Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 1648 від 27.12.2010 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.12.2010 N 1648

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 194 від 28.02.2011 N 196 від 28.02.2011 N 221 від 12.03.2011 N 247 від 18.03.2011 N 645 від 03.08.2011 N 647 від 03.08.2011 N 118 від 13.10.2011 N 310 від 09.12.2011 N 215 від 17.02.2012 N 757 від 04.07.2012 N 1501 від 27.12.2012 N 574 від 10.06.2013 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87679-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України,
перший заступник Міністра
економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

27.12.2010 N 1648

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"BRUNE &. CO"	ФРАНЦІЯ, FLAVIGNY SUR MOSELLE NANCY RUE DE ST JEAN 48/52 N COMPTE 03102003157, 54000	26,70	Євро	ПП "ФІНІМПЕКС"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4	0030609925	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"BRUNO FINAT KOTJTTARUGUAR KFT"	УГОРЩИНА, IPARI UT 20/B 4700 MATESZALKA	15,50	Євро	ТОВ "БЮТІ ЕЛАСТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 20. ДИРЕКТОР - ФЕРРАТОВ МІРКО	0033281609	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"CHOSSICO LTD"	БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, 111, Р-Н СЛ АТИНА, Г. МИЛЕВ, УЛ. "101", Д. 3, ОФ. N 5. EIN 200754963 RAIFFEISENBANK, Р/С BG 08 RZBB 91551027382703	8,40	Євро	ТОВ "ЕМШЛС - УКРАЇНА"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. 2-Й ЛИМАНЧИК, 6-А ЛІНІЯ, 1	0032835704	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"COSTESTI IONAS ION DOMENTE"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ЯЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С КСТЕШТЬ CODUL FISCAL 1003600134790 MD 0053085 КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР -ІОНАС ЮН	3,60	Долар США	ФОП ОЛІЙНИК А. В.	ЗАКАРПАТСЬКА	МГЖПРСЬКИЙ Р-Н, С В. БИСТРИЙ ГАГ АРІНА, 79	2760802228	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	"DAPA-PELLI S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000, М. ПРАГА 3, ВУЛ. БОРШІВОЛЬОВА, 35/878. CESKA SPORITELNA 1410148379/0800. ДИРЕКТОР - ЯН ЕРАЦОВ	1,47	Євро	ТОВ "ЕНЕРГІЯ-АБ"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	78200, М. КОЛОМИЯ, ПЛОЩА ВІДРОДЖЕННЯ, 3	0036682466	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"DONADONI MARIA GRAZIA"	ІТАЛІЯ, VIA ARGINE РО N 2866 45032 BERGANTINO (RO) P. IVA 01170510299	0,90	Євро	ТОВ "НАДРА - К"	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВСЬКИИ Р-Н, М СВАЛЯВА, ВУЛ. ЧЕХОВА, 55	0033000601	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"DRAGON OCEAN INVESTMENTS LIMITED"	ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BRITISH-VG. AKARA BULDING. 24DG.CASTRO STR WICKHAMS CAY - I RD TOWN TORTOLA. ACC.l 12-185715-838. BANK: HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE SWIFT: HSBCHKHHKH HONG KONG-HK. 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG. ДИРЕКТОР - MR.SHARMA JAY ANT	69,08	Долар США	ПРИВАТНА ФІРМА "ПРОГРЕС"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ СТУДЕНТСЬКА, 20	0024137347	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EXICOM TECHNOLOGIES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )

8	"EXICOM TECHNOLOGIES LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 24 PROSSER STREET, PORIRUA, WELLINGTON. 5022. ДОВІРЕНА ОСОБА - NASH ANAND.	2,80	Долар США	ТОВ "РАДІАН"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ. ВУЛ. ЛЕНІНА, 41, КВ. 73	0030755109	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"FLO-DYNE LLC"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, FLO-DYNE PLACE, RD CHESHAM BUCKS HP5 2PT. Р/Р 1042040 LLOYDS TSB BANK PLC, 8 SYCAMORE ROAD, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND HP6 5DU LOYDGB21242, GB11 LOYD 3090 1801 0420 40. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MAX HIGGINBOTHAM	1,79	Євро	ТОВ "ФЛО-ДАЙН (ЮКРЕЙН) ЛТД"	М. КИЇВ	ЮР.АДР.: М. КИЇВ ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-Б; ФАКТ.АДР: 04080, М. КИЇВ, НИЖНЬОЮРКІВСЬКА 2	0034968089	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GENAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )

10	"GENAL LTD"	КІПР, ZINONOS KITIEOS. 9 EGKOMI, PC, 2406, NICOSIA. IBAN CY80003001780000017832078519 BANK INFO: MARFIN POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LTD 50 KENNEDY AVE) ST FL PO BOX 22032 NICOSIA, SWIFT LIK1CY2N	8,95	Долар США	ТОВ "БМБ"	М. КИЇВ	ЮР.АДР.: М. КИЇВ. ВУЛ БУЛГАКОВА, 16; ФАКТ.АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42, КВ. 18	0032774076	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"GRYFEX" PRODUKCJA IMPORT-EXPORT JEREMIUSZ ROZYCKI"	ПОЛЬЩА, 38-722, OLSZANICA 139A, NIP 688-100-60-16, REGON 370515157. B/P 97124023401111000031979076 В BANK PEKAO SA I O/SANOK. КЕРІВНИК - JEREMIUSZ ROZYCKI	5,16	Євро	ТОВ "УККАН"	ЛЬВІВСЬКА	82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ПИЛИПА ОРЛИКА, 26	0032613404	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"HANDLOWA "WIPOL"	ПОЛЬЩА, 37-611.CIESZANOW, DACHNOW 241. ING BANK SLASKI OAITCHY PL 9510501399000002323583613, SWIFT 1NGBPLPW. ДИРЕКТОР - ЖОЗЕФ ВИТКО	3,37	Євро	ПП "МАВЮТОС"	РІВНЕНСЬКА	34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н СМТ КЛЕСІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12А	0030132625	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"INTEGRA INTERNATIONAL CORP"	ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, I9TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY	1041,22	Долар США	ТОВ "МУЛЬТІФОРМ"	ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 26	0036726377	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 )

14	"ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP"	НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11, 0327 FRANKFURT AM MAIN. KOTO1NHABER. ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP, KONTONR. 0165594200, DLZ: 50080000, IBAN: DE5250O80OO0OI655942OO, SWIFT: DRESDEFF. ДИРЕКТОР - JENNY ISSBRUECKER	22,80	Євро	ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАДА-З.АХІД"	ЛЬВІВСЬКА	ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ШАНА ФРАНКА, 85	0035424373	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"JPJ WOOD S R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 588 64, KRASON1CE 62, MLYNSKA 543.768 61 BYSTRICE TOD HOSTYNEM, 1С: 27753131, DIC: CZ27753131. IBAN: CZ 0308 0000 0000 1794 0962 63. ДИРЕКТОР -PETRO ONTOLCIK	4,08	Євро	ПП "ПЕРСТ"	ЛЬВІВСЬКА	82100, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 103, ОФ. 172	0030444809	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"JUGOPROMET DOO"	ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), ВАСКА TOPOLA 1, GORAN A KOVACHICHA 1. ДИРЕКТОР - ПЕРИЧ КРСТАН	1,00	Євро	МПП "МЕРИДІАН"	ВОЛИНСЬКА	М. КОВЕЛЬ, ВУЛ МЩКЕВИЧА, 19	0020122627	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"OUYILU IKTERNATIONAL COMPANY LIMITED"	КИТАЙ, ROOM 2205 GREENCITY SHIMAO MANSION, XIAOSHAN, HANGZHOU	9,47	Долар США	ФОП БЕРБЕЦЬ ВІТАЛІЙ ДМИТТОВИЧ	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. КАЛУШ, ВУЛ. ЛИТВИНА, 7/18	2683420199	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"SABI-SK. S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, HV1EZDOSLAVOVO NAM. 27, 026 01 DOLNY KUBIN. ICO: 36001007. UIDNR.: SK2020426100. ACC. SK 78110000000002628150468 (TATRA BANKAAS. TATRSKBX)	1,10	Євро	ТОВ ТЛОБФАРМЕРС- АГРО-СЕРВІС"	СУМСЬКА	ЮР.АДР: 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1; ФАКТ.АДР., М>. СУМИ, ПРОВ ВІЛЬНИЙ, 6/6	0036067391	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"VA INTERTRADING AKTIENGESELLSCHAFT"	АВСТРІЯ, P.O.BOX 22 А4010 L1NZ OFFICE: STRASSERAU, 6. A-4020 LINZ RZB WIEN USD 7050304732 (reAN T513100007050304732) USD VIA CITIBANK NY SWIFT RZBAATWW ДИРЕКТОР - ВІЛЬДАУЕРА Р.	2,90	Долар США	ВАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ КХП"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 3	0000954142	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"VOLKER GEIGENGACK IMTORT & EXTORT	НІМЕЧЧИНА, UNTER DEN BERGEN 9 35433 BAD SALZUNGEN, KONTO NR. 4308110, BLZ 820 700 24 DEUTSCHE BANK. ДИРЕКТОР - VOLKER GEIGENGACK	27,61	Євро	ТОВ "ТЕМА"	ЛЬВІВСЬКА	79056, М ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА 109А	0022334316	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту