1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2008 N 102/65
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 N 102/124 від 17.03.2008 N 102/150 від 31.03.2008 N 102/165 від 07.04.2008 N 102/168 від 09.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/209 від 08.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 367 від 19.08.2008 N 681 від 13.11.2008 N 869 від 15.12.2008 N 360 від 23.04.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 22.01.2008 N 660/5/22-6016, вх. від 25.01.2008 N 07/5488-08 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту зовнішньоекономічної політики В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HANGZHOU SINO-DEUTSCH POWER TRAMSMISSION EQUIPMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
1 "HANGZHOU
SINO-DEUTSCH
POWER
TRAMSMISSION
EQUIPMENT
CO. LTD"		 КИТАЙ,
HANGZHOU
BRANCH 368 YAN
AN ROAD
HANGZHOU
310006		 23,53 Долар
США		 ТОВ "РЕДУКТОРНІ
МЕХАНІЗМИ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ЖИЛЯНСЬКА, 53,
КВ. 6		 0033441968 Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "QINGDAO ONBILLION IMPORT AND EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
2 "QINGDAO ON-
BILLION
IMPORT AND
EXPORT CO.
LTD"		 КИТАЙ, NO. 6
XIANGGANG
ZHONG ROAD,
QINGDAO		 19,86 Долар
США		 ТОВ "КЛІНІКА
АХЛАМОВОЇ"		 ДОНЕЦЬКА 83117,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНИКІВ,
17		 0034008594 Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 "SHANGHAI
XIN ZHAO
PLASTIC
ENTERPRISE
CO. LTD"		 КИТАЙ, 2266
PUDONG NAN
ROAD SHANGHAI		 43 Долар
США		 ТОВ "ІНЕДІТ
ЕСПЕЙС"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
МЕЖИГІРСЬКА,
23/22		 0033295799 Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHAWOOM! & CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/168 від 09.04.2008 )
4 "SHAWOOM! &
CO. LTD"		 КИТАЙ, UNIT D,
10/F, CHINA
OVERSEAS
BUILDING 139
HENNESSY ROAD,
WANCHAI, HONG
KONG		 130,3 Долар
США		 ТОВ "УКРАВТО-
ЗАПЧАСТИНА"		 М. КИЇВ 03187, М. КИЇВ,
ВУЛ. 1 ТРАВНЯ,
1-А		 0030722204 Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZIBO SEVENSTAR IMPORT AND EXPORT" CO/LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
5 "ZIBO
SEVENSTAR
IMPORT AND
EXPORT"
CO/LTD"		 КИТАЙ, XIN SHI
DAI BUILDING
NO 145
ZHENGTONG ROAD
DEVELOPMENT
ZONE ZIBO
SHANDONG		 9,55 Долар
США		 ТОВ "РЕДУКТОРНІ
МЕХАНІЗМИ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ЖИЛЯНСЬКА, 53,
КВ. 6		 0033441968 Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "WOODLINE CZ
S.R.O"		 ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
695 01
HODONIN
KASARENSKA
4063		 1,6 Євро ТОВ "СТЕВІЛ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ГОНТИ, 92		 0033323313 Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "MONDIACEPES
S.A.S."		 ФРАНЦІЯ,
63220, SAINT
ALYRE
D'ARLANCE;
BANK BANQUE
NUGER, CODE OF
BANK 13489,
ACCOUNT N FR
76 1348 9021
8312		 32,9 Євро ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЛІСИ
ВОЛИНІ"		 ВОЛИНСЬКА 45000,
М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
108		 0033626021 Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEBR WEIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 )
8 "GEBR WEIS
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА,
LANDE STR. 12
ASCHAFFENBURG;
БАНК-POST BANK
FRANKFURT/MAIN
BLZ 50010060
HUPO
VERAINSBANK
CONTO 79520		 3,5 Євро ЗАТ "ПОДІЛЛЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
30-РІЧЧЯ
ПЕРЕМОГИ, 16		 0005502396 Ст. 2 Закону
України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
9 "GLORIA" НІМЕЧЧИНА,
89407,
DILLINGEN
A.D. DONAU,
BISHOF-
FREUNDORFER-
STR. 13;
DEUTSCHE BANK
DILLINGEN,
KONTO-NR.
5236104		 3,16 Євро ПП
"ГЛОБАЛСПЕЦБУД"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЗАГОРОДНЯ, 8/49		 0034745335 Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ГВГУ М.БАКУ "БАКГАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
10 "ГВГУ М.
БАКУ
"БАКГАЗ"		 АЗЕРБАЙДЖАН,
М. БАКУ, ВУЛ.
ТА БРИЗ
ХАЛИЛ-РЗА
ОГЛИ, 8		 104,7 Долар
США		 ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"		 ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПИСАРЖЕВСЬКОГО,
1-А		 0033668606 Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення
11 "AGRO-
CHEMIE LTD"		 УГОРЩИНА, BANYALEG
ST. 2. 1225.
BUDAPEST		 27,2 Долар
США		 ТОВ "АСТРА
ТЕХНОЛОДЖІ"		 М. КИЇВ 01135, М.
КИЇВ, ВУЛ.
СТРІЛЕЦЬКА,
24-Б		 0033350242 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "UA GROUP
KFT B.A."		 УГОРЩИНА, 1138
BUDAPEST, PARKANY
UFCA 14. 3 EM. 19;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ K&H BANK
(KERESKEDELLMI ES
HITELBANK)		 44,7 Євро ТОВ "ДЮПРЕ ВУД" ЧЕРНІ-
ГІВСЬКА		 М. ЩОРС, ВУЛ.
30 РОКІВ
ПЕРЕМОГИ, 37-А		 0033861913 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANSAR & CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
13 "ANSAR &
CO."		 ІНДІЯ, VARUN
BUILDING, JPRD
VARSOVA, ANDHERI W
MUMBAI-400061		 145,83 Долар
США		 СП "АШША
ІНТЕРНЕШИНЕЛ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
РЕГЕНЕРАТНА,
4		 0014334124 Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIDES Dl GISFREDI GINA С. SAS." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
14 "FIDES Dl
GISFREDI
GINA С.
SAS."		 ІТАЛІЯ, 50050
CERRETO GUIDI (Fl)
VIA
DELL'ACGUERATA;
P. IVA EC.F.
0106041047		 7,43 Євро ПП "Л.П.С." ВОЛИНСЬКА М. РОЖИЩЕ,
ВУЛ. ГЕТЬМАНА
МАЗЕПИ, 24-Б		 0034594200 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GMT S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
15 "GMT S.R.L" ІТАЛІЯ, 36016
THIENE (VI) VIA
MOLAN, 16		 70,34 Євро ТОВ "СТАЛЬКОВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
НОВОКОСТЯН-
ТИНІВСЬКА,
4-А		 0030153577 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "UAB
"RAMUNDAS"		 ЛИТВА, 42115,
ROKISKIS,
NEPRIKLAUSOMYBES,
11A; HANSABANKAS,
LT
047300010076369248		 2,94 Євро ПП
"ГЛОБАЛСПЕЦБУД"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЗАГОРОДНЯ,
8/49		 0034745335 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 "UAB
"VERDEKSUS"		 ЛИТВА, PATASINES
K, 69104
MARIJAMPOLES SAV;
LITHUANIA. IMONES
KODAS151490685,
PVM
KODASLT514906811,
A/S L		 2,44 Євро СПД ГРИШКО ЮЛІЯ
ВАСИЛІВНА		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ПІДГАЙЦІ,
ВУЛ.
ПРИЛУЦЬКА, 6		 2873705240 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 "FILIALA
DIN RM A
SRL POL-
ITAL MARMO-
SERWIS"		 МОЛДОВА,
М. СИНЖЕРА, ВУЛ.
СКИНОВСА, 22		 1,1 Євро СП ТОВ
"ФОРМПЛАСТ"		 ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
50		 0032540195 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до AT "UZINA DE TRAKTOARE "TRACOM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )

................
Перейти до повного тексту