1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.10.2009 N 1080
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1209 від 02.11.2009 N 1258 від 16.11.2009 N 229 від 02.03.2010 N 517 від 06.05.2010 N 895 від 22.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 52 від 26.01.2011 N 383 від 28.04.2011 N 644 від 03.08.2011 N 120 від 13.10.2011 N 147 від 18.10.2011 N 307 від 06.03.2012 N 331 від 28.03.2013 N 760 від 05.07.2013 N 1298 від 04.11.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК,
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
1 ПП ПЕК
"СОВРЕМЕННИК"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ПР-Т ПЕРЕМОГИ,
15		 0024870616 1170 Долар США ТОВ ТД
"ЕВРАЗИЯ
ПЕТРОЛИУМ
ГАЗ И ОИЛ
ТРЕЙДИНГ"		 КАЗАХСТАН, 486050,
М. ШИЛКЄНТ, ВУЛ К.ДАУИЛОВА,
82. HALIK SAVINGS BANK OF
KAZAKHSTAN, CHIPSVID 350811
CORR N 04400300 WITH DEUTSCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICAN.
ABA 021001033, CORRN
0011006871 WITH JP MORGAN
CNASE BANK. ДИРЕКТОР -
ЖИЛКИБАЄВ А.Х.		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ТОВ "ФІРМА
"СЕРВІСГАЗ"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. ЄВПАТОРІЯ,
ВУЛ.
ЕСКАДРОННА, 25		 0023203562 70 Долар США ТОВ
"БЕЛКАР"		 ВІРМЕНІЯ, 374002,
М. СТЕПАНАКЕРТ,
ВУЛ. ТУМАНЯНА, 111,
Р/Р 247010070081 У
"АРШИНІНВЕСТ-БАНК" М. ЄРЕВАН,
ІНН 90017558, ДИРЕКТОР -
АГАДЖАНЯН С.С.		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 МПП
"МАШСЕРВІС"		 ВІННИЦЬКА ІЛЛІНЕЦЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ДАШІВ,
ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 15		 0024899593 8,9 Євро "TIMBER
EXSPORT
LIMITED"		 ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND
HOUSE, GLACIS ROAD,
GIBRALTAR, UK. ACC.NR.
LV12AIZK 0001140062679
AIZKRAUKLES BANKA 23
ELIZABETES STR/RIGA LATVIA
SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР -
АРНІС БАЛОДІС		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ПП "АВТО-
ХЕЛП"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЕЛЕКТРО-
АПАРАТНА, 4		 0031102099 79,7 Долар США "INFINITE
AUTO LEASING
ENTERPRISES
INC"		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 9817
BUSTLETON AVENUE
PHILADELPHIA, PA 19115,
COMERC BANK 9996 HALDEMAN
AVE PHILADELPHIA, PA 19115
ABA N 036001808, ACC
373064989, SWIFT SBNAUS33		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
631,9 Долар США "NORTHEWEST
TRANS" LTD		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
4210E ERMINA AVE, SPOKANE,
WA 9917. BANK OF AMERIKA
2504E. 29 TH AVE, SPOKANE. WA
99223. USA, ACC. N 20176905
SWIFT CODE N BOFAUS3N		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МКА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
5 ПП МКА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТАНДАРТ"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т
ПЕРЕМОГИ, 15		 0034745377 35,8 Злотий "JAROSLAW
TOMASZ
ULATOWSKI"		 ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL.
TARTACZNA, 2/80-554, GDANSK,
UL. SNIEZNA, 1. NIP PL 583-
020-63-83. RAIFFEISEN BANK
POLSKA S.A.
04175013250000000005476143,
PL08116022020000000123185907,
NORDEA BANK POLSKA S.A. PL
44013450000000009611428		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАСТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
6 ТОВ
"МЕГАСТАЛЬ"		 ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА		 49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА,
227		 0032746028 1889,9 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"ВОСТОЧНО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403003,
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,
Р.П.ГОРОДИЩЕ,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип
порушення
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" починаючи з 08.11.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 147 від 18.10.2011 )
7 АТЗТ
"УГОЛЬИНВЕСТ"		 ДОНЕЦЬКА М. ТОРЕЗ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 302		 0021781993 250,8 Долар
США		 "CASSEL GROUP
LTD"		 СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ,
9-ТН FLOOR,
ONE COMMERCE
CENTR, 1201
ORANG E
STREET, CITY
OF WILMINGTON,
DELAWARE		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
86,4 Долар
США		 "ELDEX KOMPLEX
LLC"		 СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ,
942 WINDEMERE
DR. NW, SALEM,
OR 97304-2722		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ПП "ОНІКС
ЛТД"		 ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ХАРИТОНОВА, 8		 0031738461 0,12 Євро "SAS COGNAC
GUY LHERAUD"		 ФРАНЦІЯ,
LASDOUX 16120
ANGEAC		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42,02 Долар
США		 "SENETRON
LIMITED"		 ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,
3321 ROAD
TOWN TORTOLLA
BRITISH VIRGIN
ISLAND		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ТОВ "ВЧК" починаючи з 15.02.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 52 від 26.01.2011 )
9 ТОВ "ВЧК" ДОНЕЦЬКА 83058,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ЛІВОБЕРЕЖНА,
35		 0013511742 7520 Долар
США		 "COMPANY ELDEX
KOMPLEX LLC"		 СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ,
942 WINDEMERE
DR. NW, SALEM,
OR 97304-2722		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ "МОГ-ФО" ЗАКАРПАТСЬКА 90250,
БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н,
С.МОЧОЛА,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 167		 0034197251 3,1 Євро "EURO-WINKLER
KFT"		 УГОРЩИНА, 4800,
VASAROSNAMENY,
TANCSICS M.U.
10, HUNGARY,
A. SZ.
13468385-2-15,
KERESKEDELMI
ES HITELBANK
RT. 10404481-
44813482-
00000000.
ДИРЕКТОР -
ВІНКДЕР ЯНОША		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ТОВ "ВАРТ" ЗАПОРІЗЬКА 69067,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
НЕВСЬКОГО, 34		 0013617742 28,43 Євро "INSTYTUT
WDROZEN
TECHNICZNYCH
INTECH
SPOLDZIELNIA"		 ПОЛЬЩА, 80-286,
GDANSK,
JASKOWA
DOLINA ST.,
84. FORTIS
BANK POLSKA S.
A. WARSZAWA,
IBAN CODE PL
77 16001303
0004 1007 1028
3021 SWIFT
CODE PPABLPK		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "КАМПАРІ
УКРАЇНА"		 ЗАПОРІЗЬКА 69120,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
АВРАМЕНКА, 7,
КВ. 41		 0032242569 9,4 Долар
США		 "CHERNA
ESTABLISHMENT
FOR IMPORT &
EXPORT"		 ЙОРДАНІЯ, 5797
AMMAN 11953
JORDAN.
CUSTOMER BANK
BANK OF
JORDAN, SWIFT
BJORJOAX,
CUSTOMER А/С
228974		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАСТЕР-ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1209 від 02.11.2009 )
13 ТОВ "МАСТЕР-
ЛЮКС"		 ЗАПОРІЗЬКА 72304,
М. МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ. ЛІНІЙНА,
13-А		 0024905094 4,39 Долар
США		 ПП БОБРУК
ТЕТЯНА
АНАТОЛІЇВНА		 БІЛОРУСЬ, 223027,
МІНСЬКА ОБЛ.,
Д.КОРОЛЕВ СТАН,
ПЕР. САДОВИЙ, 3.
Р/С 3013500932011
BYR СПЕЦ. Р/С
3013500932545
USD В
"ПРИОРБАНК"
ОАО ЦБУ 115,
РБ, Г. МИНСК,
УЛ. КРОПОТКИНА,
Д. 91, МФО
153001749, УНН
290344095		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис.од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Тип
порушення
14 ТОВ "НІКА-
СЕРВІС ПЛЮС"		 ЗАПОРІЗЬКА 69005,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА,
23/63		 0034157685 245,03 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "СИСТЕМА
ЛОГИСТИК"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. КУРСКАЯ, 17А,
ІПН 5256063376/КПП
525601001. Р/С
40702810600080284001;
Р/Р
40702840900080284001
(USA), Р/С
40702978500080284001
(EURO) ЗАО "НОМОС-
БАНКА", К/Р
30101810300000000881
БІК 042282881		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
15 ЗАТ "НВФ
"ФЕРОКЕРАМ"		 КИЇВСЬКА 09100,
М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. ФАСТІВСЬКА,
23		 0014310891 5641,2 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "АВТОКОМ-
СНАБ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
248631, Г. КАЛУГА,
УЛ. АЗАРОВСКАЯ, 18.
ИНН 4028037343, КПП
40280001, Р/С
40702810622240105456,
К/С
30101810100000000612.
БИК 042908612.
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N 8606 СБЕРБАНКА
РОССИИ ИНН/КПП БАНКА
7707083893/402702001		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ТОВ "WM-
УКРАЇНА"		 КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ
Р-Н,
С. БЛИСТАВИЦЯ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 61		 0032430672 41,88 Євро ТОВ
"ОДЕССКОЕ
ШОССЕ"		 МОЛДОВА,
М. ТИРАСПІЛЬ, ВУЛ.
ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. ЗАО
АКБ "ІПОТЕЧНИЙ", ТР.
РАХ.
2094249780000231 КУБ
24 Ф/К 0200042059.
ДИРЕКТОР - СЕМЕНЦУЛ
ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 383 від 28.04.2011 )
17 ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКІ
АВТОБУСНІ
ЗАВОДИ"		 ЛЬВІВСЬКА 79000,
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. СТРИЙСЬКА,
45		 0033894928 200 Долар США ФО ИСРАЄЛЯН
ВАРДАН		 ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН,
УЛ. ХАЧАТУРЯНА,
29/1-43, ПАСПОРТ AG
0399730, Р/С N
1810001010177233,
АРМЯНСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ТОВ
"ВІНКОНЦЕРН"		 ОДЕСЬКА М. БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ.
КИШИНІВСЬКА,
144-Б		 0024541545 93,5 Євро ТОВ
"ПАРАКАР"
ВИННО-
КОНЬЯЧНИЙ
ДОМ"
("PARAKAR")		 ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН,
УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. Р/С
N 04419220
"АРМЭКОНОМ-БАНК", ИНН
00252403		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту