1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1225
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 N 1341 від 26.10.2010 N 1542 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 49 від 26.01.2011 N 79 від 28.01.2011 N 364 від 15.04.2011 N 451 від 23.05.2011 N 586 від 19.07.2011 N 735 від 09.09.2011 N 120 від 13.10.2011 N 89 від 03.02.2012 N 538 від 12.05.2014 N 1664 від 15.12.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1225
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно
з ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис.
од.		 Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ
ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"		 ВІННИЦЬКА СМТ ТЕПЛИК, ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 35		 0033583554 61,70 Долар США "IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS
LTD"		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
WHITEHOUSE DISTRIBUTION
CENTRE, WHITEHOUSE
INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH
SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC
BANK PLC, 1 MOUNT STREET
DISS NORFOLK, IP22 4QD.
ACC: "IAN TORRIE ASSOCIATED
GENETICS LTD", ACC:
81464175, SORT CODE
40.19.18		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВВ-СОФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 586 від 19.07.2011 )
2 ТОВ "ВВ-СОФТ" ВОЛИНСЬКА 44100, СМТ РАТНО
ВУЛ. НОВА, 14		 0035801531 64,80 Долар США ТОВ "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС" БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ,
УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ, 17-420.
Р/Р 3012000002339
ФИЛИАЛА N 3 ОАО
"БЕЛГАЗПРОМБАНК",
МФО150501171, УНП 290352783
КПО 29212378		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
3 ТОВ "ДЖОНАТАН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА
7		 0024431377 2375,00 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ
"АГРОПРОДМАШ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109316
Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛАЛИХИНА,
26, СТР. 4; Р/С:
40702810900160031426, В ОАО
"МДМ-БАНК", Г. МОСКВА, В/С:
40702840500161031426, БИК:
044525466, ИНН: 7709435773,
КПП: 770901001, ОКПО:
70052688, ОКАТО:
45286580000, РЕГ. N
1037709070662		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "БІОТОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 )
4 ТОВ "ВКФ
"БІОТОН"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ВОЙЦЕХОВИЧА, 77		 0030189624 2,30 Долар США ТОВ "АЛМА МЕГА" КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: 50014,
Г. АЛМАТЫ, Л. ОМАРОВА,
45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034
Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА,
212-А, КОРП. 3, ОФ. 209,
11; АФ АО "БТА БАНК", Г.
АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593
РНН 600900513079 БИК
90501306		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
5 ЗАТ "БАРЕНС
ШОКОЛАД"		 ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ГОРЛІВСЬКА, 2-Д		 0031128452 7,60 Долар США "BARENS C&T SA" ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE BEL-AIR1,
P.O.BOX 5443,1002
LAUSANNE. ACC. UO 206610,
BANCA DEL GOTTARDO AV. DE
RUMINE 3 1005 LAUSANNE ACC:
206610		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
6 ЗАТ "ШВЕЙНА
ФАБРИКА
"УКРАЇНКА"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. СВОБОДИ, 9		 0031586223 3,49 Євро "FRENCH CONNECTION
GROUP PLC"		 ПОЛЬЩА, 90-105, LODZ, UL.
PIOTKOWSKA, 85/7. VAT NO GB
245721074. COMPANY
REGISTRATION NUMBER:
1069342		 Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
7 ТОВ "ДОНПАЛИВО" ДОНЕЦЬКА 83018, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
АРТЕМІВСЬКА,
103-А		 0034008160 469,62 Долар США "ML TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2ND
FLOOR, 145-157 JOHN STREET,
LONDON, GREAT BRITAIN.
EC1V4PY, ACC. LT 98701 000
002 7603 715 UKIO BANKAS,
KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT -
UKIOLT2X		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 735 від 09.09.2011 )
8 ДП
"КОРОСТЕНСЬКЕ
ЛМГ"		 ЖИТОМИРСЬКА 11500, М.
КОРОСТЕНЬ, 3-Й
ПРОВ.
ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3		 0000991841 0,10 Євро "ERATO LTD" БОЛГАРИЯ, RUSE ALEI
VAZRAJDANE STR, 38; BDSK
EAD FC RUSE BIC STSABGSF
IBAN BG 96 STSA
93000014120883		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
11,10 Євро "TIPARC LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
613 S.W.112TH STREET,
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA;
PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO
LV53 PARX 0007228880001.
ДИРЕКТОР - TRACY ANITA
CONROY		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАРГУЛЕЦЬ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
9 ФОП МАРГУЛЕЦЬ
ВІКТОР
ГЕОРГІЙОВИЧ		 ЖИТОМИРСЬКА 12504, М.
КОРОСТИШІВ, ВУЛ.
ГРИБОЄДОВА, 32,
КВ. 35		 2327010670 154,20 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС.
ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО,
223, ИПИ 613800008085,
ОГРН 304613821000104; Р/С
40802810552350130036 В
ФИЛИАЛЕ МИЛЛЕРИВСКОГО ОСБ N
275/079, ЮЗБСБ РФ КПП
614902001, БИК 046015602		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
10 ТОВ
"УКРПРОМТРЕЙД"		 ЗАПОРІЗЬКА 69035, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
40 РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ, 66		 0032341169 6,69 Долар США "HENAN HOPE TRADING
CO., LTD"		 КИТАЙ, NORTH DONGMING ROAD,
NO. 219, 5-25 JINSHUT ZONE
ZHENGZHOU, HENAN. ACC:
624910752168091001, BANK OF
CHINA, BEIJING BRANCH
ZHENGZHOU, KAILAI
SUB-BRANCH HENAN. SWIFT:
BKCHCNBJ530.		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
ах. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )
11 ДП "Р" ТОВ
"БУДІНДУСТРІЯ,
ЛТД"		 ЗАПОРІЗЬКА 69057, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
ЛЕНІНА, 158		 0032372553 117,10 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ" БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК,
УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К.
Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ
514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО
153001614		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАФІ-МОТОР-С" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1664 від 15.12.2015 )
12 ТОВ
"ГРАФІ-МОТОР-С"		 ЗАПОРІЗЬКА 69057, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
ЛЕНІНА,158		 0033378158 19,02 Євро "MAICOM QUARZ GMBH" НІМЕЧЧИНА, STOLZENBERG 5,
D-04626 POSTERSTEIN. ACC:
6229116. BANKKODE: 82070024
DEUTSCHE		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАЛЕНДЕВИЧ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
13 ФОП МАЛЕНДЕВИЧ
ЛЮБОМИР
СТЕПАНОВИЧ		 ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н,
М. БОЛЕХІВ,
ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ
66		 2600618959 2,45 Євро "INTERCAP GMBH" НІМЕЧЧИНА, FICHTESTRASSE,
29 DE-95445 BAYREUTH
GERMANY, БАНК. РЕКВ. -
"HYPO VEREINSBANK BAYREUTH"
IBAN:
DE-68773200720329827062,
SWIFT: HYVEDEMM412,
ДИРЕКТОР - Г. БАГРАТУНІ		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
14 ТОВ "УКРТОРГ" ЛУГАНСЬКА М. АНТРАЦИТ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 12		 0030008040 2,77 Долар США ТОВ "РОСТОВСКАЯ
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР.
БРАТСКИЙ, 56. ОФ. 5. ОКПО
86268090, ИНН/КПП
6164283969/616401001, ОГРН
1086164010130, ОКВЭД 51.51.
Р/С 40702840500230001137 В
"MDM-BANK", MOSKOW SWIFT:
MOBWRUMM		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
15 ДП "ЮНІСТЬ" ТОВ
"ТАНДЕМ-3"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 14		 0025235036 4,02 Євро "BEK I SYN" ПОЛЬЩА. 57-150, PRUSY, UL.
PARKOVA, NR. 4, NIP
914-000-62-72, REGON
930587985, ДИРЕКТОР - LECH
WIKTOR BEK, KRS 0000093727		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
16 ТОВ "АКТІОН
УКРАЇНА"		 ЛЬВІВСЬКА ЮР. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
САДОВА, 9-А.
ФАКТ. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
ГАЗОВА, 17		 0032801209 320,80 Долар США "BLUE MARE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 124А, CORPORATE
HOUSE, 1100 PARKWAY,
WHITELEY, HAMPSHIRE
PO15AB. AS PRIVAT BANK
TERBATAS STR4. LV-1134
RIGA. SWIFT: PRTTL V22, А/С
NO: LV68PRTT0265011964800		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАДА-ЗАХІД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
17 ТОВ "КОМПАНІЯ
"ТРІАДА-ЗАХІД"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЖОВКВА, ВУЛ.
ІВАНА ФРАНКА, 85		 0035424373 22,80 Євро "ISSBRUECKER, JARO
TRADING IMP-EXP"		 НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11,
60327 FRANKFURT AM MAIN,
ДИРЕКТОР - JENNY
ISSBRUECKER. KOTOINHABER:
ISSBRUECKER, JARO TRADING
IMP-EXP, KONTONR.
0165594200, DLZ: 50080000,
IBAN:
DE52500800000165594200,
SWIFT: DRESDEFF.		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
18 ТОВ "МЮЗЕЛЬ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
СИРЕЦЬКА, 27		 0016480255 35,50 Євро ВАТ "ИСТОК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 363020
РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ.
ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р
40702810760340101255 СО ОСБ
N 8632 СКБ СБ РФ Г.
СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР -
ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК
МАГОМЕТОВИЧ		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ТОВ "АСТІКА" починаючи з 15.02.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 49 від 26.01.2011 )
19 ТОВ "АСТІКА" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
57-Б		 0021631450 1960,00 Долар США "OP EXIMEENERGO
LIMITED"		 КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS
NICOLAOS, P.C. 3100,
LIMASSOL. ACC. 86586/2U.
IBAN: CH96 0868 6001 0865
8600 2. BNP PARIBAS
(SUISSE) S.A.		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
20 ТОВ "КАРДТЕХ" М. КИЇВ 03680, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕПСЕ, 8		 0024582314 46,10 Долар США "TA TA SOLUTIONS
LTD"		 ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA
STR., 69. BANK JSC STANDARD
ACC. 46118		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
21 ЗАТ
"АВІАКОМПАНІЯ
"ВОЛАРЕ"		 М. КИЇВ ЮР. АДР. М.
КИЇВ. ВУЛ.
СВЯТОШИНСЬКА, 2;
ФАКТ. АДР. М.
КИЇВ, ВУЛ. В.
ВЕРХОВИНЦЯ, 12.
ДИРЕКТОР -
ЛІКАРЕНКО АНДРІЙ
ІГОРОВИЧ		 0024593176 0,00 НЕВІДОМО УКРАЇНА, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону Україна"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх від
26.08.2010 N
07/60681-10
22 ТОВ
"АВТОІМПЕКС"		 М. КИЇВ ЮР. АДР. 04053,
М. КИЇВ, ВУЛ.
АРТЕМА, 21.
ФАКТ. АДР. 03013
М. КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 9		 0030440055 0,00 НЕВІДОМО УКРАЇНА, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від 26.08
2010 N 07/60681
-10

................
Перейти до повного тексту