1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1226
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 N 1502 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1622 від 27.12.2010 N 1626 від 27.12.2010 N 413 від 05.05.2011 N 449 від 23.05.2011 N 544 від 04.07.2011 N 118 від 13.10.2011 N 1437 від 17.12.2012 N 403 від 16.04.2013 N 1134 від 23.09.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1226
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Тип порушення Підстава
1 "AB-HOLZ" GMBH" НІМЕЧЧИНА, 63741
ASCHAFFENBURG,
MORSWIESENSTR 17.
KTO.NR.11164886 BLZ79650000
IBAN DE82795500000011164886
SWIFT BYLADEM1ASA
SPARKASSE ASCHAFFENBURG-
ALZONAU		 2,70 Євро ПП
"УКРЛІССЕРВІС"		 ВОЛИНСЬКА КІВЕРЦІВСЬКИЙ
Р-Н, С. КАДИЩЕ,
ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА
36		 0033919355 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
2 "ARCADA SOLUTIONS
LTD"		 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3152
ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN
ISLANDS, BRITISH-VG.
AIZKRAUKLES BANK 23
ELIZABETES STR. RIGA,
LV-1010 IBAN: LV04 AIZK
0001 1401 02108 SW: AIZK
LV22 ACC: LV68 AIZK 0904
Z000 00195, ДИРЕКТОР -
РІКАРДО ВАСКЕСА		 71,85 Долар США ПП
"АТТІКА-ТРЕЙД"		 ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ.
ВЕРНИГОРИ, 3,
КВ. 46		 0036157472 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
3 "BALTIC PETROLEUM
OU"		 ЕСТОНІЯ, SUUR-KARJIA 18 -
22, TALLINN 10146. ACC.
1070267, IBAN: CH
1008387000001070267, ING
BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA
11		 7547,20 Долар США ТОВ "ФАКТОР
КАПІТАЛ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ТЕЛЬМАНА, 5		 0031871186 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BLUE MARE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1437 від 17.12.2012 )
4 "BLUE MARE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 124A, CORPORATE
HOUSE, 1100 PARKWAY,
WHITELEY, HAMPSHIRE
PO15AB. AS PRIVAT BANK
TERBATAS STR4, LV-1134
RIGA. SWIFT: PRTTL V22, A/C
NO LV68PRTT0265011964800		 320,80 Долар США ТОВ "АКТІОН
УКРАЇНА"		 ЛЬВІВСЬКА ЮР. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
САДОВА, 9-А
ФАКТ. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
ГАЗОВА, 17		 0032801209 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
5 "DOO PROFIT" БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА,
UL. POPA SAVE BOZICA BR 13,
ДИРЕКТОР - RADOVAN
NOVAKOVIC		 11,90 Долар США ТОВ "БЕДІР КОМ" ЧЕРНІВЕЦЬКА ЮР. АДР.
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. НЕМИРІВ-
СЬКА, 4-А.
ФАКТ. АДР.
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ВІННИ-
ЧЕНКА, 20		 0032514558 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/22-
6016 вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
160,00 Долар США ТОВ
"ТАШ-КОМЕРС"		 ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА,
209, КВ. 1		 0034573945 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-
6016 вх. від
27.05.2011
N 07/53507-11
6 "E.MEDVETCHI" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD-2084, Г. КИШИНЁВ,
КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33,
ACC: 22515058407762, DIC:
MOBBMD22881 BC
"MOBIASBANCA" S. A.,
ДИРЕКТОР - МЕДВЕЦЬКИЙ
РУСЛАН БОРИСОВИЧ		 17,30 Долар США ТОВ "ГАРАНТ" ОДЕСЬКА 65033, М. ОДЕСА,
ВУЛ.
АЕРОПОРТІВСЬКА,
9		 0030259853 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
7 "EKO-JM" SP. O. O." ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA,
UL. WOLCZYNSKA133,
REGON141486536, NIP: PL
1181960967, BANK MILLENIUM
S.A. SWIFT: IGBPLPW,ACC.PL
30116022020000000118388958		 5,40 Євро ФОП ЛІЩУК
РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КОПЕРНІКА, 34/96		 2974902014 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASPED INTERTRANS SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 413 від 05.05.2011 )
8 "GASPED INTERTRANS
SRL"		 ІТАЛІЯ, VIA GERMANIA, 21.
37136 VERONA		 12,10 Євро ТОВ
"ТРАНС-ЗАХІД"		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. ДОЛИНА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 9-А		 0030906034 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
9 "HENAN HOPE TRADING
CO., LTD"		 КИТАЙ, NORTH DONGMNG ROAD,
NO.219, 5-25 JINSHUI ZONE,
ZHENGZHOU, HENAN. ACC:
624910752168091001, BANK OF
CHINA, BEIJING BRANCH
ZHENGZHOU, KAILAI
SUB-BRANCH HENAN. SWIFT:
BKCHCNBJ530		 6,69 Долар США ТОВ
"УКРПРОМТРЕЙД"		 ЗАПОРІЗЬКА 69035, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
40 РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ, 66		 0032341169 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
10 "IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS
LTD"		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
WHITEHOUSE DISTRIBUTION
CENTRE, WHITEHOUSE
INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH
SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC
BANK PLC, 1 MOUNT STREET
DISS NORFOLK, IP22 4QD.
ACC: "IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS LTD",
ACC: 81464175, SORT CODE
40.19.18		 61,70 Долар США ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ
ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"		 ВІННИЦЬКА СМТ ТЕПЛИК,
ВУЛ. НЕЗАЛЕЖ-
НОСТІ, 35		 0033583554 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/22-
6016, вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
12,05 Долар США ТОВ "СП
"ЗОЛОТОНІСЬКИЙ"		 ЧЕРКАСЬКА ЗОЛОТОНІСЬКИЙ Р-
Н, С. ПІЩАНЕ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
61; Р/Р В ПАТ
"ВІЕЙБІБАНК",
М. КИЇВ, МФО
380537;
ДИРЕКТОР -
СУЛАЙМАН АЛІ
АХМАД		 0033418504 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПСУ
вих. від
05.03.2013 N
2630/5/22-3316,
вх. від
11.03.2013
N 07/27900-13
11 "IM VEGFRUTIS SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М.
КОМРАТ, ВУЛ. ТАНКІСТІВ, 1,
КВ. 380		 1,20 Долар США ВАТ "ВІННІФРУТ" ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45		 0030807701 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
12 "KURT KAR PLASTIK VE
MAKINE TARIM
URUNLERI SA. TIC.
LTD. STI"		 ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132
ADA 7 PARSEL MURADIYE
SANAYI BOLGESI, 45140,
MANASIA T.C. ZIRAAT
BANKASI MANASIA BRUNCH
ACCOUNT NUMBER
47956515-5002 IBAN NO: TR
850001000188479565155002		 3,35 Долар США ТОВ "СП
"САНКРО"		 М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІМ'Ї
ХОХЛОВИХ, 15		 0032074419 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
13 "MAIL DEDE ITHALAT-
IHRACAT"		 ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN,
CICEK CAD. N 80,
YILDIRIM/BURSA, TURKEY.
YAPI KREDI BANKA HESAP NO:
83475673 IBAN NO:
TR650006701000000083475673.
ДИРЕКТОР - MAIL DEDE		 10,23 Долар США ПП
"НУР-ЕЛЕКТРО"		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ.
ОЛІМПІЙСЬКА, 35,
КВ. 76		 0035589486 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ML TRADE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1502 від 25.11.2010 )
14 "ML TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2ND
FLOOR, 145 - 157 JOHN
STREET, LONDON, GREAT
BRITAIN, EC1V4PY, ACC. LT
98701 000 002 7603 715 UKIO
BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA,
SWIFT - UKIOLT2X		 469,62 Долар США ТОВ "ДОНПАЛИВО" ДОНЕЦЬКА 83018, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
АРТЕМІВСЬКА,
103-А		 0034008160 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NANTONG TIAN CHAO TRADE CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
15 "NANTONG TIAN CHAO
TRADE CO., LTD"		 КИТАЙ, NO.23 EAST QJNGNIAN
ROAD, NANTONG, JIANGSU. N
840143224608091014 B BANK
OF CHINA, SWIFT:
BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR.
JIM KING		 10,56 Долар США ТОВ "СПЕЦФАРМ
ПЛЮС"		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ.
СОМІВСЬКА, 12-Б		 0036226535 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
16 "OP EXIMEENERGO
LIMITED"		 КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS
NICOLAOS.P.C. 3100,
LIMASSOL. ACC. 86586/2U.
IBAN: CH96 0868 6001 0865
8600 2. BNP PARIBAS
(SUISSE) S. A.		 1960,00 Долар США ТОВ "АСПКА" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
57-Б		 0021631450 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
17 "PESCADOS BARANDICA,
S.A."		 ІСПАНІЯ, BARRIO SAN MARTIN,
214 PENECASTILLO-39011
SANTANDER CANTABRIA-ESPANA.
BANCO SANTANDER OFICINA DE
EMPRESAS SANTANDER PASEO DE
PERENDA, N 9-12 39004
SANTANDER (CANTABRIA)		 1,00 Долар США ТОВ "ОСТА-КИЇВ" М. КИЇВ ЮР. АДР. М. КИЇВ
ВУЛ. МОСКОВСЬКА
24, КВ. 21.
ФАКТ. АДР. М.
КИЇВ, ВУЛ.
СТЕПАНА
САГАЙДАКА, 114-А		 0035633926 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
18 "PHU "POLMAX" ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE
UL/ARMII KREJOWEJ, 1, BANK
PEKAO S.A., IBAN: PL
94124028741978001015890169		 12,50 Долар США ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС -
ГРАНД"		 ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.
БАКІВЦІ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
12-А		 0034868155 Ст. 2 Закону
України "Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
19 "SRL ALDIGEN" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С.
БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30.
АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ
SWIFT: ENEGMD22, SRL
"ALDIGEN", C/F
1003610003145. ДИРЕКТОР -
НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ		 49,50 Українська
гривня		 ВАТ
"ПРИДУНАЙСЬКИЙ"		 ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ.
28-ГО ЧЕРВНЯ,
305		 0000413357 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
20 "STROYTEHPODEM-2002"
LTD"		 БОЛГАРІЯ, SHUMEN, STR. D
POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG
130899561		 10,20 Долар США ПП "ВЕЧІР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА		 0032022748 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N .
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
21 "TA TA SOLUTIONS
LTD"		 ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA
STR, 69. BANK JSC STANDARD,
ACC. 46118		 46,10 Долар США ТОВ "КАРДТЕХ" М. КИЇВ 03680, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕПСЕ, 8		 0024582314 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010N
10342/5/22-6016
вх. від
26.01.2010 N
07/60681-10
22 "TIPARC LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
613 S.W.112TH STREET,
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA;
PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO
LV53 PARX 0007228880001.
ДИРЕКТОР - TRACY ANITA
CONROY		 11,10 Євро ДП
"КОРОСТЕНСЬКЕ
ЛМГ"		 ЖИТОМИРСЬКА 11500, М.
КОРОСТЕНЬ, 3-Й
ПРОВ.
ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3		 0000991841 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10

................
Перейти до повного тексту