Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 1455 від 24.12.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.12.2009 N 1455

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 N 85 від 05.02.2010 N 110 від 10.02.2010 N 201 від 26.02.2010 N 270 від 09.03.2010 N 378 від 01.04.2010 N 441 від 20.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 1123 від 07.09.2010 N 1133 від 09.09.2010 N 1258 від 04.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1660 від 31.12.2010 N 370 від 18.04.2011 N 389 від 28.04.2011 N 644 від 03.08.2011 N 698 від 19.08.2011 N 703 від 19.08.2011 N 339 від 19.03.2012 N 344 від 19.03.2012 N 422 від 30.03.2012 N 919 від 15.08.2012 N 145 від 11.02.2014 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 18.11.2009 N 14084/5/22-6017, вх. від 20.11.2009 N 07/79722-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки
України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

24.12.2009 N 1455

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ПП "ЖУЛІС"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 22	0033716319	30	Долар США	"NAMA WORLDWIDE LTD"	КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1302, WOOLIM LION'S VALLEY II. 680, GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, SCOUL "INDUSTRIAL BANK OF KOREA" ACC 568-000373-56-00016, SWIFT IBKOKRSE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	КВП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27	0005793181	1459,83	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "БЕЛАГРОТЕХСНАБ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА, 2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 703 від 19.08.2011 )

3	ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ"	ДОНЕЦЬКА	М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬ- НИКІВ, 1	0025605170	13774	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352913, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР, ПРОМЗОНА, 13	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					311,2	Євро	"METROPOL HOLDINGS LTD"	ГІБРАЛТАР, 76 MAIN STREET, P. O. BOX 143	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					43,9	Євро	"SIA ROSTA ENGINEERINGREG"	ЛАТВІЯ, PREDAINES IELA 41 A, RIGA LV-1029	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ТОВ "АМСТОР"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38	0032516492	33,85	долар США	"CHINA NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT CORPORATION"	КИТАЙ, NO. 269 SISHAN ROAD.CIXI NINGBO	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )

ТОВ "МАГИСТРАЛЬ"

ДОНЕЦЬКА

83112, М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ. КУПРІНА, 119

0031944950

3,35

Долар
США

ТОВ "ЖАХОН-ЖОН"

УЗБЕКИСТАН, Г.
САМАРКАНД, УЛ. А
НАБИЕВА, 6

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 919 від 15.08.2012 )

ТОВ "НАШ УРОЖАЙ"

ДОНЕЦЬКА

83120, М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ. ПАВЛА
КОРЧАГІНА, 1

0035484923

Євро

"FA.N.REITENBACH
E.K"

НІМЕЧЧИНА, HAMBURG,
BILLWERDER
BILLDEICH, 605 A,
21033

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )

7	ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ"	ДОНЕЦЬКА	М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6-Г	0025328457	353,53	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ЗАТ "ТЕХНОИНВЕСТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622051, Г. ТАГИЛ, УЛ. ЮНОСТИ, 10	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ПП "ЧОЧІШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВІЧ"	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШІВ- СЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК	1996820258	8,1	Долар США	ТОВ "ГРАНИТ" ЛТД"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЕЙ-ГЕЛ, ДАШКЕСАНСКОЕ ШОССЕ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378 від 01.04.2010 )

9	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81	0032885870	16,1	Євро	"EKO-PEL CZECH REPUBLIC S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRISTOVOVA 1/12881 71600, OSTRAVA-RADVAHICE ZC	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	ТОВ "УКРБІОТАЛ-МОНТАЖ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПОЖЕЖНИХ, 66/135	0032076044	3	Євро	"CONSTRUCTION COMPANY "SLAVUTA" LTD"	АФГАНІСТАН, KOLULA RUSHTA STR. NO. 422. KABUL	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17/28	3195720736	9,64	Долар США	"S.R.L "UNICONST"	МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. БАЛЦУЛУЙ, 93-А	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 від 19.08.2011 )

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

24.12.2009 N 1455

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					2,19	Євро	"S.R.L "UNEXTRANS"	МОЛДОВА, Г. УНГЕНТ, УЛ. О. УНГУРЯНУ, 2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	ФОП БОЙКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА	ЖИТОМИРСЬКА	НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧИЖІВКА, ВУЛ. ДРУЖБИ, 5, КВ. 8	2818415469	7,45	Євро	АТ "LUMBERSON"	ЕСТОНІЯ, TALLINN, STR. KOTZEBUE, 9/11	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ЗАТ "АВТОНАВАНТА- ЖУВАЧ"	ЛЬВІВСЬКА	ЯВОРІВСЬКИЙ Р- Н, СМТ ШКЛО, ПРОВ. НОВИЙ, 1	0031210049	2	Євро	"ДРАФ-4М"	СЕРБІЯ Г. БЕЛГРАД, ДР. ИВАНА РИБАРА, 204/1; VOJVODJANSKA BANKA, NOVI SAD, SRBIJA. 540101-17098926/22, DRAF 4M DOO IVAN KOD RS 35355000000200095705 11000 BEOGRAD; КЕРІВНИК - НИКОЛО ДРАГАШ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "МІКРО-Ф" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 від 10.02.2010 )

ТЗОВ "МІКРО-Ф"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ЛУЦЬКОГО, 2

0023266373

19,5

Долар
США

УП "КУПРИДЕН"

БІЛОРУСЬ, 220004, Г.
МИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ,
3-1 П, Р/С
3012006140019 В УП
"ИНОСТРАННИЙ БАНК
МОСКВА-МИНСК",
УНН101520855, ОКПО
37517991. ДИРЕКТОР -
КИРИЛЕНКО ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1123 від 07.09.2010 )

15	ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ"	ЛЬВІВСЬКА	ЖИДАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОНАСТИРЕЦЬ	0035056413	6	Євро	"CLEANERGY E.K"	НІМЕЧЧИНА, AM GEWERBERING 27, 84069, SCHIERLING, BRD, N DE75721608180102529270, RAIFFEISENBANK INGOLSTADT- PFAFFENHOFEN- EICHSTAETT EG; ДИРЕКТОР - ТОМАС ВЮНШЕ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ТОВ "БІГ НАТС"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16	0033530743	30	Долар США	"AYAZ TEKSTIL TUPIZM SAN.TIC.LTD.STI"	ТУРЕЧЧИНА, GAZI MUHTARPASA BULVARI HALISERAYI KAT. 1/154 SEHITKAMIL-GAZIANTEP	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ТОВ "БІГ НАТС"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16	0033530743	20	Долар США	"UGUR YERLI MAHSULLERI TICARET VE PAZARLA MA"	ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 1, KISIM 66 SENITKAMIL, GAZINAMTEP	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )

17	ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"	ОДЕСЬКА	65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 4	0000235878	10,2	Долар США	ТОВ "УКРРОСБЕЛ- ЗАПЧАСТЬ"	БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16-15; Р/Р N 3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО "ПРИОРБАНК" Г. МИНСК, МФО 153001749	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	ДП "ЧЕРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ"	ОДЕСЬКА	68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35	0001125637	54	Долар США	"SKYBLUE CORPORATION"	БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18		ОДЕСЬКА		0001125637	127,3	Долар США	"NEW ADVENTURES LIMITED"	БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

24.12.2009 N 1455

ПЕРЕЛІК

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
					180	Долар США	"OCEANIC MARKETING INC"	БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					680,4	Долар США	"CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DEQUEQUEN"	АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE GARAY 850,7631 PUERTO QUEQUEN BUENOS AIRES	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					613,1	Долар США	"ECOHIDROTECHNIKA LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 8130, SW, BEAVERTON - HILLSDALE HWY, PORTLAND OR 97225; RIGA OFFICE DARZCIEMA 60 STREET, RIGA, LV 1003, LATVIA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ЗАТ "КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "КОДИМСЬКИЙ"	ОДЕСЬКА	КОДИМСЬКИЙ Р-Н, М. КОДИМА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1	0031886585	18,2	Долар США	"DUPONT (SHENZHEN) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED"	КИТАЙ, FLOOR 1/2, XINRUIKE BUILDING TAOHUA ROAD, FUTIAN FREE TRADE ZONE, 518038 SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE. SHENZHEN BRANCH. CHINA 9/F, CITIC CITY PLAZA, N 1093, SHENAN ROAD, CENTRAL, 518031; ACC1735262129 SWIFTCITICNSXSZH	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту