1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2008 N 102/136
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/164 від 07.04.2008 N 102/174 від 11.04.2008 N 102/176 від 17.04.2008 N 102/195 від 24.04.2008 N 102/241 від 23.05.2008 N 102/289 від 13.06.2008 N 102/337 від 22.07.2008 N 102/356 від 04.08.2008 N 870 від 15.12.2008 N 289 від 31.03.2009 N 361 від 23.04.2009 N 981 від 07.09.2009 N 9 від 20.01.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 447 від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. від 20.02.2008 N 07/11679-08,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 квітня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/164 від 07.04.2008 )
1 ЗАТ "УКПОСТАЧ" АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. КРАСНО-
ПЕРЕКОПСЬК,
ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1		 0030169718 24,7 Долар
США		 "AIHUA HOLDING
GROUP CO LTD"		 КИТАЙ, 17 FLOOR,
NEW TAIZHOU BUILDING
TFIZHOU ZHEJIANG,
BENEIFCIARY BANK:
AGRICULTURAL BANK
OF CHINA ZHEJIANG
TAIZHOU BRANCH
SWIFT NO.:
ABOCCNBJ114;
RECEIVING BANK:
WACHOVIA
BANK N. A.
NEW YORK,
SWIFT BIC:
PNBPUS3NNYC;
А/С NO.:
19905814040001257)		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,2 Євро "F. LLI ROSSI
SRL"		 ІТАЛІЯ, VIA
BOSCONE (Ml),
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: BANKA
AGRICOLA
MANTOVANA,
VIA ROMA,
126, 20090
CESANO BOSCONE
MI, ITALY, РАХ.
4419/26,
IBAN IT29U00502/
432900000000441926		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ПП "ХЛАДОН-
ДНЕПР"		 ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 49000,
М. ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК,
СП. КАЛИНИНА,
25		 0034408654 1 Долар
США		 "AL BALQAN
TRADING EST"		 ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, Р. О.
BOX 24028, SHARJAH
DUBAI - U. A. E.		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
3 ТОВ "ЕСК" ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 50026, М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ.
ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ,
2-А		 0024447421 34,19 Долар
США		 ТОВ
"ЭКСПОТРЕЙД"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
455000,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,
Г. МАГНИТОГОРСК,
УЛ. МЕТАЛУРГОВ, 12		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ТОВ "САРДОНИКС" ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 М. ДНЕПРО-
ПЕТРОВСК,
ВУЛ.
ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
10/1/45		 0031816335 5,21 Долар
США		 "ОДО
"АГРОПРОДТОРГ"		 БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК,
УЛ. КНОРИНА,
50		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 КП "ЗУЄВСЬКИЙ
ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"		 ДОНЕЦЬКА М. ЗУГРЕС, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 18		 0000110711 3939,69 Долар
США		 "VELTON CORP" СЕЙШЕЛИ, 103,
PREMIER BUILDING
VICTORIA, МАНЕ,
SEYCHELLES		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "КРИСТАЛ" ДОНЕЦЬКА СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
169		 0032715712 10,9 Долар
США		 "АРТЕЛЬ
САНСЕТОР"		 БІЛОРУСЬ,
М. БОБРУЙСК,
ПЕР. НАХИМОВА,
8, КОМН. 5		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МЕДВЕДЧУК ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 )
7 ПП МЕДВЕДЧУК
ВАЛЕНТИН
НАУМОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ.
К. ЛІБКНЕХТА,
57, КВ. 8		 1740102494 14,5 Долар
США		 "VERMILION TRAD
INC"		 ПАНАМА, SUITE 1-А,
BUILDING I5
EUSEBIO A. S
MORALES STREET
CANGREJO, PANAMA
11< 320		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧОЧИШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/356 від 04.08.2008 )
8 ПП ЧОЧИШВІЛІ
ГІВІ ГЕОРГІЙОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ
Р-Н, С. КОЗАК		 1996820258 9 Долар
США		 ИП "БЕЛАДЖО" ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, УЛ.
ХЕРКЕУЛИДЗЕ, 17		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІДЕЯ,ТЕХНОЛОГІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ "ІНВЕНТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 447 від 23.05.2011 )
9 ТОВ "ІДЕЯ,
ТЕХНОЛОГІЯ,
РЕАЛІЗАЦІЯ
"ІНВЕНТОР"		 ЗАПОРІЗЬКА 69059,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. МАГАРА,
6-А, КВ. 13		 0013611410 28,88 Долар
США		 "ОСОО "АЛЬТАР" КИРГИЗСТАН,
720016,
КИРГИЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА,
Г. БИШКЕК,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН,
ПР. МИРА, 303		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип
порушення
10 ПП ДЕМ'ЯНЧУК
ЛАРИСА
ВАСИЛІВНА		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
ЧОРНОВОЛА,
132/68		 2277417962 4,54 Долар
США		 "INTERTRADE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, SUITE 1800.
400 WEST MARKET
STREET LOUISVILLE
40201. KY, BANK:
"DEUTSEHE BANK AG"
SWIFT: DEUTDEFF,
"REGIONAL INVESTMENT
BANK JSC" ACC. 100
9476763 00 SWIFT:
RIBRL V22, "INTERTRADE
LLC" ACC.
LV24RIBR00012580N0000		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ПП "ВЕКТОР -
П"		 КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАН-
ДРІЙСЬКИЙ Р-Н,
М. КОРОЛІВКА,
ВУЛ.
ПРИВОКЗАЛЬНА,
2		 0030545151 26,22 Долар
США		 "CASA DE COMERT
"SEIGA" SA"		 МОЛДОВА, MUN.
CHISINAU, BLD. С
NEGRUZZI 6/2		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "ОЗОН - О" КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАН-
ДРІЙСЬКИЙ Р-Н,
С. ВОЙНІВКА,
ВУЛ.
КОЛГОСПНА, 27		 0034141036 2,42 Євро "WOODSISTEM LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SVITE 401, 302 REGENT
STREET, LONDON WIB
344		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 07.09.2009 )
13 ДП
"ЧОРНОМОРСЬКО-
АЗОВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ
МОРСЬКИХ
ШЛЯХІВ"		 ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК,
СМТ ОЛЕКСА-
НДРІВКА,
ВУЛ.
СУДОРЕМОНТНА,
35		 0001125637 613,1 Долар
США		 "ECOHIDROTECHNIKA
LLC"		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 8130, SW,
BEAVERTON-
HILLSDALE HWY,
PORTLAND, OR 97225		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ТЕРМІНАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
14 ТОВ
"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ
ОЛІЙНИЙ
ТЕРМІНАЛ"		 ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ.
ЛИМАНСЬКА, 14		 0034169580 1,1 Долар
США		 "ASITER INSPECTION S
A"		 ШВЕЙЦАРІЯ, RUE SAINT 2
CH 1207 GENEVA,
SUISSE		 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту