Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 1387 від 02.11.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.11.2010 N 1387

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 N 117 від 08.02.2011 N 376 від 26.04.2011 N 462 від 27.05.2011 N 511 від 20.06.2011 N 645 від 03.08.2011 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. від 01.10.2010 N 07/70202-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.11.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр економіки України

В.П.Цушко

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

02.11.2010 N 1387

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензуванні зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"ATHENA HOLDINGS LTD"	БЕЛІЗ. #1 MAPP STREET. BELIZE CITY. ACC (IBAN): LV83 AIZK 0001 1400 9253 8 (USD), BENEFICIARY BANK: AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: AIZK LV 22, CORR. BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG (USD). ACC. 70-55.061.626 (USD), SWIFT: RZBA AT WW. ДИРЕКТОР - МАРІЯ СМІТ.	3,62	Долар США	ТОВ "БУШЕЛЬТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 14-В	0035265044	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG"	В'ЄТНАМ, 288, BIS NGUYEN VAN CU, CAN THO. ACC. 011.1.37.000779.8 BANK REF: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM-CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), SWIFT: BFTV VN VX. ГЕН. ДИРЕКТОР - ДОКТОР ФАМ ТХИ ВЬЕТ НГА.	7,20	Долар США	ТОВ "УКРІНТЕРФАРМ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 68-А, КВ. 46	0033899659	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	COUPERIE DE POILS DU HAINAUT LUCIEN WAIGNIER S.A."	БЕЛЬГІЯ, 7321 BERNISSART (BLATON), RUE DE L'ENFER, 6. CODE TVA BE0402521492. ДИРЕКТОР - MR. LUC JAQUES	5,10	Долар США	ТОВ "АНМАКС"	КИЇВСЬКА	08292, М. БУЧА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 32	0031119102	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"DOGA ORGANIK GIDA VE TARIM URUNL. URETIM VE TIC. ITH. IHR. A.S."	ТУРЕЧЧИНА, MURADIYE SANAYI BOLGESI KURTKAR PLASTIK YANI MURADIYE. MANISA	39,85	Долар США	ПП "ВТФ "АГРОСТАНДАРТ"	ХЕРСОНСЬКА	73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. К. МАРКСА, 40/10, КВ. 42	0033277168	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	"GONG TY CP GLAL PHAP MARKETING NAM VIET"	В'ЄТНАМ, 152 TRUONG DINH STR, HOANG MAI. HA NOI. BANK: AGRICULTURAL BANK VIETNAM-HANOI BRANCH. ACC: 1500201015351	68,75	Долар США	ПП "ПРІОРІТЕТ- ЕКОСЕРВІС-2005"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	М. КАЛУШ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 3/2	0033578235	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"HOMBURG HOUTIMPORT B. V."	НІДЕРЛАНДИ, AMBACHT, 24. 1511 JZ OOSTZAAN	1,50	Євро	ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗУБКОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА 64	2738601831	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KEPAMODOMN EMПOPIA EIДON "KEPAMIKHE E. П. E." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 )

7	"KEPAMODOMN EMПOPIA EIДON "KEPAMIKHE E. П. E."	ГРЕЦІЯ, КОД 12568974047, 47 KM HIGHWAY ATHENES - LAMIA AVLONA - ATIKIS T. K. 19011. NR. KONTA GR73 0172 1600 0051 6002 9343 646 V PIREUS BANK S. A. ДИРЕКТОР - K. PSARAVTIS	6,10	Євро	ТОВ "ОМЕГА КЕРАМІКС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н С. ШУТНІВЦІ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 2-А	0033246920	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"KHALED ALSOURY AND PARTNER COP"	ЙОРДАНІЯ, ALMONAWRHA STR., AMMAN-JORDAN, ALMADINAH, NATIONAL CODE-20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANKA DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACCOUNT 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ.	177,80	Долар США	ДП "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 16" ВАТ "ПІВДЕНБУД- МЕХАНІЗАЦІЯ"	ЗАПОРІЗЬКА	69026, М. ЗАПОРОЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕДА- ТОЧНА, 18-Б	0001380884	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"KHALED ALSOURY AND PARTNER COP"		81,90	Долар США	ВАТ "ПІВДЕНБУД- МЕХАНІЗАЦІЯ"	М. КИЇВ	ЮР. АДР.: М. КИЇВ, БОГДАНІ- ВСЬКА, 3. ФАКТ.АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕ- ЦЬКА, 33	0001380890	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"OXTON TRADING INC"	ПАНАМА, GLOBAL PLAZA TOWER, 50TH STREET, 19TH FLOOR, SUITE 19-H	189,40	Долар США	ПП "ЕК "ЧИСТИЙ СВІТ"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХІВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 29	0035223837	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"PETROV S. R. O."	СЛОВАЧЧИНА, 04011, KOSICE, TRIEDA SNP 61, ICO 36756856, IC DPH SK2022374079. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, SWIFT: CSOBSKBX, ACC.40065527060. ДИРЕКТОР - ING. PETER POLONI.	1,26	Євро	ПП "МІП-ТРАЙД"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 83/52	0034888103	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"RALLY AUTOS KERESKEDELMI KFT"	УГОРЩИНА, KAPOSVAR FUREDI U 180	10,80	Долар США	ФОП ПОПОВИЧ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБІВКА	2622503239	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA "PARK DEMIKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )

"SIA "PARK
DEMIKS"

ЛАТВІЯ, РЕГ. N LV
50003605401: LV-1068.
РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3.
A/S DNB NORD/LB,
SWFT: RIKOLV2X, ACC.
LV43 RIKO
0002013003859. ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ - О.
РЕВЯКІН

1,12

Євро

ТОВ "ГРАЙФ
УКРАЇНА"

М. КИЇВ

ЮР. АДР: 03113,
М. КИЇВ, ПР-Т
ПЕРЕМОГИ. 66,
КВ. 2, ФАКТ.
АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. М.
РАСКОВОЇ, 19,
ОФ. 17

0031409147

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SVERONE S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )

13	"SVERONE S. R. O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 18100 PRAHA 8, BOHNICE. ZELENOHORSKA 499/31, ICO 28503937. REIFFEISEN BANK. CISLO UCTU 455599800. ДИРЕКТОР - STRALECKAS R.	8,00	Євро	ПП "ДЖЕКЕТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44	0035335624	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"TRIOPIS KFT"	УГОРЩИНА,. BUDAPEST NAGY LASLOU 10 BANK - 11740092-20016478 2536 NYERGESUIFALU 14492231-2-11 TEL-06206631564. ДИРЕКТОР - МАРК ДЬЕРДЬ ТОМАШ	3,29	Євро	ТОВ "СТАНВІТ"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 28/2	0033662850	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"UAB "KAUNO TARA"	ЛИТВА, LT-48402 УЛ. НЕРИЕС КРАНТИНЕ, 16-452 Г. КАУНАС, КОД 302294532, КОД LT100004502417, ACC LT407044060006666285 АО SEB BANKAS. ДИРЕКТОР - РЕКШТИС А.	1,80	Євро	ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДІАК"	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. 6-Ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 5	0021124657	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"WGW D.O.O."	ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 37260 VARVARIN, Р/Р 245-0000000058142-14, DEJAN TODOROVIC, VARVARIN. ПІБ 106011689, КОД 20508396	9,70	Євро	ПП "ДЕРЕВО-ПРОДУКТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. НОВА, 22	0036055054	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"T-RIX MANAGEMENT LLP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО CORNWALL BUILDINGS, 45-51 NEWHALL STREET OFFICE 330, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B3 3QR. BENEFICIARY'S ACC LT747010000032603139 UKIO BANKAS, KAUNAS, SWIFT: UKIOLT2X, CORR-BANK: ING BELGIUM NV/SA, ACC. 301010420006/011, SWIFT: BBRUBEBB010.	2583,07	Долар США	ТОВ "ЮГТРАНЗИТСЕРВІС"	М. КИЇВ	ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 6, ОФ. 6; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 6-А, ОФ. 21	0032921363	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту