Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 1507 від 25.11.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.11.2010 N 1507

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 N 31 від 14.01.2011 N 103 від 04.02.2011 N 117 від 08.02.2011 N 247 від 18.03.2011 N 261 від 18.03.2011 N 324 від 04.04.2011 N 371 від 18.04.2011 N 645 від 03.08.2011 N 138 від 18.10.2011 N 93 від 06.02.2012 N 340 від 19.03.2012 N 620 від 25.05.2012 N 1569 від 26.12.2013 N 993 від 17.08.2015 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. від 25.10.2010 N 07/77638-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.12.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій напроведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

25.11.2010 N 1507

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"AGROFIL SP.Z.O.O"	ПОЛЬЩА. GOWIDLINO, 83-341 GOWIDLINO, UL. SWIERKOWA 7, NIP 5891937388, REGON 220595081. PKO BANK POLSKI, ODDZIAL SIERAKOWICE, NUMER KONTA: PL 40 1020 1866 0000 1802 0028 8209, SWIFT: BPKO PL PW.	12,00	Долар США	ТОВ "ЕКОПРОМРЕСУРС 2007"	ЗАПОРІЗЬКА	69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 2	0035258257	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"ALLANTWARE LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 35 AIRPORT ROAD SULTE 340, MORRISTOWN, NJ 07960. COMMERCE BANK 222 MADISON AVENUE MORRISTOWN.NJ 07960 ABA 7859618667, SWIFT CBNAUS33	3,40	Долар США	ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ КОРПОРЕЙШН"	М. КИЇВ	03141, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСОВА, 12	0020070712	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"AMO GOLDER LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДІЯ, C3, 396 ROSEDALE ROAD. ALBANY, AUCKLAND, JSC MULTIBANKA, ACC LV76MULT1010206480010, SWIFT MULTLV2XXXX. КОНТРАКТ ВІД 23.09.2009 N 23/IX-09. ДИРЕКТОР - ДЖЕЙМС ХАНС.	50,00	Долар США	ТОВ "ЗАХІДНО- ЄВРОПЕЙСЬКА ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	М. КИЇВ	01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 28-А, ОФ. 18-А	0035534100	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ANQIU SAN KIN YIP DENGFENG WELDING MATERIAL CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 993 від 17.08.2015 )

"ANQIU SAN KIN YIP
DENGFENG WELDING
MATERIAL CO., LTD"

КИТАЙ, LINGHE TOWN ANQIU
CITY, SHANDONG PROVINCE
CHINA. JP MORGAN NEW YORK
BRANCH, SWIFT CHASUS33.
BENEFICIARY: ANQIU SAN KIN
YIP DENGFENG WELDING
MATERIAL CO., LTD, ADVISING
BANK: INDUSTRIAL &
COMMERCIAL BANKOF CHINA,
A/C: 1607001019200031791

7,70

Долар США

ТОВ "ГЕРАФАК"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ.
ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО
58

0013907606

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BT-WOLFGANG BINDER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 371 від 18.04.2011 )

5	"BT-WOLFGANG BINDER GMBH"	АВСТРІЯ, MUEHLWALDSTRASSE 21, A-8200 GLEISDORT. STELERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ, 4. GRAZ. SWIFT SISPAT2G. ACC. AT 682081512500016238. CORR.BANK: COMMERZBANK AG, KAISERSTRASSE, 16. FRANKFURT AN MAIN. CODE: COBADEFFDXXX.	4,40	Євро	ВАТ "КОНВЕЄРМАШ"	МИКОЛАЇВСЬКА	54028, М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49	0000211381	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"DE SCHANS BV"	НІДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A 5321 NC HEDEL HOLLAND. RABOBANK, AMERZODEN, B/C: 102609527, SWIFT: RABONL24. KVK: 11027773 BAN: IBAN NR.IS: HL56RABO0102609527	2,00	Євро	ВАТ "ДРСО1"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 2/Р	0032388610	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"DONTEH- PLUS S.R.L."	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ 30/4-6. Р/Р 222458401000912 В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО 280101745	84,32	Долар США	ТОВ "ДОМОТЕХНІКА- НОРД"	ДОНЕЦЬКА	ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13	0024802690	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"DREWSTAL"	ПОЛЬЩА, 78-530, WIERZCHOWO POMORSKIE, UL. PARKOWA, 3. PKOBP DRAWSKO POMORSKIE ODDZIAL ZLOCIENIEC NR PL 25102028470000130200444018, NIP 253-005-98-69	2,82	Євро	ТОВ "СОЛІДВУД"	ЧЕРНІГІВСЬКА	М. КОРЮКІВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 3	0034069788	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT LTD"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, Customer Service Department, PO Box 200 Harold Hill Romford, Essex RM3 BEN UK, Registered in London N 1762617. Registered address at: 25 St James's Street, London SWIA IHG, England	1,20	Долар США	ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ КОРПОРЕЙШН"	М. КИЇВ	03141, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСОВА, 12	0020070712	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"FONAI TRADE KFT"	УГОРЩИНА. H 4244 UJFEHERTO, VACI MIHALY UT 42, ADOSZAM: 13797306-2-15. KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 13797306 ACC. 15001000000062 VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG	5,04	Євро	ТОВ "ЗАКАРПАТ- ЛІСТРАНС"	ЗАКАРПАТСЬКА	ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26	0032315811	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"HORSES TRASPORTI SNC DI LUNARDON NEREO & C"	ІТАЛІЯ, VIA R.FRIGO N.21, 36063 MAROSTICA-VI, P.IVA: 03139740249. ДИРЕКТОР - LUNARDON NEREO	1,90	Євро	ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА"	ЗАКАРПАТСЬКА	УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5	0033577928	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"INTERCOM S.R.L."	ІТАЛІЯ, VIA LUIGI GALVANI, 14 80029 SANT'ANTIMO NA. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. MILANO ACC 9237.2745	311,90	Євро	ФОП ФІЛЬЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА	ЧЕРКАСЬКА	ЮР. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 1-Б; ФАКТ. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 85	2677720542	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITALCASADECTOR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 від 04.02.2011 )

13	"ITALCASADECTOR"	ІТАЛІЯ, VIA DEI MONTI LEPINI, KM 48,150 LATINA CITY, 04100. BANCO POSTA 00144, ROMA, VIALE EUROPA 175, IBAN 07601 14700 000086320488. ДИРЕКТОР - SHIYANOVA IRYNA.	2,07	Євро	ТОВ "БРЕНД ІМІДЖ КОНСАЛТІНГ"	М. КИЇВ	ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА 7/7; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 34	0036197054	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"LYNTON ASSOCIATES LTD"	ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, CY61 0090 0202 0002 0210 60262381. ALPHA BAHK CYPRUS LIMITED	797,60	Долар США	ДП "ЯГОТИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"	М. КИЇВ	М КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64	0030965833	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "M.A.G. CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )

15	"M.A.G. CO. LTD"	УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN UTSA 17, 1124 BUDAPEST. INTER-EUROPA BANK 11100104-10275917- 73000006. SWIFT: INEB HUHB IBAN HU35. ДИРЕКТОР - Д. КАРОЛЛИ УЗА	0,79	Євро	ПП "ТАРГЕТ"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2А	0022179637	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"MADERAS ARRAETXE SL"	ІСПАНІЯ, POLIQONO INDUSTRIAL NO, 13; 31870 LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ - INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA, JAVIER ARRATIBEL ETXEBERRIA	16,10	Долар США	ТОВ "АЙС-КО"	ВІННИЦЬКА	СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ГАГАРІНА, 2	0032225810	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"MEDOW TRADE LIMITED (UK)"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MEDOW TRADE LIMITED (UK) SUITE 12, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ. AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS", ACC LV61CBBR1120947600010, SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР - VERJNIDGIE SAVY	1,40	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ"	КИЇВСЬКА	М. КИЇВ, ПР-Т ЛІСОВИЙ, 35, КВ. 250	0035772993	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"MIDDELDORP MACHINES BY"	НІДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 3 8111 CMHEETEN. RABO BANK, B/C: 38.45.93.690. SWIFT: RABONL24, IBAN NR. IS: NL44RABO0384593690. ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS	3,56	Євро	ВАТ "ДРСО1"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 2/Р	0032388610	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PADRUKKA LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )

"PADRUKKA LIMITED"

КІПР, S DIGENI AKTITA AVENU
OFFIS 403. P.C. 1045,
NICOSIA, ACC LV 17 AIZK
0001 1401 0488 1, BANK JSC
"AIZKRAUKLES BANKA", SWIFT
AIZK LV 22. ДИРЕКТОР -
ANDROULLA DIOGENOUS
(АНДРОУЛА ДІОГЕНУС)

58732,90

Російський
рубль вип.
1997 р.

ЗАТ
"АГРОЕКОПРОДУКТ"

ЧЕРКАСЬКА

М. КАНІВ, ВУЛ.
ДОРОШЕНКА, 1

0024372924

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PREMER-SV" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 )

"PREMER-SV" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г.
КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ
БУН, 26А. Р/С 222400197811
BC MOBIASBANCA GROUPE
SOCIETE GENERALE SA, FIL N
4, DACIA OR CHISINAU
MOBBMD22810. ДИРЕКТОР -
ВЛАДИМИР ЄРХАН

20,00

Євро

ТОВ "ЗАВОД
ПАКУВАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ТЕРМО-ПАК"

КИЇВСЬКА

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ФУРСИ,
ВУЛ. НАДРІЧНА, 12

0024219588

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROFE EXIM LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 620 від 25.05.2012 )

21	"ROFE EXIM LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8, 176 FINCHLEY ROAD LONDON, NW3 6BT, UK, CH3408667000000543961, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМЕРЦІЇ - ЮРІЙ ПЕТРИВ.	100,10	Євро	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" "ФАВОРИТ - ПЛЮС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. ПРАЦІ, 8	0025285759	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"SEED & GRAIN TECH LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВІДОМА	2,18	Долар США	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ ІНВЕСТ"	М. КИЇВ	01011, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6. ДИРЕКТОР - МИРЗАК ОЛЕГ	0034308830	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"SHENZHENSHIELD PAPER CRAFT LTD"	КИТАЙ, ADD. RM 1502, 1503, NO 61 NANGJING ROAD SHANGHAG, 200002 CHINA BANK ABN AMRO BANK (CHINA) CO LTD A/C OSA 794000002117304	10,23	Долар США	ТОВ "ГЛОРІЯ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 16/А	002488280	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	"SHI INTERNATION CORP"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 33 KNIGHTSBRIDGE ROAD PISCATAWAY, NJ 08854	1,10	Долар США	ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ КОРПОРЕЙШН"	М. КИЇВ	03141, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСОВА, 12	0020070712	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	"SHS CHEM TECH" S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, 91701 MIKOVINIHO 8, SK-91701 TRNAVA, ICO: 44546467, DICO: SK 2022734439, CUSTOM NO SK60000900003. EUR ACC. NO SK0 6 0200 0000 0025 9382 1355. VUB BANKA, SWIFT: SUBASKBX. EXECUTIVE OFFICE: SVK REG. NO.: 44 546 467. VAT REG. NO.: SK 2022734439	8,60	Євро	ПП "ІНТЕРПРОМ"	ВІННИЦЬКА	М. БАР, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 14	0030546195	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту