1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2008 N 102/63
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/123 від 17.03.2008 N 102/140 від 25.03.2008 N 102/149 від 31.03.2008 N 102/164 від 07.04.2008 N 102/195 від 24.04.2008 N 102/208 від 08.05.2008 N 102/222 від 15.05.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 04.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/256 від 29.05.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/281 від 12.06.2008 N 368 від 19.08.2008 N 560 від 15.10.2008 N 923 від 29.12.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 26.10.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 22.01.2008 N 660/5/22-6016, вх. від 25.01.2008 N 07/5488-08,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної Москаленка С.М.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
політики

В.В.Андріящук
Додаток N 1
наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/63
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 КОД ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МАСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 від 29.12.2008 )
1 ПП "МАСК" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ,
61/71		 0035054898 2,8 Долар
США		 "MASK DOM
HANDLOWY"
KRZYSZTOF
SOBOTKIEWICZ"		 ПОЛЬЩА, 65-411,
ZIELONA GORA,
ULOWOCOWA, 3/22		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 СП ТОВ
"ФОРМПЛАСТ"		 ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
50		 0032540195 1,1 Євро "FILIALA DIN
RM A SRL POL-
ITAL MARMO-
SERWIS"		 МОЛДОВА,
М. СИНЖЕРА,
ВУЛ.
СКИНОВСА, 22		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОМОДУЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
3 ТОВ "АГРО-
МОДУЛЬ"		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ЛЕБЕДИНСЬКОГО,
7		 0020095112 19,3 Долар
США		 AT "UZINA DE
TRAKTOARE
"TRACOM"		 МОЛДОВА, ВУЛ.
КОЛУМНА, 170, МД-
2004, М. КИШИНІВ;
Р/Р N
22514010356776, BC
"MOLDOVA-
AGROINDBANK" S. A.,
CHISINA		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ТОВ "СТЕВІЛ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ГОНТИ,
92		 0033323313 1,6 Євро "WOODLINE CZ
S. R. O"		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
695 01 HODONIN
KASARENSKA 4063		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ПП "ГЛОБАЛ-
СПЕЦБУД"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЗАГОРОДНЯ,
8/49		 0034745335 2,94 Євро UAB
"RAMUNDAS"		 ЛИТВА, 42115,
ROKISKIS,
NEPRIKLAUSOMYBES,
11А; HANSABANKAS,
LT
047300010076369248		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,16 Євро "GLORIA" НІМЕЧЧИНА, 89407,
DILLINGEN A. D.
DONAU, BISHOF-
FREUNDORFER-STR.
13; DEUTSCHE BANK
DILLINGEN, KONTO-
NR. 5236104		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "Л.П.С." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 від 12.06.2008 )
6 ПП "Л.П.С." ВОЛИНСЬКА М. РОЖИЩЕ,
ВУЛ. ГЕТЬМАНА
МАЗЕПИ, 24-Б		 0034594200 7,43 Євро "FIDES DI
GISFREDI GINA
C. SAS."		 ІТАЛІЯ, 50050
CERRETO GUIDI (Fl)
VIA DELL'ACGUERATA;
P. IVA EC. F.
0106041047		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 СПД ГРИШКО
ЮЛІЯ
ВАСИЛІВНА		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ПІДГАЙЦІ,
ВУЛ.
ПРИЛУЦЬКА, 6		 2873705240 2,44 Євро "UAB
"VERDEKSUS"		 ЛИТВА, PATASINES K,
69104 MARIJAMPOLES
SAV; LITHUANIA.
IMONES KODAS
151490685, PVM
KODASLT 514906811,
A/S L		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ТОВ "BSM-
КОСМЕТИКС"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ГОРДІЮК, 39		 0031183796 1,76 Долар
США		 "CELTIKCILILER
ORMAN
URUNLERI"		 ТУРЕЧЧИНА, KOYISI
CAD 65, ISTANMBUL;
FINANASBANK BRANCH
ISTANBUL, ACC.
0784400127FS		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16,19 Долар
США		 "MIDLINK
GENERAL
TRADING"		 ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, DUBAI UAE,
P. O. BOX 2714;
UNION BANK-DUBAI,
ACC. 3003831		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ТОВ "РММ"
ЛТД"		 ВОЛИНСЬКА С. ГІРКА
ПОЛОНКА, ВУЛ.
ГОРОХІВСЬКА,
2-В		 0005506514 8,63 Євро "P. P-H-U
"WIBAR"		 ПОЛЬЩА, 22-200,
WLODAWA, SUSZNO,
78; BGZ O/CHEXW,
EUR 17120 30 0045
3110 0000 0005
5870		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САЮР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/222 від 15.05.2008 )
10 ТОВ "САЮР" ВОЛИНСЬКА 45000,
М. КОВЕЛЬ,
БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 11		 0020819825 1,5 Долар
США		 "ZPUH IMPORT-
EXPORT
ZBIGNIEW
NOWAK"		 ПОЛЬЩА, UL. SADOWA,
1, 64-400,
MIEDZYCHOD NIPPL
5951000657, REGON
210234480, ДИРЕКТОР
- ZBIGNIEW NOWAK		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/63
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип
порушення
11 ПП "ДАФІН" ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 49038,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА,
103		 0033384748 909 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
308002,
М. БЕЛГОРОД,
ВУЛ.
КУРСЬКА, 4		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "АНТЕЙ ЛТД" ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. К.МАРКСА,
111, КВ. 6		 0033771102 2086,11 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ЗАТ
"ТРАНСГРУПП"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
620012, РОСІЯ,
М. ЄКАТЕРИН-
БУРГ, ВУЛ.
КІРОВОГРАДСЬКА,
44-27, ІНН
66731090610		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОВ "УКРСПЕЦ-
КОМПЛЕКТ"		 ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА,
103		 0032902293 359,69 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ВАТ "НПП
"БУРСЕРВІС"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
450065,
М. УФА,
ВУЛ. СВОБОДИ,
86/2		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
359,24 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ТОВ "ПТФ
"НИГМАШ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
452680,
БАШКОРТОСТАН,
М. НЕФТЕ-
КАМСЬК, ВУЛ.
МАГІСТРАЛЬНА,
19/2		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2095,59 Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.		 ВАТ "ОЧЕРСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
617140,
ПЕРМСЬКИЙ
КРАЙ, М. ОЧЕР,
ВУЛ. МАЛИШЕВА,
1		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЛІНІКА АХЛАМОВОЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
14 ТОВ "КЛІНІКА
АХЛАМОВОЇ"		 ДОНЕЦЬКА 83117,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ТЕКСТИ-
ЛЬНИКІВ, 17		 0034008594 19,86 Долар
США		 "QINGDAO ON-
BILLION IMPORT
AND EXPORT CO.
LTD"		 КИТАЙ, NO. 6
XIANGGANG ZHONG
ROAD, QINGDAO		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту