Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 1385 від 02.11.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.11.2010 N 1385

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1582 від 17.12.2010 N 18 від 10.01.2011 N 119 від 08.02.2011 N 274 від 25.03.2011 N 334 від 12.04.2011 N 375 від 26.04.2011 N 412 від 05.05.2011 N 566 від 08.07.2011 N 644 від 03.08.2011 N 676 від 07.06.2012 N 678 від 14.06.2013 N 1248 від 22.10.2013 N 848 від 21.07.2015 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. від 01.10.2010 N 07/70202-10

НАКАЗУЮ:

1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.11.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр економіки України

В.П.Цушко

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

02.11.2010 N 1385

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно
з ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.
од.

Валюта

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВОТЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1248 від 22.10.2013 )

1	ТОВ "НОВОТЕКС"	ЖИТОМИРСЬКА	М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 148	0032579002	18,50	Євро	"VERSE WIEBE GMBH & CO. KG"	НІМЕЧЧИНА, APFELSTR. 245, D-33611 BIELEFELD	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗУБКОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 64	2738601831	1,50	Євро	"HOMBURG HOUTIMPORT B.V."	НІДЕРЛАНДИ, AMBACHT, 24.1511 JZ OOSTZAAN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗУБКОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 64	2738601831	1,90	Долар США	ЧП "БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РЫБНИЦА. УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ПП "МІП-ТРАЙД"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 83/52	0034888103	1,26	Євро	"PETROV S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, 04011, KOSICE, TRIEDA SNP 61, ICO 36756856, IC DPH SK2022374079. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, SWIFT: CSOBSKBX, ACC.40065527060. ДИРЕКТОР - ING. PETER POLONI	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДЖЕКЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )

4	ПП "ДЖЕКЕТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44	0035335624	8,00	Євро	"SVERONE S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 18100 PRAHA 8, BOHNICE, ZELENOHORSKA 499/31, ICO 28503937. REIFFEISEN BANK, CISLO UCTU 455599800. ДИРЕКТОР - STRALECKAS R.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ПП "ДЕРЕВО-ПРОДУКТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. НОВА 22	0036055054	9,70	Євро	"WGW D.O.O."	СЕРБІЯ, 37260 VARVARIN. Р/Р 245-0000000058142-14, DEJAN TODOROVIC, VARVARIN ПІБ 106011689, КОД 20508396	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ФОП ТОКАР К. Г.	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н. М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 11	2221704200	1,70	Євро	"PETRO LEHAR"	НІМЕЧЧИНА, SAAROUISER STRASSE 153.66802 UBERHERRN (КОНТРАКТ N 27 ВІД 14.04.2009)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					1,10	Євро	"ORI TIBOR"	НІМЕЧЧИНА, 4262 NYIRACSAD, KOLOZSVARIU, 50 ADOSZAM: 47414069-2-290 SZIESZ: 61400021-10200386 (КОНТРАКТ N 18 ВІД 16.06.2008)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					1,65	Євро	"ANNA SPOMER"	НІМЕЧЧИНА, SAARLOUISER STR. 153 66802 UBERHERRN - D (КОНТРАКТ N 26 ВІД 26.03.2009)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					0,44	Євро	"ADR IM. & EXPORT GMBH"	НІМЕЧЧИНА, DESCH STR.3 63739 ASCHAFFENBURG, IDNR. DE 815004914 HANDELSREGISTER HRB, 10457 AMTSGERIEHT A SCHOFFENBURG (КОНТРАКТ N 24 ВІД 07.11.2008)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ДП "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 16" ВАТ "ПІВДЕНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"	ЗАПОРІЗЬКА	69026, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕДАТОЧНА, 18-Б	0001380884	177,80	Долар США	"KHALED ALSOURY AND PARTNER COP."	ЙОРДАНІЯ, AMMAN-JORDAN, ALMADINAH, ALMONAWRHA STR., NATIONAL CODE - 20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANK DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACC 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 від 10.01.2011 )

8	ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. НАСТАШИНЕ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА, 13	0030106841	43,22	Євро	ЧУП "ВИЛАРДА"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202, УНП 190611708, ОКПО 37662598. Р/С 3012021600016 (БЕЛОРУСЬКИХ РУБ.), Р/С 3012021600029 (ЕВРО, ДОЛ. США), Р/С 3012021600032 (ЕВРО), ОАО БАНК "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР", КОД 266. ДИРЕКТОР - ШЕКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ПП "ПРІОРІТЕТЕКОСЕРВІС-2005"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	М. КАЛУШ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 3/2	0033578235	68,75	Долар США	"GONG TY CP GLAL PHAP MARKETING NAM VIET"	В'ЄТНАМ, 152 TRUONG DINH STR., HOANG MAI, HA NOI. BANK: AGRICULTURAL BANK VIETNAM-HANOI BRANCH, ACC:1500201015351	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	ТОВ "СТАНВІТ"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 28/2	0033662850	3,29	Євро	"TRIOPIS KFT"	УГОРЩИНА, BUDAPEST NAGY LASLOU 10 BANK - 11740092-20016478 2536 NYERGESUIFALU 14492231-2-11 TEL-06206631564. ДИРЕКТОР - МАРК ДЬЕРДЬ ТОМАШ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ФОП ПОПОВИЧ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБІВКА	2622503239	10,80	Долар США	"RALLY AUTOS KERESKEDELMI KFT"	УГОРЩИНА, KAPOSVAR FUREDI U 180	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	ТОВ "АНМАКС"	КИЇВСЬКА	08292, М. БУЧА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 32	0031119102	5,10	Долар США	"COUPERIE DE POILS DU HAINAUT LUCIEN WAIGNIER S.A."	БЕЛЬГІЯ, 7321 BERNISSART (BLATON), RUE DE L'ENFER, 6. CODE TVA BE0402521492. ДИРЕКТОР - MR. LUC JAQUES	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ПП "БК "ЧИСТИЙ СВІТ"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХІВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 29	0035223837	189,40	Долар США	"OXTON TRADING INC"	ПАНАМА, GLOBAL PLAZA TOWER. 50TH STREET, 19TH FLOOR, SUITE 19-H	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	ТОВ "ТЕРМОТРЕЙД УКРАЇНА"	ЛУГАНСЬКА	91005, М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б	0035629862	1153,90	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ИМПЕКС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 66. ИНН 6149007227 КПП 614901001 ОКПО 48276957. Р/С 40702810804040000155, В ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФИС Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/С 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	ТЗОВ "АСТРЕЯ"	ЛЬВІВСЬКА	ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРЕ СЕЛО, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 54	0022370861	704,50	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЭЛХИМ-КАР НН"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЗАЙЦЕВА, 35. Р/С 40702180607700002091 В СОРМОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК", БИК 042227770, ИНН 5263042225, К/С 30101810700000000770. ДИРЕКТОР - КРЬСТЕВ СТЕФАН ЛЮБЕНОВ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ДАНИЛЕНКО ОЛЕНА ОСТАПІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 566 від 08.07.2011 )

16	ФОП ДАНИЛЕНКО ОЛЕНА ОСТАПІВНА	ЛЬВІВСЬКА	ЮР. АДР.: 81000, М. ЯВОРІВ, ВУЛ. І. ХРЕСТИТЕЛЯ, 78/21; ФАКТ. АДР.: 81000, М. ЯВОРІВ, ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ, 17	2323323769	22,20	Злотий	"MEDIUM SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 42-290, BLACHOWNIA STARA GORZELNIA, UL. PODLASKA 9, КПП 152144505, NIP PL 9451879169, K.R.S. 0000179630. BANK B.G.Z. S.A. WARSZAWA, SWIFT GOPZPLPW, ACC. 38203000451110000000953610 PLN. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ZBIGNIEW JUSZCZYK	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ФОП МИКОЛІВ ОЛЕКСІЙ БОГДАНОВИЧ	ЛЬВІВСЬКА	ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18; Р/Р У ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325321	2971212114	4,84	Євро	"ZAKLAD PRZEMYSLU DREWNEGO POLBUK S.C."	ПОЛЬЩА, 38700, USTRZYKI DOLNE, UL. PRZEMYSLOWA, 16, КЕРІВНИКИ - M. DYRKACZ, B. DYRKACZ. (КОНТРАКТИ N 1/2009 ВІД 24.11.2009, N 1/02/2010 ВІД 01.02.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ФОП МИКОЛІВ ОЛЕКСІЙ БОГДАНОВИЧ	ЛЬВІВСЬКА		2971212114	1,45	Євро	"DREWSTYL WARSZTAT STOLARSKI"	ПОЛЬЩА, 63-025 WITOWO PIECZKOWO, UL. SPORTOWA 15, NIP 786-151-83-11; ДИРЕКТОР - ADAM LAWNICZAK; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 N 01/03	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	ПАТ "ФАРМАК"	М. КИЇВ	04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63	0000481198	536,03	Долар США	ТОВ "ЛАХИСАМ"	УЗБЕКИСТАН, 100011, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А. КАДЫРИЙ, 25А. ТАШКЕНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ ОАКБ "КРЕДИТ-СТАНДАРТ", ИНН 201251655, ОКОНХ 71150. Р\С 20208000900491641019, В\С 20208840900491641016; ЗАО "UTBANK", МФО 00395, ИНН 201251655, ОКОНХ 71150, Р/С 20208000400491641026	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту