1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2010 N 1613
Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 212 від 10.11.2011 N 167 від 13.02.2012 )
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 13.12.2010 N 16033/5/22-6016, вх. від 14.12.2010 N 07/93547-10
НАКАЗУЮ:
1. Починаючи з 21.12.2010 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, визнавши такими, що втратили чинність, накази від 21.08.2010 N 1060 та від 01.09.2010 N 1089 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 21.12.2010 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України,
перший заступник
Міністра економіки України




А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
23.12.2010 N 1613
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування
N Назва
нерезидента
Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.
Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення N наказу, яким
заст.
спецсанкцію
1 "MULTIFLUX
TRADING
LIMITED"
ІЗРАЇЛЬ, COMPANY NO:
6762734; РОВОХ 7024,
KRAF SABA, ISRAEL
44641. BANK JULIUS
BAER & CO.LTD ZURICH
SWITZERLAND; BRANCH:
GENEVA BRANCH, RUE
PIERRE 7, GENEVA,
ACCOUNT NUMBER:
304.9837 SWIFT CODE:
BAERCHZZ, "MULTIFLUX
TRADING LIMITED"
ACCOUNT: 304.9837
SWIFT BAERCHZZ.
ДИРЕКТОР ФІРМИ -
YEHIAM JACK AVISSAR
164,20 Долар
США
ПП
"УКРПАЛЕТСИСТЕМ"
ЖИТОМИРСЬКА 11500, М.
КОРОСТЕНЬ, ВУЛ.
БІЛОКОРОВИЦЬКЕ
ШОСЕ, 20
0032285225 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Наказ N 1060
від
21.08.2010
2 ТОВ "RUR" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ
УЛ. АТАТЮРКА, 1107.
"ТЕХНИКАБАНК", ИНН
9900000681, КОД
506872, К/С
0137010031944, Р/С
38130104380001 (USD)
SWIFT БИК TECIAZ 22
3,50 Долар
США
ПП "СОДРУЖЕСТВО
- АЛЬФА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКА, 26,
КОРП. 1, КВ.
36. КЕРІВНИК -
АЗІЗОВА МАХІРА
ГАРІБА ОГЛИ
0031157462 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Наказ N 1089
від
01.09.2010
3 ТОВ "О. Ш.
ИНШААТ"
АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ
УЛ. А. АЛИЕВА, 16,
КВ. 31. АКБ
"КАПИТАЛ БАНК",
КАРАДАГ. ФИЛИАЛ,
Р/С 38130104380001
(USD), SWIFT БИК
TECIAZ 22, КОД БАНКА
200220
15,21 Долар
США
ПП "СОДРУЖЕСТВО
- АЛЬФА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКА, 26,
КОРП. 1, КВ.
36. КЕРІВНИК -
АЗІЗОВА МАХІРА
ГАРІБА ОГЛИ
0031157462 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Наказ N 1089
від
01.09.2010
4 ТОВ
"ТТ-ИТБ"
АЗЕРБАЙДЖАН, 1140,
Г. БАКУ,
НАСИМИНСКИЙ Р-Н,
УЛ. С. РАХИМОВА,
161. ИНН
1400456731.
ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ
"АМРАХБАНК SB". Р/С
3301-AZN-00-15-00078
4,20 Долар
США
ПП "СОДРУЖЕСТВО
- АЛЬФА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКА, 26,
КОРП. 1, КВ. 36
КЕРІВНИК -
АЗІЗОВА МАХІРА
ГАРІБА ОГЛИ
0031157462 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Наказ N 1089
від
01.09.2010
5 "ЙОКСАЙД
ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД"
КІПР, REG: 00001234 Ст. 2, 13 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Наказ N 1089
від
01.09.2010
6 "УІЛФОРД
ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, REG:
50348500
Ст. 2, 13 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Наказ N 1089
від
01.09.2010

................
Перейти до повного тексту