1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2007 N 102/21
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/55 від 10.02.2007 N 102/119 від 16.03.2007 N 102/141 від 30.03.2007 N 102/143 від 04.04.2007 N 102/400 від 15.08.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 31.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/526 від 23.10.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/306 від 03.07.2008 N 578 від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2006 р. N 14385/5/22-6016, вх. від 20.12.2006 р. N 46/53571-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 лютого 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2007 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ЗАТ
"ДОН-СЕРВИС"		 БІЛОРУСЬ, 246000,
Г. ГОМЕЛЬ,
УЛ. ТЕЛЕГИНА, 15		 19,56 Долар
США		 ВАТ "ТОЧМАШ" ДОНЕЦЬКА 83007, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ЖМУРИ, 1		 0014300579 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 "ANTICO S.R.O" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ZBOROVSKA. 1358
CESKY BROD. DIC CZ
48951358		 3,4 Євро ПП КОТОРАЖУК
ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ,
ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО,
15		 2529908313 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROMDAN APS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
3 "ROMDAN APS" ДАНІЯ, CHRISTIAN
IX S VEJ, 14,3 DK-
5230 ODENSE M
DANSKE BANK DK-
5500 VIDDELFART
SWIFTCODE
DABARKKKMID
ACCOUNT NO.
342034200832818		 17,9 Євро ТОВ "УКРЕКС
ВОЛИНЬ ВУД"		 ВОЛИНСЬКА М. КАМІНЬ-
КАШИРСЬКИЙ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА,
119-А		 0033580092 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DIONA GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
4 "DIONA GMBH" НІМЕЧЧИНА,
DORTMUNDERSTR.
90. 59427, UNNA.
DEUTSCHLAND,
SPARKASSE-
DORTMUND.
K-TO N-R.
3551013923		 39,1 Євро ПІІ "ONYX DON" ДОНЕЦЬКА М. МАКІЇВКА,
ВУЛ. АНТРОНОВА, 20		 0030651521 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "FOX TRANSFER
SERVICES LTD"		 НІМЕЧЧИНА, 40667,
MEERBUSCH
DEUTSCLAND,
KARL-BORROMAUS
STR. 1C		 4,2 Євро ТОВ "ТРАНЗІТ" ДОНЕЦЬКА 84200,
М. ДРУЖКІВКА,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
85/74		 0030939143 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 31.10.2007 р. по відношенню до "LOADERCRANES COM. GMBH & CO.KG" див. Наказ Міністерства економіки N 102/526 від 23.10.2007 )
6 "LOADERCRANES
COM. GMBH &
CO.KG"		 НІМЕЧЧИНА,
GIELSTER STUCK 8,
D-58513,
LUDENSCHEID		 24 Євро ТОВ
"СКОЛЕСІЛЬБУД"		 ЛЬВІВСЬКА М. СКОЛЕ,
ВУЛ. ГЕРОЄВ
МАКІВКИ, 4		 0032003458 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VSE IT & MEDIA GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
7 "VSE IT & MEDIA
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА,
HARBURG, AUF DER
BRUCKE 8, 86655		 1,5 Євро ПП "ЕЛСИС" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ
ШОСЕ, 6А		 0013929660 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "APATFALVA 2000
KFT"		 УГОРЩИНА, 3231
GYONGYOSSOIYMOS
JOKAI U.84 ADOSZ
12385555210		 3,9 Долар
США		 ПП КОТОРАЖУК
ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ,
ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО,
15		 2529908313 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "ALIREZA VAHABI
CHOBAR"		 ІРАН, ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
ASTARA, PASAZH
AMIDI-ANDEKS 24
SHOT 20035		 17,41 Долар
США		 ТОВ "УКРБІЗНЕС-
КОНТРАКТ"		 МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. БУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, 18		 0030083678 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 "RUBIN GOOD
TRADING LTD"		 ІЗРАЇЛЬ, RISHON LE
TZION, 1,
HADUKNIFATSTR.		 13,2 Долар
США		 ТОВ "ЛАСУНКА" ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГАВАНСЬКА,
14-А		 0024440838 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 від 16.03.2007 )
11 ТОВ "АЛФАРМА" КАЗАХСТАН, 480018,
М. АЛМАТИ,
ВУЛ. СУЮНБАЯ, 153		 21,9 Долар
США		 ТОВ "ЮНІФАРМА" М. КИЇВ М. КИЇВ,
ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ,
21-А		 0024376098 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Прокопець
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2007 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PISEC GESELLSCHAFT M.B.H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/55 від 10.02.2007 )

................
Перейти до повного тексту