З метою забезпечення уніфікованого і правильного застосування нормативних актів Національного банку України при впорядкуванні процедури припинення діяльності філій комерційних банків і на багаточисельні запити комерційних банків щодо відкриття на базі таких філій безбалансових відділень банків надсилаємо наступні роз'яснення.

Процедура припинення діяльності філії діючого комерційного банку здійснюється згідно чинного законодавства України і нормативних актів Національного банку України , зокрема згідно з Методикою тимчасового управління та ліквідації комерційних банків, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 08.09.98 N 352, а також з Рекомендаціями щодо порядку реорганізації комерційних банків, схваленими постановою Правління Національного банку України від 22.02.96 N 44; Положенням про міжбанківські розрахунки, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.10.98 N 414; Положенням про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 21.07.98 N 281; Положенням про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.05.98 N 181, Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 38 ( із змінами та доповненнями).

На базі філії діючого банку, яка припинила свою діяльність, можливе відкриття безбалансового відділення.

Рішення про припинення діяльності філії банку шляхом реорганізації або ліквідації приймається загальними зборами акціонерів (учасників) банку. Витяг з протоколу загальних зборів акціонерів (учасників) банку надається Правлінню банку та надсилається регіональному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням філії наступного робочого дня після прийняття рішення.

Комісія з питань припинення діяльності філії створюється за наказом Правління банку або Ради банку.

Для виключення філії з Книги реєстрації філій регіональному управлінню Національного банку України за місцем розташування філії надається пакет документів, а саме: