТЕСКО"		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ.
ХАЛТУРІНА, 10,
КВ. 7		 0033204587 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "ANDOLIR"
SLR"		 МОЛДОВА, MD-
2002 MUN.
CHISINAU,
STR-LA
MUNCESTI, 5		 4,21 Долар
США		 ТОВ
"СПОРТИВНИЙ
КЛУБ "АЯКС-
ЧЕРНІГІВ"		 ЧЕРНІГІВСЬКА 14037,
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА,
4		 0031895280 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "CASA DE
COMERT
"SEIGA" SA"		 МОЛДОВА, MUN.
CHISINAU,
BLD. C.
NEGRUZZI 6/2		 26,22 Долар
США		 ПП "ВЕКТОР-П" КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
Р-Н, М.
КОРОЛІВКА, ВУЛ.
ПРИВОКЗАЛЬНА, 2		 0030545151 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EURO KOSMETIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1474 від 24.11.2010 )
18 "EURO
KOSMETIK"		 МОЛДОВА,
С. МАКСИМОВКА,
РАЙОН АНЕНИЙ
НАЙ,
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: ВС
VICTORIA BANK
SA N 3,
Г. КИШЕНЕВ,
SWIFT:
VICBMD2X,
ДИРЕКТОР -
ВЕЛИКИЙ
СЕРГЕІЙ
ФЕДОРОВИЧ		 11,3 Долар
США		 ТОВ "АРНО
УКРАЇНА"		 КИЇВСЬКА КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р-Н, М. БОЯРКА,
ВУЛ.
ЛЕНІНГРАДСЬКА,
7		 0030472967 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту