23.12.2010 N 1613 |
Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України, перший заступник Міністра економіки України | А.А.Максюта |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |
Код згідно з ЄДРПОУ |
Тип порушення |
N наказу, яким заст. спецсанкцію |
1 |
"MULTIFLUX TRADING LIMITED" |
ІЗРАЇЛЬ, COMPANY NO: 6762734; РОВОХ 7024, KRAF SABA, ISRAEL 44641. BANK JULIUS BAER & CO.LTD ZURICH SWITZERLAND; BRANCH: GENEVA BRANCH, RUE PIERRE 7, GENEVA, ACCOUNT NUMBER: 304.9837 SWIFT CODE: BAERCHZZ, "MULTIFLUX TRADING LIMITED" ACCOUNT: 304.9837 SWIFT BAERCHZZ. ДИРЕКТОР ФІРМИ - YEHIAM JACK AVISSAR |
164,20 |
Долар США |
ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" |
ЖИТОМИРСЬКА |
11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. БІЛОКОРОВИЦЬКЕ ШОСЕ, 20 |
0032285225 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 1060 від 21.08.2010 |
2 | ТОВ "RUR" |
АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. АТАТЮРКА, 1107. "ТЕХНИКАБАНК", ИНН 9900000681, КОД 506872, К/С 0137010031944, Р/С 38130104380001 (USD) SWIFT БИК TECIAZ 22 |
3,50 |
Долар США |
ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ |
0031157462 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
3 |
ТОВ "О. Ш. ИНШААТ" |
АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. А. АЛИЕВА, 16, КВ. 31. АКБ "КАПИТАЛ БАНК", КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, Р/С 38130104380001 (USD), SWIFT БИК TECIAZ 22, КОД БАНКА 200220 |
15,21 |
Долар США |
ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ |
0031157462 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
4 |
ТОВ "ТТ-ИТБ" |
АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, УЛ. С. РАХИМОВА, 161. ИНН 1400456731. ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ "АМРАХБАНК SB". Р/С 3301-AZN-00-15-00078 |
4,20 |
Долар США |
ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36 КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ |
0031157462 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
5 |
"ЙОКСАЙД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" |
КІПР, REG: 00001234 |
Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" |
Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
||||||
6 |
"УІЛФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG: 50348500 |
Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" |
Наказ N 1089 від 01.09.2010 |