Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 1649 від 27.12.2010 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.12.2010 N 1649

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 64 від 26.01.2011 N 79 від 28.01.2011 N 102 від 04.02.2011 N 169 від 24.02.2011 N 197 від 28.02.2011 N 249 від 18.03.2011 N 427 від 16.05.2011 N 668 від 11.08.2011 N 309 від 09.12.2011 N 215 від 17.02.2012 N 757 від 04.07.2012 N 1252 від 22.10.2013 N 695 від 17.06.2014 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87679-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України,
перший заступник Міністра
економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

27.12.2010 N 1649

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ПП "БОНУС-АГРО"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36/131	0036547964	3,60	Євро	"MARIMPEX" LTD & CO"	ПОЛЬЩА, 20-336, LUBLIN, SLOWICZA, 20. BANK PEKAO S.A. ODDZIAL П 20-337 LUBLIN ZIMOWA, 5. ACC: EUR 34 1240 2496 1978 0010 2343 4841. BRE BANK S.A. ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	МПП "МЕРИДІАН"	ВОЛИНСЬКА	М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 19	0020122627	1,00	Євро	"JUGOPROMET DOO"	ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), ВАСКА TOPOLA 1 GORANA, KOVACHICHA, 1. ДИРЕКТОР - ПЕРИЧ КРСТАН	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄРМОЛОВОЇ, 36, КВ. 3	0035808364	30,06	Долар США	"VIVA SERVICIO"	ЕКВАДОР, QUITO, 6DE DICIMBRE 35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE GRAN DERBY, LOC.I2. BANCO DEL PICHINCHA PORTUGAL Y 6 DE DICIEMBRE SWIFT: PICHECEQ ACCOUNT NUMBER: 30459112-04; ДОВІРЕНА ОСОБА - L.D. PICHINCHA.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "МУЛЬТІФОРМ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 26	0036726377	1041,22	Долар США	"INTEGRA INTERNATIONAL CORP"	ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "МУЛЬТІФОРМ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 26	0036726377	2900,06	Долар США	"CAFE TEA WORLDWIDE GROUPE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, N OC330642 ADDRESS: OFFICE 11 456-458 STRAND, LONDON, WESTMINSTER, WC2R 0DZ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 64 від 26.01.2011 )

ТОВ "ІНТЕРПЛАСТ"

ДОНЕЦЬКА

М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА, 143-А

0030997968

719,09

Російський
рубль вип.
1997 р.

ТОВ "ЯРИНТЕРПЛАСТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЯКОВЛЕВСКАЯ,
8/24, ОГРН 1067603015820,
ИНН 7603033506, КПП
760301001. ТЕЛ/ФАКС (4852)
580-776, 955-111. Р/С
40702810277020103638 В
СЕВЕРНОМ БАНКЕ СБ РФ Г.
ЯРОСЛАВЛЬ, БИК 047888670,
К/С 30101810500000000670

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 427 від 16.05.2011 )

ТОВ "ВІКА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР,
ПРОВ. 2-Й
ЛИВАРНИЙ, 12

0022044044

1,00

Євро

"BSS INTERNATIONAL
TRADING GMBH"

НІМЕЧЧИНА, MAGISTRALE, 8
16244 FINOWFURT. BERLINER
VOLKSBANK BLZ 10090000 КТО
2046128001 IBAN: DE91 1009
0000 2046 1260 01. ДОВІРЕНА
ОСОБА - DIRK SCHONBOHM

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 )

7	ДП "ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	ЖИТОМИРСЬКА	ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н С. ЛЕВКІВ, ВУЛ. ГРИНЦЕВИЧА	0022050949	3,99	Долар США	"АТЛАНТИК С.С. ЕООД"	БОЛГАРІЯ, 1404, Г. СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20А. BANK: CORPORATE COMMERCIAL, BANK. SOFIA, BG, IBANK: BG 04 CORP 9220 111 448 680 1. ДОВІРЕНА ОСОБА - СТЕФАНОВ С. Б.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ВАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ КХП"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 3	0000954142	2,90	Долар США	"VA INTERTRADING AKTIENGESELLSCHAFT"	АВСТРІЯ, P.O.BOX 22 A-4010 LINZ OFFICE: STRASSERAU, 6. A-4020 LINZ. RZB WIEN USD 7050304732 (IBAN T513100007050304732) USD VIA CITIBANK NY SWIFT RZBAATWW. ДИРЕКТОР - ВІЛЬДАУЕРА Р.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ТОВ "КВАДРОТЕХ"	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ЧЕХОВА, 55	0030944766	3,48	Євро	"DNG VERTRIEBS & CONSULTINGGES. MBH"	НІМЕЧЧИНА, ZIEGEIHEIDER STR. 30, 47906, KEMPEN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	ТОВ "НАДРА - К"	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ЧЕХОВА, 55	0033000601	0,90	Євро	"DONADONI MARIA GRAZIA"	ІТАЛІЯ, VIA ARGINE PO N 2866 45032 BERGANTINO (RO) P. IVA 01170510299	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "БЮТІ ЕЛАСТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 20. ДИРЕКТОР - ФЕРРАТОВ МІРКО	0033281609	15,50	Євро	"BRUNO FINAT KOTJTTARUGUAR KFT"	УГОРЩИНА, IPARI UT 20/B 4700 MATESZALKA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	ПП "БУДВЕКТОР"	ЗАКАРПАТСЬКА	90130, ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ІЛЬНИЦЯ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 23. ДИРЕКТОР - ПОПОВИЧ ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ	0034155190	0,00	0			Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ТОВ "ІТАЛКОНФ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 20. ДИРЕКТОР - ДАНИЛАШ ІГОР БОРИСОВИЧ	0034783040	0,00	0			Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	ФОП ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	90154, ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОВГЕ, ВУЛ. БОДНАРІВСЬКА, 32	2492518738	0,00	0			Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ФОП ОЛІЙНИК А. В.	ЗАКАРПАТСЬКА	МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. В. БИСТРИЙ ГАГАРІНА, 79	2760802228	3,60	Долар США	"COSTESTI IONAS ION DOMENTE"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ЯЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КСТEШТЬ. CODUL FISCAL 1003600134790 MD 0053085. КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ІОНАС ІОН	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ФОП ОЛІЙНИК А. В.	ЗАКАРПАТСЬКА	МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. В. БИСТРИЙ ГАГАРІНА, 79	2760802228	0,40	Долар США	"GREENER KFT"	УГОРЩИНА, 4501 KEMECSE, SZENT ISTVAN UT HUNGARY. ACC: 68800109-11050463	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ТОВ "ЗАВОД ПІДЙОМНИХ МАШИН ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ"	ЗАПОРІЗЬКА	69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КРИВА БУХТА, 89А	0033700560	344,60	Російський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД "ГИДРОСТАЛЬ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕХОВ, УЛ. ЧЕХОВА, 20А. ІНН 5048080606, КПП 504801001. Р/Р 40702810205700140285 В ЧЕХОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА ВАТ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ЧЕХОВ, К/С 30101810900000000181, БИК 044525181, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КЕСОН А. Д.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ТОВ "ЕНЕРГІЯ-АБ"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	78200, М. КОЛОМИЯ, ПЛОЩА ВІДРОДЖЕННЯ, 3	0036682466	1,47	Євро	"DAPA-PELLI S.R.O"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000, М. ПРАГА 3, ВУЛ. БОРШІВОЛЬОВА, 35/878. CESKA SPORITELNA 1410148379/0800. ДИРЕКТОР - ЯН ЕРАЦОВ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 309 від 09.12.2011 )

18	СП ТОВ "СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 315	0023972496	12,73	Євро	ТОВ "РОСТОВСКИЙ АВТОБУСНИЙ ЗАВОД"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344025, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 35 ЛИНИЯ 83. Р/С 40702840608720001640 000 КБ "ДОНИНВЕСТ". КЕРІВНИК - МАРЧЕНКО Д. В.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ПП "ОЛВЕР-999"	ЛЬВІВСЬКА	М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТУСА, 13/8	0030250871	6,13	Євро	"VRANOVSKA TEHELNA S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, CEMENIARSKA, 137 09303 VRANOV NAD TOPLOU. OTP BANKA A.S. ALEXANDRA DUBCEKAL, VRANOV NAD TOPLOU 09301, ACC. 7946560/5200, IBAN: SK5052000000000007946560, BІC: OTPVSKBX	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	ПП "ПЕРСТ"	ЛЬВІВСЬКА	82100, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 103, ОФ. 172	0030444809	4,08	Євро	"JPJ WOOD S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 588 64, KRASONICE 62, MLYNSKA 543.768 61 BYSTRICE POD HOSTYNEM, IС: 27753131, DIC: CZ27753131. IBAN: CZ 0308 0000 0000 1794 0962 63. ДИРЕКТОР -PETRO ONTOLCIK	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту