Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 1511 від 25.11.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.11.2010 N 1511

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 N 1616 від 23.12.2010 N 13 від 05.01.2011 N 88 від 02.02.2011 N 102 від 04.02.2011 N 119 від 08.02.2011 N 222 від 12.03.2011 N 249 від 18.03.2011 N 323 від 04.04.2011 N 347 від 14.04.2011 N 510 від 20.06.2011 N 517 від 25.06.2011 N 644 від 03.08.2011 N 720 від 29.08.2011 N 318 від 09.12.2011 N 319 від 09.12.2011 N 93 від 06.02.2012 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. від 25.10.2010 N 07/77638-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.12.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

25.11.2010 N 1511

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код
згідно з
ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.
од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЕРОСВІТ-КУРОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 319 від 09.12.2011 )

1	ТОВ "АЕРОСВІТ-КУРОРТ"	АР КРИМ	М. ЯЛТА, СМТ ФОРОС, ВУЛ. ФОРОСЬКИЙ УЗВІЗ, 1	0033006418	216,90	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "АРТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242, РФ М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАМОРЕНОВА, 12 БУД. 1. ІПН 7707511348, Р/Р 40702810700170001060 В ВАТ "БАНК МОСКВИ"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	ТОВ "АЙС-КО"	ВІННИЦЬКА	СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ГАГАРІНА, 2	0032225810	16,10	Долар США	"MADERAS ARRAETXE SL"	ІСПАНІЯ, POLIQONO INDUSTRIAL NO 13; 31870 LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ - INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA, JAVIER ARRATIBEL ETXEBERRIA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕОФІТ" ЛТД скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )

ТОВ "НЕОФІТ" ЛТД

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 46

0020137132

3,90

Долар США

"GORZELNIE
JAGIELLO" SPOLKA
Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM-POKROWKA,
UL. GMINNA, 57 PL
564-16-90-024. BANK BPS SA W
CHELME, SWIFT POLU PL
PR78818700042004005106550001
IBAN: PL
78818700042004005106550001

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЗОЛФА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 )

ТОВ "ІЗОЛФА УКРАЇНА"

ВОЛИНСЬКА

М. ЛУЦЬК. ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ, 11/35

0032273398

2,20

Євро

"WOLF HOLDING A.S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1,
MALA STRANA, THUNOVSKA 179/12.
VOLKSBANK CZ A.S. LAZARSKA, 8,
PRAHA 2, Р/С 4200108970.
ДИРЕКТОР - PAVEL KRUTA

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВІТАУТ" ЗАТ "ХОСТІЛІА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 222 від 12.03.2011 )

ДП "ВІТАУТ" ЗАТ
"ХОСТІЛІА"

ВОЛИНСЬКА

М. РАТНЕ, ВУЛ.
ГРАНИЧНА, 52

0032313351

1,10

Євро

"MODIS HOLDING GMBH
ROMAKX SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, AL KRAKOWSKA 270/3
02-210 WARZAWA. N
LV06AIZK0001140093827 БАНКУ
AIZKRAUKLES BANK, RIGA,
ELIZABETES STR. 23. SWIFT:
AIZKLV22 INTERMEDIATY BANK
(USD): RAIFFEISEN ZENTALBANK
OESTERREICH A. O.

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )

6	ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	ІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БУДЯТИЧІ	2214610173	18,80	Долар США	"P.W "TRANSPOL"	ПОЛЬЩА, 03-303 WARSZAWA UL JAGIELLONSKA, 67A. BANK ZACHODNI W.B.K. 18 ODZIAL W WARSZAWIE NR.R. 64109018700000000110792944, SWIFT: WBKPPLPP	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					2,00	Долар США	"PHPU "WOLTRANS" EXPORT-IMPORT	ПОЛЬЩА, 88-190 BARCIN UL.ARTYLERZYSTOW 2/52, BANK GOSPODARCKI ZYWNOCIOWTJ (BGZCA) BYDGOSZCZ NR.R.20301127-858672-2703-1100, SWIFT: GOPZPLPW.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КОТОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )

7	ФОП КОТОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА	ВОЛИНСЬКА	45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 40/2	2870508526	6,50	Євро	"TEREX RAMIZ RAGIMOV"	СЛОВАЧЧИНА, HLINY 1266/89, 01707 POVAZSKA BYSTRICA. ICO 44937636, BANK TATRA BANKA A.S. BRANC POVAZSKA BYSTRICA, IBAN SK8411000000002627785349, SWIFT TATARSKBX. ДИРЕКТОР - РАМІЗ РАГІМОВ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ТОВ "КДМ-СЕРВІС-ЮГ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 142	0025019472	20,00	Долар США	"VIVO SERVICIO"	ЕКВАДОР, QUITO, 6DE DICIMBRE 35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE GRAN DERBY, LOC.12. BANCO DEL PACIFIO NACIONES UNIDAS E7-95 Y SHYRIS, QUITO. SWIFT: PACIECEG-500 ACC. 00574750-3. ДОВІРЕНА ОСОБА - L.D. PICHINCHA.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 17.12.2010 )

ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 2

0000210594

830,90

Російський
рубль вип.
1997 р.

ВАТ
"КОКСОХИММОНТАЖ-
ТАГИЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047, Г.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ,
23. ИНН 7450043423. Р/С N
40702810003000000162 В ОАО
"УГЛЕМЕТБАНК", БИК 047528989.
ДИРЕКТОР - БЛАГОДАРОВ І. В.

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )

10	ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС"	ДОНЕЦЬКА	87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР, 21, КВ. 36	0024798936	58,41	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445652, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 6. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					3,97	Долар США	"НАВОЙСКИЙ ГОРНО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ, УЛ. НАВОИ, 27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ИИН 201204514, ОКПО 7621395, Р/С 20210840500600103002	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					79,80	Російський рубль вип. 1997 р.	ФГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 659315, Г. БИЙСК. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПРОМЗОНА. ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛ" БИК 040173771, К/С 30101810900000000771	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "ДОМОТЕХНІКА-НОРД"	ДОНЕЦЬКА	ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13	0024802690	49,39	Долар США	ТОВ "БЫТТЕХНИКА-ПЛЮС"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПМР3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. СУВОРОВА, 22, ФІСК/КОД 0300043155, ОКПО 37490517, В/Р 221267840000174 (840) В БФ АКБ ЗАТ "ГАЗПРОМБАНК", JCB GAZPROMBANK ZAO, T-L MD ACC. 30111840720000000010, ВАТ АКВ SVIAZ-BANK MOSCOW, SWIFT: SVIZRUMM, ACC. 783306160	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ТОВ "ДОМОТЕХНІКА-НОРД"	ДОНЕЦЬКА		0024802690	84,32	Долар США	"DONTEH-PLUS S.R.L."	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ 30/4-6. Р/Р 222458401000912 В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО 280101745	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ННВЦ ТУ "КВАНТУМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 510 від 20.06.2011 )

12	ТОВ ННВЦ ТУ "КВАНТУМ"	ДОНЕЦЬКА	87532, М, МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26	0025600770	523,26	Російський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ДРУЖБА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241020, Г. БРЯНСК, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 113. ФИЛИАЛ АК СБ РФ "БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605", К/С 30101810400000000601 БИК 041501601, КПП 997150001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ВАТ "ДРСОТ"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 2/Р	0032388610	3,56	Євро	"MIDDELDORP MACHINES BV"	НІДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 38111 CMHEETEN. RABO BANK. B/C: 38.45.93:690, SWIFT: RABONL24, IBAN NR. IS: NL44RABO0384593690. ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ВАТ "ДРСОТ"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 2/Р	0032388610	2,00	Євро	"DE SCHANS BV"	НІДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A 5321 NC HEDEL HOLLAND. RABOBANK, AMERZODEN, B/C. 102609527, SWIFT: RABONL24, KVK: 11027773 BAN: BAN NR.IS: HL56RABO0102609527	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній волюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУДПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )

14	ТОВ "ВУДПАК"	ЖИТОМИРСЬКА	НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА РОМАНІВКА	0031711882	19,60	Євро	"FIDES DI GISFREDI GINA & C. S.A.S"	ІТАЛІЯ, VIA DELL AEGUERATA, SNE 50050 LOC. STABBIA-CERRETO GUIELI (FI), COD. FISC; PART. IVA 01060410447. BANCA UNIEREDIT BANCA D IMPRESA SPA FILIALE PISA C/C 5066860, IBAN IT45M03226 14000000005066860. ДИРЕКТОР - МЕАЧЧИ ВАЛИЗЕ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ТОВ "КРІГЕРБЕЙК"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА 81	0036169844	22,70	Євро	ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС"	БІЛОРУСЬ, 2862027, М. МІНСЬК, ПР. ДОМАШЕВСЬКИЙ, 9-51, 3. ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. МИНСК, УЛ. ПРИТИЦКОГО, 60/2, КОД 742, УНП 191114074, ОКПО 378518045000, Р/С 3012000044218. ДОВІРЕНА ОСОБА - ГУРИНОВИЧ Д. А.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )

16	ТОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС"	ЗАКАРПАТСЬКА	ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26	0032315811	5,04	Євро	"FONAI TRADE KFT"	УГОРЩИНА, H 4244 UJFEHERTO,VACI MIHALY UT 42, ADOSZAM: 13797306-2-15. KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 13797306 ACC. 15001000000062 VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА"	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5	0033577928	0,50	Євро	"DYUKS.R.L."	ІТАЛІЯ, VIA CAMPO SPORTIVO N.36/38, 36063 MAROSTICA-VI. ДИРЕКТОР - CRESTANI ROBERTO	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА"	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5	0033577928	1,90	Євро	"HORSES TRASPORTI SNC DI LUNARDON NEREO & C"	ІТАЛІЯ, VIA R.FRIGO N.21, 36063 MAROSTICA-VI, P.IVA: 03139740249. ДИРЕКТОР - LUNARDON NEREO	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМО-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1616 від 23.12.2010 )

18	ТОВ "ЗАВОД ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМО-ПАК"	КИЇВСЬКА	БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФУРСИ, ВУЛ. НАДРІЧНА, 12	0024219588	20,00	Євро	"PREMER-SV" SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ БУН, 26-а. Р/С 222400197811 ВС MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE SA, FIL N 4, DAC1А OR CHISINAU MOBBMD22810. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИР ЄРХАН	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ"	КИЇВСЬКА	М. КИЇВ, ПР-Т ЛІСОВИЙ, 35, КВ. 250	0035772993	0,11	Долар США	ЧУП "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ"	БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. П. БРОВКИ, 15, КОРП. 3, 27-а. Р/Р 3012003330004 М. МІНСЬК В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", КОД 175. М. МІНСЬК, ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, КОРП. 3, ОКПО 37630109 УНН 190506927. ДИРЕКТОР - ДЕЧЕКА А. П.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ"	КИЇВСЬКА	М. КИЇВ, ПР-Т ЛІСОВИЙ, 35, КВ. 250	0035772993	1,40	Долар США	"MEDOW TRADE LIMITED (UK)"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MEDOW TRADE LIMITED (UK) SUITE 12, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ, AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS", ACC LV61CBBR1120947600010, SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР - VERJNIDGIE SAVY	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту